PGT_Baocaoquantri_6T_2014

Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thơng tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CP TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX Số CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /P Taxi-BC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hờ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng năm 2014) Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỢI - Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỞ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX Địa chỉ trụ sở chính: 178/6 Điện Biên Phủ, P 21, Q Bình Thạnh, TP HCM Điện thoại: (08) 35 124 262 – 35 124 761 Fax: (08) 35 124 124 Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng Mã chứng khoán: PGT I Hoạt đợng của Hợi đồng quản tri: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Sáu tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã tô chức họp định kỳ và đột xuất 03 lần vào các ngày 10/01/2014, 07/03/2014 và 08/05/2014 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014, công tác tô chức đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014 TT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VU SỐ BUỔI HỌP THAM DƯ Ơng Vũ Hờng Khánh Chủ tịch 03 Ông Bùi Văn Thành Ông Phạm Chí Dũng Ủy viên Ủy viên 02 03 Ông Nguyễn Xn Thái Ơng Ngơ Quý Dũng Ủy viên Ủy viên 02 03 Ông Nguyễn Ngọc Minh Ủy viên 03 TỶ LỆ GHI CHU 100 % 66 % 100 % 66% 100 % 100 % Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc: Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá những tồn tại cần khắc phục, việc chấp hành các Nghị quyết HĐQT của Ban giám đốc Công ty Hàng tháng yêu cầu Ban giám đốc Công ty báo cáo nhanh tình hình kết quả kinh doanh, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinhd oanh, kết quả thu hồi công nợ và đề xuất các giải pháp II Các nghi quyết của Hội đồng quản tri: T T Số nghi quyết Ngày Nợi dung 02/P Taxi-HĐQT 10/01/2014 06/P Taxi-HĐQT 07/03/2014 10/P Taxi-HĐQT 08/05/2013 - Thớng nhất kế quả kinh doanh năm 2013 của Công ty và kế hoạch năm 2014 Công ty xây dựng - Cơ cấu lại lao động Công ty hợp lý, nâng cao suất lao động - Tập trung thu hồi công nợ khó - Giao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, tiền lương năm 2014 cho Công ty - Thống nhất thời gian tô chức đại hội cô đông thường niên năm 2014, giao Giám đốc Công ty chuẩn bị tài liệu đai hội báo cáo HĐQT phê duyệt - Tiếp tục bán 28 xe taxi - Yêu cầu Giám đốc Công ty đàm phán giảm chi phí thuê mặt bằng văn phòng Công ty - Bán tiếp 15 xe taxi - Tô chức kiện toàn lao động, rà soát chi phí, chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đề - Đẩy mạnh các biện pháp thu hồi công nợ III Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy đinh tại khoản 34 Điều Luật chứng khoán: Không IV Giao dich của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan Giao dịch cô phiếu: TT Người thực hiện giao dich Nguyễn Ngọc Minh Quan hệ với cổ đông nội bộ UV HĐQT Số cổ phần sở hữu đầu ky Số CP sở hữu cuối ky Số CP Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ 213.000 2,3 290.200 3,14 Lý tăng, giảm Mua thêm CP GIÁ M ĐỐC