INN_Baocaoquantri_6T_2014

CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ _ Số: 66 /BC-HĐQT Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2014) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: CTCP BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP - Địa trụ sở chính: Số 72 - Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - HN - Điện thoại: 043.684.0095 Fax: 043.6840095 Email: - Vốn điều lệ: 81.000.000.000 đồng ( Tám mốt tỷ đồng) - Mã chứng khoán: INN I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Nguyễn Thành Nam CT.HĐQT 06 100% Ông Vũ Hồng Tuyến PCT.HĐQT 06 100% Ông Đặng Trường Giang UV.HĐQT 06 100% Bà Lê Diễm Thanh UV.HĐQT 06 100% Ơng Lê Duy Tồn UV.HĐQT 06 100% Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: - Chỉ đạo giám sát Ban Giám Đốc tổ chức triển khai thực tốt nội dung định Hội đồng quản trị Công ty đến cán quản lý, phịng ban Cơng ty thực nghiêm túc nội dung nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 nghị Hội đồng quản trị để mang lại hiệu cao SX-KD cho Công ty giai đoạn tháng đầu năm 2014 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Quyết định 06/QĐ-HĐQT Nghị 07/NQ-HĐQT Nghị 08/NQ-HĐQT Ngày Nội dung 24/02/2014 Tổ chức đại hội đồng CĐ 2014 Triển khai phương án chào bán cổ phiếu 15/04/2014 tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 108 tỷ Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ, 30/6/2014 cổ phiếu dôi dư III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn: khơng có IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân A Hội đồng quản trị Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD CT.HĐQT -Tổng Nguyễn Thành Nam Giám đốc 011563152 5/7/2010 HN PCT.HĐQT - Phó Vũ Hồng Tuyến Tổng giám đốc 011563153 1/7/2010 HN UV.HĐQT - Phó 01235125 22/5/2000 HN Lê Duy Tồn Tổng giám đốc Đặng Trường Giang UV.HĐQT 011639393 UV.HĐQT - Phó 01081243 Địa P604-D3-Khu TT Bộ nơng nghiệp - Đống Đa - HN Phòng D3 tập thể Bộ Nông nghiệp, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 405 E3 Tập thể Bách Khoa - Hà Nội HN Số 106 C9 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, HN 28/10/2004 HN P304- I3- Khu tập thể Phương Mai- Đống Đa- Hà Nội 17/8/1999 Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 1,047,000 12,92 162,598 2,00 86,698 1,07 276,000 3,4 125,730 1,55 Lê Diễm Thanh B Ban Kiểm soát Phạm Thị Phúc Trưởng Ban KS 011024928 29/5/2001 HN Số 89 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội 57,550 0,71 Nguyễn Quang Lộc UV.BKS 011540233 20/5/2006 HN Xóm 8, Lĩnh Nam, Hồng Mai, HN 174,500 2,15 Đặng Minh Quốc UV.BKS 011107950 26/11/2001 HN P8, Nhà 5, TT Nam Đồng, Đống Đa, HN 59,529 0,73 Tổng giám đốc Ghi Stt C Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số Ngày cấp Nơi cấp CMND/ CMND/ ĐKKD ĐKKD CMND/ ĐKKD Tạ Thị Tuyết Nga D Người có liên quan Đặng Minh Thu Kế toán Trưởng 011741828 2/4/1999 HN - 01062242 28/2/2005 HN Nguyễn Trần Quang Linh - 012806879 14/7/2005 HN 01252499 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi Kế toán trưởng Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Nguyễn Thị Nga Linh - 11/10/2011 HN P.901 Đơn nguyên 2, Số 15/17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 60,000 0,74 Tịa Nhà Mecanimex, Số Vũ Ngọc Phan Hà Nội 28,450 0,35 100 0,001 18,900 0,23 Số 1/467/88 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội P.901 đơn nguyên số 1517 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Ghi chú: Nguồn Số liệu Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp Danh sách số C069/2014-INN/VSD-ĐK ngày 22/04/2014 việc Chốt danh sách cổ đơng CTCP Bao bì In nơng nghiệp để trả cổ tức cho năm 2013 tiền Tính đến hết tháng 6/2014 khơng có thay đổi số lượng CP sở hữu tỷ lệ CP sở hữu cổ đông nội người có liên quan báo cáo Giao dịch cổ phiếu: không Giao dịch cổ đông lớn: không V Các vấn đề cần lưu ý khác: số liệu tính đến hết 06 tháng đầu năm 2014 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (đã ký) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Thư ký Công ty Nguyễn Thành Nam