CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU – VIETFRACHT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 001/2015/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Vận tải Thuê tàu; - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải Thuê tàu – Vietfracht ngày 22/4/2015; QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Tờ trình số 305/2015/VF-HĐQT về kết hoạt động SXKD năm 2014 kế hoạch tài chính năm 2015 Công ty với tiêu sau: a- Kết thực năm 2014 (Đơn vị: Triệu đồng): TT Các tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí LN trước thuế Thực 2014 314.040 326.418 - 12.378 b- Các tiêu kế hoạch 2015 (Đơn vị: Triệu đồng): TT Các tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí LN trước thuế Kế hoạch 2015 303.351 303.151 200 Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 kiểm toán Báo cáo Kiểm tốn số 56.03/2015/BCKT- IFC ngày 23/3/2015 Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) Nghị Đại hội đồng cổ đông 2015 Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 Kế hoạch công tác năm 2015 Hội đồng quản trị Điều 4: Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động Công ty năm 2014; kế hoạch hoạt động năm 2015 Ban Kiểm sóat Điều 5: Phê chuẩn tờ trình số 304/2015/VF-HĐQT ngày 13/4/2015 Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS 370.200.000 đồng Điều 6: Phê chuẩn tờ trình BKS về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 Công ty Điều 7: Phê chuẩn tờ trình số 303/VF-HĐQT ngày 13/4/2015 HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014 Giao HĐQT hoàn thiện Điều lệ sửa đổi ký ban hành, hiệu lực từ ngày 01/7/2015 Điều 8: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm ông Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT bầu ơng Lê Long - Phó Trưởng Ban QL Vốn đầu tư - SCIC làm thành viên HĐQT thay ông Trần Văn Quý theo tờ trình số 306/2015/VF-HĐQT ngày 14/4/2015 HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016 Điều 9: Điều khoản thi hành: - Nghị có hiệu lực từ ngày ký - Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị theo thẩm quyền./ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Đã ký Trần Văn Quý Nơi nhận: - Như Điều - UBCKNN, HNX, VSD, SCIC - Website Vietfracht - Lưu: BTKTH, VT Nghị Đại hội đồng cổ đông 2015