ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ Số: 111 /NQ-DVKT - ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp HCM, ngày 25 tháng năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ (PTSC) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006; Căn Điều lệ hoạt động Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí sửa đổi, bổ sung Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2008; Căn Biên kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 25/4/2009 Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2008 Kế hoạch năm 2009 Điều 2: Thông qua Báo cáo tài 2008 kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết kinh doanh năm 2008 Kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tiêu chủ yếu năm 2009 sau: Doanh thu : 9.500 tỷ đồng Lợi nhuận hợp trước thuế : 400 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế phân phối : 341 tỷ đồng Tỷ lệ chia cổ tức : 15% Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2008 Kế hoạch tài năm 2009 theo đề xuất Hội đồng quản trị, cụ thể sau: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực 2008 Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 521.338 Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ Triệu đồng 187.500 2.1 Đã tạm ứng lần : 10% vốn điều lệ 1000 tỷ Triệu đồng 100.000 2.1 Trả lần : 5% Vốn điều lệ 1750 tỷ Triệu đồng 87.500 Quĩ dự phòng Tài 5% LN Triệu đồng 26.067 Quĩ khen thưởng Quĩ phúc lợi 15% lợi nhuận (trong bao gồm Quĩ thưởng ban điều Triệu đồng hành Tổng công ty đơn vị thành viên) Quĩ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận lại Triệu đồng 78.201 229.570 Chi tiết Kế hoạch tài tổng hợp: Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Vốn điều lệ Kế hoạch 2009 2.000.000 Lợi nhuận Hợp trước thuế TNDN Triệu đồng 400.000 Thuế TNDN Triệu đồng 59.000 Lợi nhuận thực sau thuế TNDN Triệu đồng 341.000 Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ % 17,05% Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 341.000 Triệu đồng 17.050 Triệu đồng 51.150 Triệu đồng 300.000 6.1 Quĩ dự phịng Tài 5% LN 6.2 Quĩ khen thưởng Quĩ phúc lợi 15% lợi nhuận (tương đương năm 2008 ) Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ (Khoản chênh 6.3 lệch điều tiết Quỹ đầu tư phát triển) Điều 4: Phê chuẩn danh sách công ty kiểm tốn gồm: Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Công ty TNHH KPMG Việt Nam Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam Giao cho Hội đồng quản trị chọn bốn công ty để kiểm tốn báo cáo tài Tổng cơng ty năm 2009 Điều 5: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2010 ông Phạm Văn Dũng Phê chuẩn việc Ban kiểm soát bổ nhiệm bà Bùi Thu Hà- chuyên viên Ban Tài Kế tốn PTSC vào chức danh Thành viên chun trách Ban kiểm sốt thay ơng Phạm Văn Dũng từ nhiệm Điều 6: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2010 ơng Nguyễn Chí Thành Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Văn Dũng – Trưởng Ban An toàn Chất lượng PTSC vào chức danh Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Chí Thành từ nhiệm Điều 7: Giao Hội đồng quản tri tiếp thu ý kiến Đại hội vào kết biểu cơng bố để hồn chỉnh báo cáo trình bày Đại hội Điều Giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị Đại hội Điều 9: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị Nơi nhận: - Như điều Ủy ban CKNN; Trung tâm GDCK HN BKS Tổng công ty Các Ban/Đơn vị Tổng công ty Website Tổng công ty TVĐU, TVCĐ; Lưu VT, Thư ký HĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ