PHC_Baocaoquantri_2013

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ _ Số: ……CV/PH Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Năm 2013) Kính gửi: - Tên cơng ty đại chúng: - Địa trụ sở chính: - Điện thoại: - Email: - Vốn điều lệ: - Mã chứng khoán: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS Tầng 3, nhà HH2, Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 04.62756061/62/63 Fax: 04.62756065 info@phuchung.com.vn 109.999.770.000 đồng PHC I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: ST T Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Trực tiếp Lấy ý kiến VB Tỷ lệ Cao Tùng Lâm Chủ tịch 100% Nguyễn Đức Thắng Thành viên 100% Trịnh Ngọc Khánh Thành viên 100% Trần Huy Tưởng Thành viên 100% Nguyễn Phú Dũng Thành viên 100% Lý không tham dự Ghi Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: - Giám sát việc triển khai thực kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đề ra; - Cơng tác kiểm tốn báo cáo tài cơng ty mẹ báo cáo tài hợp năm tài kết thúc ngày 31/12/2013; - Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 để trình ĐHĐCĐ; - Giám sát đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; - Và số hoạt động khác Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (trong năm 2013): STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 01 QĐ/PH- HĐQT 04/3/2013 02 QĐ /PH-HĐQT 15/4/2013 02 NQ/2013/PHHĐQT 17/5/2013 01 BB/2013/PHHĐQT 22/3/2013 Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ơng Bùi Trường Sơn Bổ nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Văn Quang Phê duyệt phương án thoái vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng Thơng qua nội dung trình ĐHĐCĐ thơng qua: Kết HĐSXKD năm tài 2012; Thù lao HĐQT, BKS chi trả cổ tức 2011, 2012; Kế hoạch HĐ SXKD Công ty mẹ năm tài 2013; Thơng qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2013; 02 TT/2013/PHHĐQT 03/5/2013 03 TT/2013/PHHĐQT 06/5/2013 05 TT/2013/PHHĐQT 26/6/2013 01 PYK/PH-HĐQT 03/NQ/2013/PHHĐQT 22/07/2013 Thông qua công tác quản lý Công ty Con thay Thư ký HĐQT Xin ý kiến phê duyệt Đề xuất điều chỉnh cấu tổ chức: Xóa bỏ phiên hiệu Đội XD số 1, Đội XD số 8; Sáp nhập phòng Quản lý thiết bị - Ban An toàn Xin ý kiến phê duyệt nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Hợp đồng “Nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ giám định công nghệ” Hợp đồng “Cung cấp vật tư, thiết bị thi công lắp đặt hệ thống cấp, nước Block E (phần khối lượng cịn lại)”-cơng trình “Chung cư cao tầng HH2” Xin ý kiến phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công xây lắp lắp đặt thiết bị cho cơng trình “Khu tập luyện thể thao ngồi trời” (gói thầu số 61) thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Sử dụng tài sản người Đại diện trước pháp luật làm tài sản bảo lãnh tín dụng cho Công ty chuyển nhượng Dự án Nhà máy kết cấu thép Bỉm Sơn (Ba Lá) 9 04a/NQ/2013/PHHĐQT 24/07/2013 Điều chỉnh giá trị Quyết tốn nội cơng trình Tháp Không Lưu – Tân Sơn Nhất 10 03/BB/2013/PHHĐQT 11/09/2013 - Thông qua KQSXKD tháng đầu năm kế hoạch triển khai công việc cuối năm - Thông qua việc thay đổi người đại diện góp vốn Phục Hưng Phục Hưng 11 03 QĐ /PH-HĐQT 12/9/2013 12 04 QĐ /PH-HĐQT 12/9/2013 13 04/BB/2013/PHHĐQT 17//10/2013 - Và số nội dung khác Miễn nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Văn Quang Bổ nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Cao Cường - Thông qua phương án Hợp tác đầu tư Dự án Trụ sở Báo Hà Nội Mới - Thông qua phương án kinh tế gói thầu 21 & 23 Vicem - Và số nội dung khác 14 05/BB/2013/PH05/12/2013 - Thông qua phương án Hợp tác đầu tư Dự án HĐQT Duy Tân Tower III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): S T T Tên tổ chức/cá nhân Bùi Trường Sơn Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) 014C504258 Phó TGĐ Kiều Anh Số CMND/ ĐKKD 012519836 012566329 Ngày cấp CMND/ ĐKKD 24/11/2008 20/10/2002 Nơi cấp CMND/ ĐKKD Hà Nội Hà Nội Địa P510 - CT4B, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN Phòng 512 ĐN1 - OCT2Bắc Linh Đàm - HN Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan 2007 2013 2007 2013 Lý Miễn nhiệm Vợ Ông Bùi Trường Sơn IV Giao dịch cổ đông nội người có liên quan (Báo cáo năm 2013) Danh sách cổ đơng nội người có liên quan St t Tên tổ chức/cá nhân Cao Tùng Lâm Bùi Thị Vân Anh Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) 010C002988 010C002988 Chức vụ cơng ty (nếu có) Chủ tịch HĐQT, TGĐ Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD 012437649 21/07/2010 Hà Nội 012437648 02/07/2001 Hà Nội Địa Phòng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hịa,Nhân Chính, Thanh Xn, HN Phịng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hịa,Nhân Chính, Thanh Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 1.178.929 10,71% 330,000 3% Ghi Trịnh Ngọc Khánh Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng Trịnh Minh Tâm 035C113069 013150845 23/02/2013 Hà Nội Trịnh Ngọc Hoà 014C502974 012442938 29/03/2007 Hà Nội Trịnh Thị Liên 001C111967 161430916 09/03/2006 Ninh Bình Tô Thanh Thủy 035C111520 010226580 19/11/2003 Hà Nội Trần Huy Tưởng 014C503663 Thành viên HĐQT 01310546 21/06/2008 Hà Nội 10 Nguyễn Đức Thắng 001C121568 Thành viên HĐQT, Phó TGĐ 012999110 19/11/2007 Hà Nội 11 Nguyễn Hoàng Yến 001C134007 Cán kế toán 013136652 18/12/2008 Hà Nội 12 Nguyễn Duy Hịa 170321046 12/01/2009 Thanh Hóa 13 Đỗ Việt Anh 014C504222 012083758 26/07/2010 Hà Nội 14 Doãn Hồng Nhung 019C008185 011492043 16/05/2001 Hà Nội 15 Trần Hồng Phúc 011C128352 Phó TGĐ 012454771 17/09/2009 Hà Nội 16 Ngô Thị Minh Nguyệt 021C005982 Kế tốn trưởng 013324229 17/06/2010 Hà Nội 17 Ngơ Sỹ 024269126 29/09/2004 Tp.HCM 035C103069 Thành viên HĐQT 011822316 010300580 035C105779 Phó TGĐ 06/06/2006 Hà Nội 12/10/2009 Sở KH &ĐT TP Hà Nội Xuân, HN 59 Hoàng Ngân - Nhân Chính Thanh Xn HN 59 Hồng Ngân - NHân Chính - Thanh Xn - HN 59 Hồng Ngân - NHân Chính - Thanh Xuân - HN P712 SEAVIEW1 Phường 10, Khu thị Chí Linh, TP Vũng Tàu P 704 HH1, n Hịa, Cầu giấy, HN 59 Hồng Ngân - NHân Chính - Thanh Xuân - HN P1104, CT2b, KĐT Mỹ ĐìnhII, Từ Liêm, Hà Nội P714CT5Đơn nguyên Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN P714CT5Đơn nguyên Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN SN 371 Lê Thánh Tơng Đơng Sơn, Thanh Hóa 126/32TT Bộ Tư Lệnh Lăng, Cống VịBa Đình, Hà Nội Nhà E2, P202 tập thể Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Số 18 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN 6/20 CMT8, 214.904 1,95% 42,400 0,39% 113.900 1,03% 4,482 0,04% 7,187 0,065 % 600,000 5,45% 361.650 3,28% 349,470 3,18% 42,812 0,39% 2,420 0,022 % 55,418 0,5% 11,154 0,1% 285,507 2,6% 90 0,0008 % 48,400 0,44% Anh 18 Nguyễn Thị Lan 19 Vũ Xuân Quyết 20 Nguyễn Phú Dũng 21 Tào Minh Dương 22 Nguyễn Thị Thu Thủy 23 001C111973 039C021435 Trịnh Ngọc Hoàng Tổng 058C102312 Trưởng BKS 07/03/2009 Hà Nội 30/11/2009 Hà Nội 012326845 17/12/2004 Hà Nội Thành viên BKS 012469699 24/10/2007 Hà Nội Thành viên BKS 173000309 01/12/2004 Thanh Hóa 03/02/2004 Phú Thọ Đội trưởng Đội XD số Thành viên HĐQT Cán 012136023 012567335 131381421 Quận 1, TpHCM BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội 96 Cửa Bắc, Quán Thánh, Hà Nội Tập thể Xí nghiệp vật tư vận tải tập thể Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội Thôn Tân Lợi, xã Đơng Tân, huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hố Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ 115,045 1,05% 207,775 1,89% 0 0 0 1.210 0,011 % 3.972.753 Giao dịch cổ phiếu: STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Trịnh Ngọc Thành viên HĐQT Khánh Trịnh Minh Tâm Con gái Ông Trịnh Ngọc Khánh Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 307,904 2,8% 214.904 1,95% 0% 113.900 1,03% Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Bán Mua Các giao dịch khác: (Các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty): Cơng ty Hợp đồng kinh tế với Công ty Con Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng: Giám đốc Ông Trần Huy Tưởng - Thành viên HĐQT Công ty người đại diện theo pháp luật Ông Đỗ Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc Cơng ty sau: • Hợp đồng số 01/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 05/02/2013 việc thi công Bể ngầm Block D, E Chung cư cao tầng HH2, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đơng, Hà Nội; • Hợp đồng số 02/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 03/03/2013 việc thi công “Nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ giám định công nghệ” thuộc dự án “Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ giám định công nghệ” địa điểm Khu Cơng nghệ cao Láng Hịa Lạc; • Hợp đồng số 03/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 22/03/2013 việc “Cung cấp vật tư, thiết bị thi công lắp đặt hệ thống cấp, nước Block E (phần khối lượng cịn lại) - Chung cư cao tầng HH2 Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội” V Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013): Khơng có CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (Đã ký) Nguyễn Thị Lan