VPBank_NGHIQUYET_2012

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0100233583 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 30/12/2011 Địa chỉ: Số Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VPBANK NĂM 2012 Số: 01./2012/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank - Căn Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 thơng qua ngày 16/06/2010 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005 Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2012 ngày 24/04/2012 Đại hội đồng cổ đông VPBank họp thường niên ngày 24/04/2012 theo triệu tập Chủ tịch HĐQT VPBank Thành phố Hồ Chí Minh với diện 48 cổ đông người ủy quyền cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần có quyền biểu chiếm tỷ lệ 89,08% Vốn Điều lệ VPBank thông qua nghị sau: I Các nghị thông qua Căn cứ Biên kiểm phiếu biểu vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông tin số phiếu thu hợp lệ sau: 48 45 Số cổ phần đại diện 449.841.164 449.823.230 Tỷ lệ so với Số phiếu phát 100% 99,99% 44 449.769.214 54.016 99,98% 0,01% Số tờ phiếu Tổng số phiếu phát Tổng số phiếu thu Trong đó: + Hợp lệ + Khơng hợp lệ Với tỷ lệ đa số cổ phần biểu tán thành tổng số cổ phần diện đại hội, Đại hội cổ đông năm 2012 thông qua nghị sau đây: Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 Kế hoạch hoạt động năm 2012” Phụ lục số Một số kết năm 2011 (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Một số tiêu Tổng Tài sản Năm 2010 Năm 2011 % +/- so với 2010 59.807 82.818 38% Huy động vốn từ khách hàng 23.970 29.412 23% Dư nợ tín dụng 25.324 29.184 15% Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,20% 1,82% 52% Vốn điều lệ 4.000 5.050 26% 663 1.064 60% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Một số mục tiêu kinh doanh năm 2012 STT Chỉ tiêu KH 2012 Tăng trưởng 110.000 33% Tổng tài sản (tỷ đồng) Huy động từ khách hàng (tỷ đồng) 46.000 56% Cho vay khách hàng (tỷ đồng) 33.562 15% Tỷ lệ nợ - (%) Lợi nhuận hợp nhất (tỷ đồng) ROE (5%)