VAT_Baocaothuongnien_2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Năm 2012 [Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG VẠN XN Tên tiếng Anh: VANXUAN TELECOM JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: VATEL , JSC Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng Trụ sở chính: Xóm Đình – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội Điện thoại: 043.640.3503 Fax: 043.640.3560 Website: www.vatel.com.vn Logo Công ty: Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103012120 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 04/05/2006 đăng ký thay đổi lần số 0101932231 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 27/12/2012 Các lĩnh vực hoạt động - Tư vấn thiết kế viễn thơng Cung cấp dịch vụ giám sát hành trình xe Xây lắp cơng trình viễn thơng Giám sát tư vấn thi công I Lịch sử hoạt động Công ty Các kiện quan trọng Công ty NĂM 2006  Công ty thành lập vào ngày 04 tháng 05 năm 2006 với Vốn Điều lệ 4,5 tỷ đồng, nhân hoạt động lĩnh vực tư vấn thiết kế viễn thông  Với nỗ lực không ngừng lãnh đạo nhân viên Cơng ty, Vạn Xn hoạt động có lãi năm thành lập NĂM 2007  Công ty thực phát hành tăng Vốn Điều lệ lên 5,3 tỷ đồng mở rộng thêm hoạt động kinh doanh phần mềm  Quy mô Công ty tăng lên tới 30 lao động  Lợi nhuận tăng đột biến làm thu nhập cổ phần (tính Vốn Điều lệ 5,3 tỷ đồng) lên tới 5.900 đồng NĂM 2008  Công ty thực trở thành đơn vị hàng đầu lĩnh vực tư vấn thiết kế Việt Nam với đối tác doanh nghiệp ngồi Tổng Cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam  Công ty mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc, xây dựng, v.v  Cơng ty thành lập chi nhánh, văn phịng đại diện Hà Nội TPHCM để nắm bắt hội kinh doanh hai miền Nam Bắc  Quy mô Công ty tăng lên 45 lao động NĂM 2009  Công ty tăng Vốn Điều lệ lên 6,9 tỷ đồng (làm tròn) vươn tầm quốc tế với việc mở rộng sản xuất kinh doanh sang thị trường Đông Nam Á, thiết lập văn phịng, chi nhánh Cambodia, Lào  Cơng ty phát triển hồn thiện xí nghiệp, trung tâm có sẵn, thành lập trung tâm cơng nghệ để nghiên cứu hình thành sản phẩm giám sát hành trình xe, ngồi cơng ty mở thêm mảng xây lắp cột anten Cambodia  Quy mô Công ty tăng lên 79 lao động NĂM 2010  Thương hiệu Công ty lĩnh vực tư vấn thiết kế viễn thông tiếp tục khẳng định Cơng ty doanh nghiệp có thị phần lớn lĩnh vực Việt Nam Công ty mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh sang đào tạo lĩnh vực xây dựng  Đầu năm 2010, Công ty chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu từ 100.000 đồng xuống 10.000 đồng  Ngày 14.05.2010 Công ty thực thành công việc tăng Vốn Điều lệ lên 12 tỷ đồng theo Nghị định 01/2010/NĐ-BTC Sau phát hành, số lượng cổ đông Công ty 98 người  Ngày 18.05.2010, Công ty thực mua 68.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần theo Nghị Hội đồng quản trị ngày 18.05.2010 việc mua cổ phiếu quỹ Sau mua cổ phiếu quỹ, số lượng cổ đông Công ty 99 người  Tháng năm 2010, Cơng ty thức hoạt động hình thức Cơng ty đại chúng  Tháng 12 năm 2010, Cổ phiếu VAT Công ty thức niêm yết giao dịch Sàn Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Q trình phát triển 2.1 Ngành nghề kinh doanh - - - - - - Lập dự án đầu tư cơng trình viễn thông, mạng tin học, mạng điện tử, mạng phát truyền hình, hệ thống chống sét, nội thất (chỉ hoạt động phạm vi chứng cho phép); Lập tổng dự tốn cơng trình thơng tin liên lạc bưu viễn thơng, điện tử, tin học chống sét; Kinh doanh vật tư ngành bưu viễn thơng; Đại lý kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thơng; Bn bán Ơ tơ, xe máy, sắt, thép, vật liệu xây dựng; Cung cấp dịch vụ giải trí truyền hình, báo chí (theo quy định Nhà nước); cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng mạng di động; Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh; Sản xuất, lắp ráp máy tính thiết bị tin học; Sản xuất phần mềm; Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển ứng dụng dịch vụ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện lạnh, tự động hóa (chỉ hoạt động sau quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Mua bán, đại lý, ký gửi sản phẩm công nghệ thiết bị điện tử, tin học, viễn thông, điện lạnh, tự động hóa điều khiển; Thẩm định tổng dự tốn cơng trình xây dựng; Thẩm định hồ sơ mời thầu, dự thầu; Thẩm định thiết kế cơng trình thơng tin, bưu viễn thơng, điện – điện tử (trong phạm vi chứng hành nghề); Dậy nghề: tin học, ngoại ngữ, kinh tế, xây dựng, thủy lợi (doanh nghiệp kinh doanh quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Đào tạo ngắn hạn về: kỹ sư định giá xây dựng; tư vấn giám sát xây dựng cơng trình; đào tạo lĩnh vực xây dựng cơng trình, quản lý dự án, quản lý kinh tế, giao thông (doanh nghiệp kinh doanh quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về: môi giới, định giá bất động sản quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (doanh nghiệp kinh doanh quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Dịch vụ kiểm tra chất lượng cơng trình xây dựng (doanh nghiệp kinh doanh quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an tồn chịu lực cơng trình xây dựng chứng nhận phù hợp chất lượng cơng trình xây dựng (doanh nghiệp kinh doanh quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Khảo sát trắc địa cơng trình; Tư vấn đầu tư xây dựng quản lý nhà máy phát điện sử dụng lượng có quy mơ vừa nhỏ (năng lượng gió, lượng địa nhiệt, lượng mặt trời, lượng sinh khối, lượng sóng biển, thủy điện); - - - - Tư vấn đầu tư xây dựng dự án bảo vệ môi trường, triển khai chuyển giao công nghệ xử lý môi trường, chất thải nước sạch, vệ sinh môi trường; Tư vấn đầu tư cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thủy lợi thủy điện (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); Khoan thăm dị, khoan khai thác khống sản (khơng bao gồm khoan khảo sát), nước ngầm, xử lý móng; Tư vấn đầu tư xây dựng, phát triển loại công nghệ tự động hóa, cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ sinh học; Khảo sát cơng trình: giao thơng, thủy lợi, thủy điện, xây dựng cơng trình phụ trợ khác Đo đạc đồ; Khảo sát thiết kế cơng trình Cơng ty phép thiết kế (khơng bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, khảo sát địa chất thủy văn); Khảo sát đại chất cơng trình; Khảo sát xây dựng; Thiết kế cơng trình cầu, đường bộ; Thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kết cấu: công trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp phục vụ ngành bưu điện; Thiết kế kết cấu cột ăng ten công trình xây dựng; Thiết kế thơng tin, bưu viễn thông; Thiết kế thông tin – liên lạc, thiết kế điện – điện tử: cong trình thơng tin liên lạc bưu viễn thơng, cơng nghiệp, khu cơng nghệ cao; Thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình xây dựng; Thiết kế cơng trình giao thơng; Thiết kế cấp điện cho cơng trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế đường dây trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV; Giám sát xây dựng – hồn thiện cơng trình dân dụng hạ tầng kỹ thuật; Giám sát thi công xây dựng cơng trình giao thơng hạ tầng kỹ thuật (lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng hồn thiện); Giám sát thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp, giao thông nông thôn, hạ tầng kỹ thuật (lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp thiết bị cơng trình, xây dựng hồn thiện); Giám sát thi cơng xây dựng cơng trình cầu đường (lĩnh vực chun mơn giám sát: xây dựng hồn thiện); Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác; Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác; Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy; Bán lẻ máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị viễn thơng 2.2 Tình hình hoạt động Công ty xây dựng chiến lược, sách, biện pháp hữu hiệu để ổn định tố chức, xếp, kiện tồn từ phịng ban đơn vị thành viên có tính hợp lý theo hướng phát triển lâu dài Xây dựng quy chế chế hoạt động cho phù hợp với điều kiện hợt động đức thù công việc đơn vị, co chế quản lý điều hành thống từ Công ty đến đơn vị thành viên Kể từ thành lập Công ty ngày phát triển, giá trị sản lượng năm sau cao năm trước, đời sống người lao động ngày cải thiện nâng lên Từ chỗ trước phải tìm việc làm, đến Cơng ty có quyền lựa chọn việc làm, thị trường ổn định, lực tổ chức điều hành tiến nâng cao Năng lực tài chính, trang thiết bị làm việc, thi công đảm bảo, thương hiệu Công ty dần khẳng định Dưới lãnh đạo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành công tác quản lý từ Công ty đến đơn vị thành viên có thống nhất, đồn kết trí phát triển chung Công ty Tất yếu tố tạo thành nguồn nội lực lớn để vượt qua nhiều khó khăn, thực thăng lợi nhiệm vụ năm 2011 năm Định hướng phát triển Mục tiêu hoạt động chủ yếu Công ty hoạt động nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông đẩm bảo quyền làm chủ thật phần vốn tham gia Tiếp tục đổi thiết bị công nghệ, đầu tư sở vật chất kỹ thuật nâng cao lực SXKD, giữ vững quy mô ngành nghề truyền thống, mở rộng SXKD đa ngành nghề, tiếp tục tìm kiếm Dự án, cơng trình mới… Xây dựng đội nguc CBCNV có trình độ mặt Quản lý, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, cử cán CNV tham gia khoá học quản lý, nghiệp vụ … nhằm đáp ứng phát triển Công ty thị trường II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết SXKD năm 2012: STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM THỰC HIỆN NĂM SO SÁNH TH/KH Tổng doanh thu 20,0 tỷ 12,164 tỷ 61% Tổng chi phí 18,0 tỷ 12,020 tỷ 67% Lợi nhuận trước thuế 2,0 tỷ 0,144 tỷ 7% Triển vọng kế hoạch tương lai STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM Tổng doanh thu 30,0 tỷ Tổng chi phí 28,5 tỷ Lợi nhuận trước thuế 1,5 tỷ Vốn Điều lệ 12 tỷ • Thị trường : Duy trì mảng thị trường sẵn có VNPT, Viettel, EVN, VTN, TCHC Kỹ Thuật Bộ CA • Mở rộng thị trường xây lắp nước, xây lắp điện lực • Mở rộng hoạt động tư vấn giám sát với VMS I VMS V III Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo tình hình tài Các tiêu Tài ĐVT 31/12/2012 31/12/2011 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 94,3 98,2 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 5,7 1,8 Nợ phái trả/Tổng nguồn vốn % 38,3 60,1 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 61,7 39,9 Lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 1,2 1,5 Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu % 1,2 1,7 Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Cơ cấu nguồn vốn Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Stt Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng & CC dịch vụ Năm Năm trước 12.164.858.216 13.822.522.526 147.055.731 952.523.838 12.017.802.485 12.869.998.688 Giá vốn hàng bán 9.042.320.144 8.650.994.664 LN gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ 2.975.482.341 4.219.004.024 Doanh thu hoạt động tài 109.424.825 347.941.127 Chi phí tài 610.852.284 1149.734.445 Chi phí bán hàng 443.960.812 494.291.554 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.006.664.576 2.719.503.343 10 Lợi nhuận từ hoạt động KD 23.429.494 203.415.809 11 Thu nhập khác 331.143.601 - 12 Chi phí khác 210.311.488 - 13 Lợi nhuận khác 120.832.113 - 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 144.261.607 203.415.809 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18 Lãi cỏ cổ phiếu 74.298.573 35.597.767 - - 69.963.033 167.818.042 62 148 IV Báo cáo tài Giá trị sổ sách đến thời điểm 31/12/2012 Stt Số dư cuối năm Nội dung I Tài sản ngắn hạn II Tài sản dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN I Nợ phải trả II Vốn chủ sở hữu TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN Số dư đầu năm 21.382.806.088 31.506.567.866 1.281.901.039 590.347.625 22.664.707.127 32.096.915.491 8.671.795.619 19.305.967.017 13.992.911.507 12.790.948.474 22.664.707.127 32.096.915.491 V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập Cơng ty Tư vấn Kế tốn Kiểm tốn Việt Nam ( CPA ) - Ý kiến kiểm toán độc lập Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty cổ phần viễn thông Vạn Xuân ngày 31/12/2012, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp vơi chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hànhvà quy định hành kế tốn có liên quan - Các nhận xét đặc biệt ( khơng có ) Kiểm tốn nội ( khơng có ) VI Các cơng ty có liên quan ( khơng có ) VII Tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức công ty bao gồm: - Đại hội đồng Cổ đông - Hội đồng Quản trị - Ban Tổng Giám đốc - Ban Kiểm sốt - Các Phịng chức + Phịng Kinh tế - Tài + Phịng Hành - Nhân + Phòng Thiết kế + Đội Xây lắp + Đội Giám sát + Chi nhánh VP TP HCM Tổng số CBCNVC 34 người Trong + Đại học đại học: 28 người + Cao đẳng, trung cấp, công nhân lành nghề: 06 người Chia ra: + Ban Điều hành 05 người + Phòng Kinh tế - Tài 04 người + Phịng Hành – Nhân 02 người + Phòng Thiết kế 06 người + Đội Xây lắp 07 người + Đội Giám sát 05 người + Chi nhánh VP HCM 05 người Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Ông TRẦN NHƯ CANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 14/02/1970 Số CMTND: 181477107 CA Nghệ An cấp ngày 20/03/2003 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An Địa thường trú: C23 Lơ Khu thị Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội Trình độ chun mơn: Kỹ sư điện tử Viễn thơng Q trình cơng tác: Năm 1989 – 1994: Học Đại học Bách khoa Hà Nội Năm 1994 – 1996: Đội thi công hàn nối, đo kiểm – Công ty Cơng trình Bưu điện, trực thuộc TCT BCVTVN : Kỹ sư thi cơng Năm 1996 – 2004: Xí nghiệp thiết kế - Cơng ty Cơng trình Bưu điện, trực thuộc TCT BCVTVN : Tổ trưởng tổ thiết kế Năm 2004 – 2006 : Xí nghiệp Tư vấn thiết kế - Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, trực thuộc TCT BCVTVN – Chức vụ : Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế; Ủy viên HĐQT công ty cổ phần đầu tư thiết kế Viễn thông Cần Thơ Năm 2006 - 2007: Xí nghiệp Tư vấn thiết kế - Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, trực thuộc TCT BCVTVN – Chức vụ : Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế; Ủy viên HĐQT; phó giám đốc công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Từ 2007-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xn; Phó TGĐ cơng ty Cổ phần Viễn thơng Vạn Xuân Chức vụ công tác nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Ông VŨ TUẤN ĐỨC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh 08/03/1978 Số CMTND: 013065259 CA Hà Nội cấp ngày 28/03/2008 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định Địa thường trú: P 204 – CT2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội Trình độ chun mơn: Kỹ sư viễn thơng Q trình công tác: Năm 1996-2001 Học Đại học Giao thông Vận tải HN Năm 2001 – 2003 Công ty Cổ phần ETS : Cán kỹ thuật Năm 2003 – 2006 Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông : Đội trưởng đội thiết kế Năm 2006 – 3/2007 Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Vạn Xuân Năm 3/2007 – 5/2009 Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 5/2009- nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Chức vụ công tác nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thơng Vạn Xn Ơng LƯƠNG THẾ ANH UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 15/06/1983 Số CMTND: 013062486 CA Hà nội cấp ngày 04/04/2008 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Ân Thi, Hưng Yên Địa thường trú: Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội Trình độ chun mơn: Kỹ sư điện tử viễn thơng Q trình cơng tác: Năm 2003 – 2006: Xí nghiệp thiết kế - Cơng ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội : chuyên viên thiết kế Năm 2006 – 3/2007: Ủy viên HĐQT, giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xn Năm 3/2007-2008: Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Cơng ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Năm 2008 - 2009: Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Cơng ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân, Trưởng đại diện Cambodia Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 2009-nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách khu vực phía Nam, Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Vạn Xuân Chức vụ công tác nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách khu vực phía Nam, Cty Cổ phần Viễn thơng Vạn Xn Ông TRẦN TUẤN DŨNG UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 30/06/1970 CMTND: 013140030 CA Hà Nội cấp ngày 13/01/2009 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An Địa thường trú: P302/N09 Tổ 64 phường Yên Hoà - Cầu Giấy Hà nội Trình độ chun mơn: Kỹ sư cơng nghệ thơng tin Q trình cơng tác: Năm 1993 – 1996 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ : Chuyên viên TTCNTT Năm 1996 – 2003 Công ty ImTech - Viện Cơ học –Chuyên viên TTCNTT Năm 2003 – 2006 Công ty ASCOM : Chủ nhiệm dự án Năm 2006 – 2009 Ủy viên HĐQT, Giám đốc TTCNTT Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Năm 2009 đến Uỷ viên HĐQT – Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Chức vụ công tác nay: Uỷ viên HĐQT – Công ty Cổ phần Viễn thơng Vạn Xn Ơng DIỆP XN KIÊN UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 25/05/1945 CMTND: 011215857 CA Hà nội cấp ngày 01/12/2000 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thái Bình Địa thường trú: P103 G2 – Hào Nam – Đống Đa – Hà Nội Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông, cử nhân luật, cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Năm 1966 – 1976 Viện thiết kế bưu điện, sinh viên đại học kỹ thuật thông tin liên lạc Năm 1977 – 1986 Cơng ty cơng trình Bưu điện – Chức vụ: Phó trưởng phịng kế hoạch thi cơng Năm 1987 – 1993 Quận Đống Đa – Chức vụ:Trưởng ban tổ chức nhân Năm 1994 – 1998 Bộ nội vụ, phủ - chức vụ: Chuyên viên tra pháp chế Năm 1999 – 2005 Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam – Chức vụ: Phụ trách nhân cấp cao tập đồn, chánh văn phịng ban cán Đảng Năm 2007 – Ủy viên HĐQT - Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Chức vụ công tác nay: Uỷ viên HĐQT - Công ty Cổ phần Viễn thơng Vạn Xn Ơng HỒNG QUỐC VIỆT TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 10/03/1970 CMTND: 031432893 CA Hải Phòng cấp ngày 09/05/2007 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Nghệ An Địa thường trú: 6/153 Hai Bà Trưng – TP Hải Phịng Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Năm 1991 - 1996 Cơng ty Nhựa TNTP Hải Phịng Cơng ty TMDV Kho vận Hải Phòng Năm 1996 – 2003 Năm 2003 – 2007 Năm 2007 – Công ty TNHH Sản xuất xe máy Cơ điện lạnh: Phó Giám đốc điều hành Cơng ty CP Cơng nghiệp Thương mại STC: Phó Trưởng phịng, GĐ chi nhánh Bình Dương, Trưởng Phịng Chức vụ cơng tác nay: Trưởng ban kiểm sốt - Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Vạn Xn Ơng NGUYỄN THANH HẢI UỶ VIÊN BAN KIỂM SỐT Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 20/05/1983 CMTND: 100736198 CA Quảng Ninh cấp ngày 18/03/1998 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Cẩm Phả - Quảng Ninh Địa thường trú: Số 9B ngõ 288 Hoàng Mai - Hà Nội Trình độ chun mơn: Kỹ sư điện tử viễn thơng Q trình cơng tác: Năm 2007 - 2008: Cơng ty CP TM & PT Công nghệ Kinh Bắc Năm 2009 - 2010: Xí nghiệp TVVT số – Cơng ty CP Viễn thông Vạn Xuân Năm 2010 - nay: Trung tâm Công nghệ – Công ty CP Viễn thông Vạn Xuân: Giám đốc Trung tâm Chức vụ công tác nay: Uỷ viên Ban kiểm soát, Giám đốc Trung tâm CN Ông TRẦN VĂN TÂN UỶ VIÊN BAN KIỂM SỐT Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 28/02/1975 CMTND: 012334153 Cơng an Hà Nội cấp ngày Ơng TRẦN VĂN TÂN UỶ VIÊN BAN KIỂM SOÁT 16/05/1999 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Nam Định Địa thường trú: Khu tập thể Pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Trình độ chun mơn: Kỹ sư Điện tử viễn thơng Q trình cơng tác: Năm 1998 - 2007: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bưu điện Hà Nội– Chủ trì thiết kế Năm 2007 – : Xí nghiệp TVVT số - Cơng ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân : Giám đốc Xí nghiệp Chức vụ cơng tác nay: Uỷ viên Ban Kiểm sốt VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 1.1 Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị quan quản lý Công ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan tới mục đích quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông định Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ:  Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm; Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua;  Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo toán năm tài chính, phương hướng phát triển kế hoạch hoạt động sản xuất Công ty;  Quyết định cấu tổ chức Công ty;  Quyết định thành lập, giải thể công ty trực thuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện  Bổ nhiệm, bãi nhiệm giám sát hoạt động Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm bãi nhiệm cán quản lý công ty theo đề nghị Tổng Giám đốc điều hành định mức lương họ  Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;  Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;  Các nhiệm vụ khác Điều lệ quy định Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân có thành viên Hội đồng quản trị gồm Ông sau: Ông Trần Như Canh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Vũ Tuấn Đức – Uỷ viên Tổng Giám đốc Ông Lương Thế Anh – Uỷ viên Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Tuấn Dũng – Uỷ viên Ông Diệp Xuân Kiên – Uỷ viên - Trong năm 2011 Hội đồng Quản trị thực tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định, kịp thời nghị quyết, định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ, định phương án đầu tư theo kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty pháp luật Nhà nước - Hội đồng quản trị giám sát, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh máy điều hành theo thẩm quyền, không gây chồng chéo công tác quản lý, đưa phương án đạo không làm thay nhiệm vụ điều hành Ban Tổng Giám đốc Cơng ty 1.2 Ban Kiểm sốt - Gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông giám sát, đánh giá kết kinh doanh hoạt động quản trị, điều hành Công ty cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đơng Ban kiểm sốt gồm Ơng/Bà sau: Ơng Hồng Quốc Việt – Trưởng Ban KS Ông Trần Văn Tân – Uỷ viên Ông Nguyễn Thanh Hải – Uỷ viên Các thành viên HĐQT Ban Kiểm soát hàng tháng hưởng thù lao theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, cụ thể năm 2011: + Các uỷ viên HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng + Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng + Các uỷ viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp thành viên HĐQT thời điểm 18/05/2012 Danh mục Giá trị cổ phần SLCP Giá trị 12.000.000.000 Tỷ lệ Tổng số vốn thực góp 1.200.000 100.00% 1.Cổ đơng Nhà nước 0 0.00% 2.Cổ đơng Nước ngồi 130.900 1.309.000.000 10,91% Cổ đông nội (HĐQT, BKS, BGĐ, KTT) 350.090 3.500.900.000 29,17% Cổ phiếu quỹ 68.000 680.000.000 5.67% Cổ đông khác 651.010 6.510.100.000 54,25% Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ TUẤN ĐỨC