TTC_Baocaoquantri_2013

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc  Số: 50 /BC-HĐQT  Biên Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2013 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Tên cơng ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH Địa chính: Đường số 1, KCN Biên Hịa 1, P.An Bình, TP.Biên Hịa, T.Đồng Nai Điện thọai: 061.3836066 Vốn điều lệ: 59.923.480.000 đ Mã chứng khóan: Fax: 061.3836305 Email: TTC I Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các họp HĐQT: 05 STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 01 Ông TRỊNH BỬU TUÂN Chủ tịch 05 100% 02 TV – Tổng GĐ 05 100% 03 Bà CHÂU THỊ DIỆU PHƯƠNG Thành viên 05 100% 04 Ông HỒ HỮU PHƯỚC Thành viên 05 100% 05 Ông VIỄN ĐÔNG Thành viên 05 100% Ơng TRẦN HƯNG LƯƠNG Lý khơng tham dự - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Theo Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/10/2007 - Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung - Kiểm điểm tình hình thực kế họach SXKD năm 2013 01 34/NQ-HĐQT 29-3-2013 - Dự kiến kế họach SXKD năm 2013 - Chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm Đại hội đồng CĐ thường niên 2013 02 03 04 Đại hội đồng CĐ thường niên 2013 18-4-2013 - Biểu thông qua báo cáo: HĐQT, Ban Kiểm sóat, báo cáo tài năm 2012 - Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 Số 37/NQ-HĐQT 25-6-2013 - Kiểm điểm tình hình thực kế họach SXKD tháng đầu năm 2013 -Dự kiến kế họach SXKD quý III năm 2013 Số 41/NQ-HĐQT 16-8-2013 - Kiểm điểm tình hình thực kế họach SXKD tháng đầu năm 2013 - Dự kiến kế họach SXKD quý IV năm 2013 - Kiểm điểm tình hình thực Nghị 37/NQ-HĐQT ngày 25-62013 - Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Lương 05 Số 49/NQ-HĐQT Trần Hưng - Kiểm điểm tình hình thực Nghị quyết: 41/NQ-HĐQT ngày 16-82013 - Tình hình thực kế họach SXKD năm 2013 dự kiến KH SXKD năm 2014 28-11-2013 III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khỏan 34 Điều Luật Chứng khóan (Báo cáo năm): STT 01 Tên tổ chức/cá nhân Trần Hưng Lương Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) 069C003456 Chức vụ cơng ty (nếu có) Tổng Giám đốc Nơi cấp Số CMND/ ĐKKD 024304694 Ngày cấp CMND/ ĐKKD 09/9/2004 CMND/ ĐKKD TP.HCM Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan 66 Đướng 1B, Bình Trị Đơng B, Bình Tân, TP.HCM 19/8/2013 Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Bổ nhiệm lại IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: Stt Tên tổ chức/cá nhân Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số – TNHH MTV Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Cổ đơng lớn Nơi cấp Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD 0300402493 18/7/2012 CMND/ ĐKKD Sở KHĐT TP.HCM Địa Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower – Số 111A, Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 2.563.500 0,42779 Pastuer,Q.1 , TP.HCM Trịnh Bửu Tuân 001C513543 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Vân LQ ông Tuân Trần Hưng Lương Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ 069C003456 022306863 022486925 024304694 11/11/2011 09/9/2009 09/9/2004 TP.HCM 391/146 Bis Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM 00 0,00 TP.HCM 391/146 Bis Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM 00 0,00 TP.HCM 66 Đướng 1B, Bình Trị Đơng B, Bình Tân, TP.HCM 14.350 0,00240 12.200 0,00203 5.800 0,00096 00 0,00 00 0,00 00 0,00 9.060 0,00151 Thái Thị Ngân Hà 001C519159 LQ ông Lương 021824860 22/5/2007 TP.HCM Châu Thị Diệu Phương 001C513515 Thành viên HĐQT 022756972 26/02/1991 TP.HCM Nguyễn Văn Đãnh LQ bà Phương 020169260 19/7/1978 TP.HCM Nguyễn Châu Hồng Ân 001C506700 LQ bà Phương 023422728 11/9/1996 TP.HCM Nguyễn Châu Diệu Ân 001C506709 LQ bà Phương 023901751 29/6/2001 TP.HCM 10 Hồ Hữu Phước 001C506726 TV HĐQT 270729006 26/10/2007 Đồng Nai 66 Đướng 1B, Bình Trị Đơng B, Bình Tân, TP.HCM E 7, Cư xá 304, P.25, Q Bình Thạnh, TP.HCM E 7, Cư xá 304, P.25, Q Bình Thạnh, TP.HCM E 7, Cư xá 304, P.25, Q Bình Thạnh, TP.HCM E 7, Cư xá 304, P.25, Q Bình Thạnh, TP.HCM 37A12, KDC An Bình, KP1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 11 12 13 14 15 16 Đòan Thị Kim An 001C506772 Hồ Sĩ Hải Nguyên LQ ông Phước Hồ Sĩ Bào Ngân LQ ông Phước TV HĐQT Viễn Đông Tôn Nữ Thu Vân LQ ông Đông Nguyễn Phước Ái Hòa 17 Nguyễn Phước Ái Long 18 Khương Thị Chăm LQ ông Phước LQ ông Đông 001C504713 271792490 271563616 272339122 023849329 023849330 023849367 21/6/2005 17/6/2003 22/6/2009 14/11/2000 14/11/2000 14/11/2000 Đồng Nai 37A12, KDC An Bình, KP1, An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai 200 0,00003 Đồng Nai 37A12, KDC An Bình, KP1, An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai 00 0,00 Đồng Nai 37A12, KDC An Bình, KP1, An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai 00 0,00 TP.HCM 482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 00 0,00 TP.HCM 482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 00 0,00 TP.HCM 482/17 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 00 0,00 00 0,00 500 0,00008 LQ ông Đông 024021312 10/5/2002 TP.HCM Trưởng BKS 023771471 27/7/2001 TP.HCM 482/17 Leâ Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 578/12/1 5B, Hùng Vương, P.13, Q.6, TP.HCM 19 Nguyễn Công Hoan 20 Nguyễn Đức Lợi 21 Hòang Thị Thu Thủy 22 Nguyễn Ngọc Tuyền 23 Lê Xuân Thái 001C506830 001C506715 LQ bà Chăm 024120639 26/5/2003 TP.HCM TV BKS 271117354 16/7/1999 Đồng Nai LQ ông Lợi 271320275 29/01/2010 Đồng Nai TV BKS 022674728 07/5/2001 TP.HCM Phó Tổng GĐ 272039017 04/7/2006 Đồng Nai Nguyễn Thị Mỷ Dung LQ ông Thái 271904667 22/12/2004 Đồng Nai 25 Võ Thị Thu Thủy 001C506704 Phụ trách Tài kế tóan 025161329 25/8/2009 TP.HCM 26 Nguyễn Phúc Sinh 058C731202 LQ bà Thủy 271218980 04/9/2002 Đồng Nai 24 578/12/1 5B, Hùng Vương, P.13, Q.6, TP.HCM E2/1314, Nguyễn Ái Quốc, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai E2/1314, Nguyễn Ái Quốc, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai 270/1/4, Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP.HCM 16HV KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 16HV KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai TP.HCM TP.HCM 00 0,00 5.110 0,0008 00 0,00 00 0,00 3.791 0,0006 00 0,00 11.000 0.0018 11.000 0.0018 Giao dịch cổ phiếu: không Các giao dịch khác (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty): Khơng V Các vấn đề cần lưu ý khác: khơng NGƯỜI CƠNG BỐ THƠNG TIN Nơi nhận: - Như - Lưu HĐQT