CÔNG TY CỎ PHẦN CHÉ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỎ PHẦN CHÉ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc M hapum a CƠNG BĨ THÔNG TIN TRÊN CỒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HÀ NỘI Kính gửi: - ủ y ban Chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương Mã chứng khốn: CTB Trụ sở chính: số đường Ngô Quyền - Phường cẩm Thượng - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606 Người thực công bố thông tin: Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Chức vụ: Giám đốc Tài Địa chỉ: số 02 đường Ngơ Quyền - Phường cẩm Thượng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0220.3844876 Fax: 0220.3858606 Loại thông in công bố: o 24h ũ 72h o Yêu cầu nn Bất thường Định kỳ Nội dung thông tin công bố (*): Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Bảo cảo thường niên năm 2020 Thông tin đăng tải trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 31/03/2021 địa chỉ: http ://www.hapưma.com/tin-co-dong.html Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố (*) Tài liệu đính kèm: - Báo cáo thường niên năm 2020 Người ký: BÙI THỊ LỆ THỦY Email: thuylectb@gmail.com Ký ngày: 31/03/2021 08:18:17 Ngày 31 tháng 03 năm 2021 Ng ’ Ằ A ' - ' ô n g tin BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 MỤC LỤC 01 02 Thông điệ điệp củ Ban lãnh đạo HAPUMA Giớ Giới thiệ thiệu về HAPUMA Thông điệp Ban lãnh đạo HAPUMA 01 03 02 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 02 Q trình hình thành phát triển 03 Mơ hình quản trị máy quản lý Tình hình hoạ hoạt độ động năm 2020 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Thông tin khái quát 07 03-05 Định hướng phát triển 05 Các rủi ro 06 04 Tổ chức nhân 0808-12 Tình hình đầu tư 12-13 Tình hình tài 1313-14 Báo cáo đánh giá củ Ban Giám đố đốc Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 1414-15 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 16 Tình hình tài 16 Cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý 16 Kế hoạch phát triển tương lai 17 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội HAPUMA 18 05 Đánh giá củ Hộ Hội đồ đồng quản trị trị Đánh giá mặt hoạt động HAPUMA 19 Đánh giá hoạt động Ban Giám đốc 19 Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị 20 07 Báo cáo phát triể triển bề bền vữ vững 06 Báo cáo phát triển bền vững Quả Quản trị trị Công ty Hội đồng quản trị 21-23 Ban Kiểm soát 23-24 Các giao dịch, thù lao, khoản lợi ích HĐQT, Ban Kiểm sốt, Ban Giám đốc 24-25 26-28 08 Báo cáo tài Ý kiến kiểm toán BCTC kiểm toán 29 THƠNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO HAPUMA Kính thưa Quý Quý cổ cổ đông, đông, Năm 2020 năm khó khăn với kinh tế Việt Nam bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp Là thành viên kinh tế, Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Quý I năm 2021, dịch bệnh bùng phát mạnh Tỉnh Hải Dương khiến hội giao lưu hợp tác HAPUMA bị hạn chế phần Trong trình sản xuất kinh doanh sản phẩm bơm điện thiết bị đồng kèm, HAPUMA lựa chọn ÔNG NGUYỄ NGUYỄN TRỌ TRỌNG NAM phương thức hoạt động linh hoạt, tổ chức lại máy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc kiểm soát chặt chẽ chi phí Nhờ vậy, doanh thu khơng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 HAPUMA vươn lên số cao lịch sử 60 năm thành lập Cơng ty Trong vịng hai năm tới, HAPUMA trọng đầu tư nâng cao lực sản xuất, lực cạnh tranh nhằm hướng đến mục tiêu tham gia dự án lớn lên đến nghìn tỷ đồng, tạo bước nhảy vọt chất, mở rộng phân khúc thị trường mà lâu HAPUMA chưa đủ điều kiện tham gia Rất mong Quý cổ đông tiếp tục chung tay với người lao động HAPUMA xây dựng Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày phát triển Xin trân trọ trọng cảm ơn Quý Quý cổ cổ đông đã luôn đồng hành ủng hộ hộ doanh nghiệ nghiệp! TM HỘ HỘI ĐỒ ĐỒNG QUẢ QUẢN TRỊ TRỊ ỦY VIÊN HĐQT, HĐQT, TỔ TỔNG GIÁM ĐỐ Đ ỐC (đã ký) Nguyễ Nguyễn Trọ Trọng Nam GIỚI THIỆU VỀ HAPUMA THƠNG TIN KHÁI QT Tên Cơng ty: Cơng ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương Tên viế viết tắ tắt: HAPUMA Giấ Giấy chứng nhậ nhận đăng ký DN số: 0800287016 Trụ Trụ sở chính: Số - Đường Ngô Quyền - Phường Cẩm Thượng Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương Nhà máy sả sản xuấ xuất: Số 37 - Đại lộ Hồ Chí Minh - Phường Nguyễn Trãi Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương Số điệ điện thoạ thoại: 0220 3853496/ 3852314/ 3844876 Số fax: 0220 3859336/ 3858606 Website: http//www.hapuma.com Email: info@hapuma.com Vốn điề điều lệ lệ: 136.800.000.000 đồng Vốn đầ đầu tư củ chủ chủ sở hữu: 136.800.000.000 đồng Số cổ phiế phiếu lưu hành: 13.680.000 cổ phần Mã chứng khoán: khoán: CTB Nơi niêm yế yết: Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội - HNX NGÀNH NGHỀ NGHỀ VÀ ĐỊ ĐỊA BÀN KINH DOANH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH • Sản xuất máy bơm, máy nén, vịi van khác; • Sản xuất quạt cơng nghiệp loại; • Sản xuất tuốc bin nước; • Đúc sắt thép; • Đúc kim loại đồng, gang, kẽm, thiếc, nhôm loại hợp kim; • Sản xuất mơ tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện; • Sản xuất cấu kiện kim loại… ĐỊA BÀN KINH DOANH Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương hoạt động toàn lãnh thổ Việt Nam, xuất chỗ phôi đúc cho hãng Nhật Bản số nước khu vực Lào, Myanmar… QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂ TRIỂN 1960 - THÀNH LẬP • Ngày 01/08/1960 thành lập Nhà máy Cơ khí Đống Đa Hà Nội 1962 - ĐỔI ĐỊA ĐIỂM • Chuyển Nhà máy Hải Dương, đổi tên thành Nhà máy Chế tạo bơm 2004 - CỔ PHẦN HĨA • Cơng ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, vốn điều lệ 17.143.300.000 đồng 2006 - NIÊM YẾT • Ngày 10/10/2006, giao dịch lần đầu sàn HNX 2012 - KHÁNH THÀNH CƠ SỞ • Nhà máy rộng 50 số Ngô Quyền, TP Hải Dương 2019 - TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ • Vốn điều lệ 136.800.000.000 đồng MƠ HÌNH QUẢ QUẢN TRỊ TRỊ, TỔ TỔ CHỨ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ BỘ MÁY QUẢ QUẢN LÝ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ HAPUMA áp dụng mơ hình quản trị cơng ty cổ phần, đó: • Đại hội đồng cổ đơng quan quyền lực cao Đại hội đồng cổ đông định định hướng phát triển HAPUMA, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm sốt • Hội đồng quản trị (HĐQT) quan quản trị cao nhất, có đầy đủ quyền hạn định vấn đề liên quan đến mục tiêu lợi ích HAPUMA, ngoại trừ vấn đề thuộc quyền hạn Đại hội đồng cổ đông HĐQT Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 05 thành viên • Ban Kiểm sốt tổ chức thay mặt cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành HAPUMA Ban Kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, gồm 03 thành viên • Ban Giám đốc bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc chun mơn Kế tốn trưởng HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc người điều hành cao hoạt động kinh doanh hàng ngày HAPUMA • Cơng ty có hai người đại diện theo pháp luật Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Theo phân quyền, Tổng giám đốc thực tất nội dung công việc mà người đại diện theo pháp luật Công ty phải thực chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị không thực nội dung công việc người đại diện theo pháp luật CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ • Cơ cấu Ban Giám đốc năm 2020 HAPUMA gồm 01 Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất, Giám đốc tài chính, Giám đốc Kinh doanh Kế tốn trưởng • Dưới Ban Giám đốc 07 phòng ban chức năng, 01 chi nhánh, 01 Văn phòng đại diện 04 xưởng sản xuất Sơ đồ đồ cấ cấu bộ máy quản lý củ HAPUMA năm 2020 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TGĐ SẢN XUẤT XƯỞNG ĐÚC XƯỞNG CƠ KHÍ XƯỞNG KẾT CẤU XƯỞNG LẮP RÁP PHỊNG KẾ HOẠCH PHĨ TGĐ KỸ THUẬT PHÓ TGĐ KINH DOANH GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÒNG THIẾT KẾ PHÒNG KINH DOANH PHÒNG CHI NHÁNH KỸ THUẬT HÀ NỘI PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VP ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KẾ TỐN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN CƠNG TY CON, CƠNG TY LIÊN KẾT HAPUMA khơng có cơng ty con, cơng ty liên kết ĐỊNH HƯỚ HƯỚNG PHÁT TRIỂ TRIỂN CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU • Phát triển Cơng ty theo hướng bền vững, vừa củng cố tăng cường nội lực, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng hợp tác để nâng cao lực đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường; • Khơng ngừng nâng cao lợi ích cổ đơng; • Cải thiện đời sống thu nhập cho cán công nhân viên, để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN • Hồn thiện dây chuyền cơng nghệ, máy móc thiết bị chế tạo bơm đặc thù bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu nước xuất • Nghiên cứu thiết kế, cải tiến sản phẩm, đưa vật liệu vào sử dụng để gia tăng tuổi thọ tính thích nghi cho sản phẩm • Thực tốt chiến lược nguồn nhân lực kỹ thuật có đào tạo kinh nghiệm thực tế Nâng cao hiệu quản lý điều hành theo mô hình tự chủ vị trí, có sách thu hút lao động trình độ cao tâm huyết với Cơng ty CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG • Tiếp tục quảng bá hình ảnh thương hiệu HAPUMA động, hiệu quả; quan tâm đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ mơi trường • Xây dựng Công ty thành địa xanh mơi trường, văn hóa; đơn vị tiêu biểu tỉnh Hải Dương đóng góp ngân sách xã hội, chia sẻ cộng đồng; lựa chọn đắn tin cậy khách hàng nhà đầu tư • Ảnh: Làm việ việc nhóm tạ HAPUMA Khơng ngừng hồn thiện mơi trường làm việc, xây dựng Công ty trở thành nhà thứ hai ấm áp người lao động 18 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆ NHIỆM VỀ VỀ MÔI TRƯỜ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘ HỘI Xem phần Báo cáo phát triển bền vững ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TY 19 ĐÁNH GIÁ CỦ CỦA HỘ HỘI ĐỒ ĐỒNG QUẢ QUẢN TRỊ TRỊ VỀ CÁC MẶ MẶT HOẠ HOẠT ĐỘ ĐỘNG CỦ CỦA HAPUMA Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết đại dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm xu hướng suy thối, khủng hoảng kinh tế tồn cầu cảnh báo từ trước Trước nhiều thách thức, HAPUMA giao tiêu doanh thu 550 tỷ đồng cho năm 2020 Với đặc thù sản phẩm tiêu chuẩn Cơng ty có giá trị tuyệt đối khơng cao; để có đột phá doanh thu chủ yếu kỳ vọng dự án • Cơng tác kinh doanh HAPUMA năm 2020 có nhiều điểm sáng tích cực: Năng động kiên trì bám trụ khách hàng, thu thập thông tin tương đối đầy đủ nhiều dự án ngành nông nghiệp; phần lớn đạt mục tiêu, tỷ lệ thắng thầu dự án cao - Nỗ lực tiếp cận khách hàng tiềm đưa đến nhiều hội phân khúc thị trường mà trước HAPUMA chưa có điều kiện tham gia - Sự động VP đại diện TP Hồ Chí Minh bước mở rộng thị trường phía Nam - • Cơng tác kế hoạch, quản lý sản xuất vào ổn định Hoạt động sản xuất theo dõi kiểm soát chặt chẽ • Cơng tác nhân ln chủ đề quan tâm Trong năm 2020, Công ty tuyển dụng số vị trí quản lý cấp cao, bổ nhiệm Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh, Trưởng VP đại diện TP Hồ Chí Minh Tuy nhiên nhìn chung HAPUMA ln thiếu lực lượng cán đặc biệt khối Kinh doanh Kỹ thuật Kết công tác tuyển dụng chưa kỳ vọng Hiện nay, chi nhánh Công ty Hà Nội chưa có Giám đốc chuyên trách, tạm thời Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kiêm nhiệm Khối Kỹ thuật, đặc biệt Phòng Thiết kế ln tình trạng q tải, thường xun phải làm thêm Phịng Kỹ thuật chưa có Trưởng phịng, tạm thời Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật kiêm nhiệm • Cơng tác quản lý tài đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu bảo toàn vốn tài sản Năm 2020, Tài – Kế tốn làm tốt vai trò cảnh báo rủi ro, tư vấn cho Ban lãnh đạo việc sử dụng nguồn tài cách hợp lý hiệu ĐÁNH GIÁ CỦ CỦA HỘ HỘI ĐỒ ĐỒNG QUẢ QUẢN TRỊ TRỊ VỀ HOẠ HOẠT ĐỘ ĐỘNG CỦ CỦA BAN GIÁM ĐỐ ĐỐ C • Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực Ban Giám đốc trình cấu lại tổ chức Công ty nỗ lực thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Ban Điều hành có giải pháp linh hoạt, phù hợp với chủ trương định hướng Hội đồng quản trị, mang lại kết lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề • Hoạt động Ban Giám đốc tuân thủ quyền hạn trách nhiệm pháp luật Điều lệ Công ty qui định, tuân thủ nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Xây dựng HAPUMA lựa chọn đắn nhà đầu tư, địa đáng tin cậy với khách hàng nơi gắn bó lâu dài người lao động 20 CÁC KẾ KẾ HOẠ HOẠCH, ĐỊ ĐỊNH HƯỚ HƯỚNG CỦ CỦA HỘ HỘI ĐỒ ĐỒNG QUẢ QUẢN TRỊ TRỊ Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng toàn diện đến mặt hoạt động HAPUMA, Hội đồng quản trị xác định số định hướng cho Cơng ty sau: • Kiên trì mục tiêu phát triển Công ty bền vững dựa tảng phát triển khoa học công nghệ suất lao động cao • Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản trị nội Công ty cho phù hợp với thay đổi Luật doanh nghiệp 2020 (bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021), phù hợp với tình hình hoạt động thực tế HAPUMA • Chú trọng việc nâng cao lực sản xuất cách đầu tư song song máy móc thiết bị đại đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao • Phát triển thị trường phân khúc mà HAPUMA trước chưa dành quan tâm mức chưa có đủ điều kiện để tham gia • Duy trì mối quan hệ hợp tác với đối tác nước ngồi • • Ảnh: Bơm hướng hướng trục – sản sản phẩm HAPUMA Ảnh: Ảnh: Đại sứ Cộng hòa Áo thăm nhà máy HAPUMA năm 2020 QUẢN TRỊ CÔNG TY 21 HỘI ĐỒ ĐỒNG QUẢ QUẢN TRỊ TRỊ THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TT HỌ VÀ VÀ TÊN CHỨC CHỨC VỤ Ông Phạm Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trọng Nam Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Ông Phạm Tuấn Anh Uỷ viên HĐQT Ông Vũ Kim Chúng Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Bà Bùi Thị Lệ Thủy Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài ƠNG PHẠM PHẠM MẠNH HÀ HÀ Ủy viên Hội đồng quản trị Cổ phần phần CTB sở hữu 31/12/2020: 31/12/2020: 474.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,46% cổ phần có quyền biểu Thành viên Hội Hội đồng quản trị không điều hành hành Tham gia Hội Hội đồng quản trị đơn đơn vị vị khác: khác: Khơng có ƠNG NGUYỄN NGUYỄN TRỌNG NAM Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cổ phần phần CTB sở hữu 31/12/2020 31/12/2020: 20: 373.898 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,73% cổ phần có quyền biểu Thành viên Hội Hội đồng quản trị tham gia điều hành hành Tham gia Hội Hội đồng quản trị đơn đơn vị vị khác: khác: Khơng có ƠNG PHẠM PHẠM TUẤN ANH Ủy viên Hội đồng quản trị Cổ phần phần CTB sở hữu 31/12/2020 31/12/2020: 20: 164.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,20% cổ phần có quyền biểu Thành viên Hội Hội đồng quản trị không điều hành hành Tham gia HĐQT tại đơn đơn vị vị khác: khác: • Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện Hà Nội ÔNG VŨ KIM CHÚNG Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc 22 Cổ phần phần CTB sở hữu 31/12/2020: 31/12/2020: 672.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,92% cổ phần có quyền biểu Thành viên Hội Hội đồng quản trị điều hành hành Tham gia HĐQT tại đơn đơn vị vị khác: khác: Khơng có BÀ BÙI THỊ THỊ LỆ LỆ THỦY THỦY Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài Cổ phần phần CTB sở hữu 31/12/2020 31/12/2020: 20: 634.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% cổ phần có quyền biểu Thành viên Hội Hội đồng quản trị tham gia điều hành hành Tham gia HĐQT tại đơn đơn vị vị khác: khác: Khơng có CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Không thành lập HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá hoạt hoạt động Hội đồng quản trị • Hội đồng quản trị hoạt động luật, thẩm quyền pháp luật Điều lệ Cơng ty qui định; • Hội đồng quản trị thực nhiệm vụ giám sát, định hướng cho Ban Giám đốc hoạt động luật, định hướng Kết năm 2020, cịn nhiều khó khăn, HAPUMA khơng đạt kế hoạch doanh thu xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 giao; • Năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục tham gia sâu việc kiểm tra, giám sát công tác quản trị nội Công ty Các cuộc họp Hội đồng quản trị Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiến hành 12 họp, có 04 họp trực tiếp 08 họp trực tuyến Ban hành 20 Nghị 09 Quyết định Nội dung họp sau: • Công việc việc thư thường kỳ năm: năm Thông qua nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua báo cáo tài định kỳ: năm 2019 quý, bán niên năm 2020; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020; Thơng qua phương án vay vốn sử dụng dịch vụ ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: Vietinbank CN Hải Dương, VIB - CN Hải Dương, MB- Đơng Anh, Hà Nội • Trả Trả cổ tức: Thông qua ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đơng để trả cổ tức cịn lại năm 2019 tiền với tỷ lệ 10% 23 • Đầu tư tư: Phê duyệt giá trị tốn cơng trình “Nhà văn phịng cơng trình phụ trợ”; Thống chủ trương đầu tư Nhà xưởng Cơ khí xác với giá trị dự kiến 28 tỷ đồng sáu hạng mục máy móc thiết bị với giá trị dự kiến 16,88 tỷ đồng • Tổ chức - Nhân sự: sự: Thông qua việc giải thể Chi nhánh Cơng ty TP Hồ Chí Minh; thành lập Văn phịng đại diện Cơng ty TP Hồ Chí Minh; miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh, bổ nhiệm Trưởng văn phịng đại diện TP Hồ Chí Minh (tuy nhiên vướng mắc thủ tục trình hồn thiện hồ sơ với quan nhà nước nên đến nay, Công ty tồn song song Chi nhánh Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh); Thơng qua việc miễn nhiệm ơng Nguyễn Trọng Tiếu, bầu Chủ tịch HĐQT thay thế; Thuê chuyên gia cố vấn cao cấp; Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc; Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh; Thông qua chủ trương xếp lại Khối Kỹ thuật; Quyết định mức lương thưởng trả kín cho số lao động có vai trị đóng góp quan trọng Cơng ty; • Cơng tác quản quản trị: đạo kiểm sốt Ban điều hành cơng tác quản trị tài chính, kiểm sốt rủi ro • Nội dung khác: Phân quyền hai người đại diện theo pháp luật Công ty; thông qua nội dung dự kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; thông qua kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty; Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hợp đồng mua bán đến 1.300 tỷ đồng DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị công ty năm 2020: TT HỌ VÀ VÀ TÊN CHỨC CHỨC VỤ Ông Nguyễn Trọng Tiếu Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trọng Nam Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Ông Phạm Tuấn Anh Uỷ viên HĐQT Ông Vũ Kim Chúng Uỷ viên HĐQT Bà Bùi Thị Lệ Thủy Ủy viên HĐQT, Giám đốc Tài BAN KIỂ KIỂM SỐT THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT TT HỌ VÀ VÀ TÊN CHỨC CHỨC VỤ TỶ LỆ SỞ HỮU CP Bà Nguyễn Thị Thanh Yến Trưởng ban 0% Bà Nguyễn Thanh Thủy Uỷ viên 0,09% (12.600 CP) Ông Nguyễn Ngọc Bảo Uỷ viên 0,02% (2.905 CP) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 24 Đánh giá hoạt hoạt động Ban kiểm kiểm soát Năm 2020, Ban Kiểm soát thực quyền nhiệm vụ theo qui định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Các cuộc họp Ban kiểm kiểm soát Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tiến hành 03 họp Nội dung họp sau: • Giám sát, kiểm tra việc thực kế hoạch năm 2020 Đại hội đồng cổ đơng giao; • Kiểm tra, giám sát việc ban hành nghị quyết, định Hội đồng quản trị Ban điều hành; • Xem xét Báo cáo tài năm 2019, báo cáo 06 tháng năm 2020 soát xét kiểm toán Cơng ty TNHH Kiểm tốn TTP; thẩm định báo cáo tài q Cơng ty tự lập • Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt, phân cơng nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm soát CÁC GIAO DỊ DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢ KHOẢN LỢ LỢI ÍCH CỦ CỦA HỘ HỘI ĐỒ ĐỒNG QUẢ QUẢN TRỊ TRỊ, BAN GIÁM ĐỐ ĐỐC VÀ BAN KIỂ KIỂM SOÁT LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH • Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 864.000.000 đồng Thù lao thực nhận Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 816.666.667 đồng Trong đó, thù lao Hội đồng quản trị là: 672.666.667 đồng, thù lao Ban Kiểm soát 144.000.000 đồng Ngoài ra, Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt cịn chi trả khoản chi phí hoạt động theo qui định Cơng ty • Lợi ích khác Hội đồng quản trị Ban Giám đốc: Trong năm 2020, Công ty chi Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019 868.000.000 đồng tạm ứng Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020 01 tỷ đồng Đối với Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020, Hội đồng quản trị hoàn tất chi trả Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua • Thu nhập Ban Giám đốc năm 2020: 4.103.927.291 đồng cho 07 thành viên gồm: Tổng giám đốc, 03 Phó Tổng giám đốc, 02 Giám đốc chuyên mơn 01 Kế tốn trưởng GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Giao dịch dịch cổ phiếu ngư người nội • Khơng có Giao dịch dịch cổ phiếu cổ đơng lớn • Khơng có Giao dịch dịch cổ phiếu ngư người liên liên quan đến đến ngư người nội 25 • Bà Nguyễn Thúy Un – vợ ơng Vũ Kim Chúng Phó Tổng giám đốc bán 600 cổ phiếu CTB Số cổ phiếu sở hữu trước thực giao dịch 819.000 cổ phiếu Số cổ phiếu sở hữu sau thực giao dịch 818.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,98% số cổ phần có quyền biểu Cơng ty thời điểm giao dịch • Bà Trương Thị Hịa Bình – mẹ bà Đồn Thị Lan Phương Kế toán trưởng mua thêm 2.000 cổ phiếu CTB Số cổ phiếu sở hữu trước thực giao dịch 122.940 cổ phiếu Số cổ phiếu sở hữu sau thực giao dịch 124.940 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,91% số cổ phần có quyền biểu Công ty thời điểm giao dịch HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Giao dịch năm 2020 HAPUMA với Công ty cổ phần Chế tạo Điện Hà Nội (HEM) - đơn vị nơi ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị HAPUMA Uỷ viên Hội đồng quản trị từ tháng 03/2020 đến nay: • Tổng giá trị hàng hố, dịch vụ HAPUMA mua HEM (động điện loại) : 45.991.287.527 đồng • Tổng giá trị hàng hố, dịch vụ HAPUMA bán cho HEM (mẫu động cơ, phôi đúc động cơ) : 918.692.416 đồng (*) Số liệu nêu không bao gồm thuế GTGT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY • HAPUMA thực qui định pháp luật quản trị công ty • Cơng ty có kế hoạch cụ thể việc rà soát, ban hành quy chế quản trị nội nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 26 QUẢ QUẢN LÝ NGUỒ NGUỒN NGUYÊN VẬ VẬT LIỆ LIỆU • Tổng giá trị nguyên vật liệu sử dụng năm 2020: 142.321.006.967 đồng • Tổng giá trị nguyên vật liệu tái chế để sản xuất sản phẩm năm đạt 3,4 tỷ đồng (khoảng 20% giá trị nguyên vật liệu trực tiếp Xưởng Đúc) TIÊU THỤ THỤ NĂNG LƯỢ LƯỢNG • Năng lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp năm 2020 2.941.102 KWh điện tương đương với giá trị 5.082.274.912 đồng • Năng lượng tiết kiệm thông qua sáng kiến sử dụng lượng hiệu quả: Chưa có số liệu thống kê • Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm lượng: Khơng có TIÊU THỤ THỤ NƯỚ NƯỚC • Mức tiêu thụ nước hoạt động kinh doanh năm 2020 17.979 m3 nước • Nguồn cung cấp nước: Cơng ty TNHH MTV Kinh doanh nước Hải Dương • Tổng lượng nước tái chế tái sử dụng đạt tỷ lệ 80% lượng nước sử dụng HAPUMA chủ yếu sử dụng nước cho mục đích thử bơm làm mát lò TUÂN THỦ THỦ PHÁP LUẬ LUẬT VỀ VỀ BẢO VỆ VỆ MƠI TRƯỜ TRƯỜNG • Số lần bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định môi trường : Không có • Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định mơi trường: đồng CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾ ĐẾN NGƯỜ NGƯỜI LAO ĐỘ ĐỘNG SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH TT PHÂN LOẠI LOẠI LAO ĐỘNG THEO TRÌNH TRÌNH ĐỘ SỐ LƯ LƯỢNG Trên Đại học 03 Đại học 92 Cao đẳng/Trung cấp 34 27 TT PHÂN LOẠI LOẠI LAO ĐỘNG THEO TRÌNH TRÌNH ĐỘ SỐ LƯ LƯỢNG Cơng nhân kỹ thuật 161 Lao động phổ thông 20 Cộng số lư lượng lao động 31/12/2020 31/12/2020 (người) (người) 310 Mức Thu nhập bình bình quân (triệu (triệu đồng/ngư đồng/người/tháng) 11,72 CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Các sách lao độ động đả đảm bả bảo an tồn • Cơng ty áp dụng qui định an toàn bảo hộ lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ Người lao động bảo hộ lao động khơng vào vị trí làm việc Hàng tháng, Ban an tồn lập báo cáo đánh giá tình hình an tồn vệ sinh lao động đơn vị, làm để ban Giám đốc khen thưởng/xử phạt cá nhân, đơn vị liên quan • Duy trì thường xun cơng tác 5S, đảm bảo cho người lao động làm việc mơi trường sẽ, gọn gàng, ngăn nắp • Cơng ty đăng ký đơn vị khơng khói thuốc Các sách phúc lợ lợi cho ngườ người lao độ động • Cơng ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động Riêng năm 2020, tình hình dịch bệnh khơng có điều kiện tổ chức kỳ nghỉ tồn Cơng ty nên Cơng ty phát tiền để đơn vị người lao động chủ động tổ chức • Cơng ty có sách khen thưởng lao động giỏi hàng tháng, hàng năm: khen thưởng “Người tốt – việc tốt” tháng thưởng cá nhân lao động xuất sắc năm; thưởng dịp Lễ, Tết • Hỗ trợ khó khăn mùa dịch bệnh COVID-19, tổng chi năm 2020 2,25 tỷ đồng • Thăm hỏi ốm đau, việc hiếu người lao động thành viên gia đình người lao động • • Ảnh: Bơm hướng hướng trục – sản sản phẩm HAPUMA Ảnh: Ảnh: Team building nhân 60 năm thành lập HAPUMA, HAPUMA, 01/08/2020 28 HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG • Cơng ty áp dụng sách đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt người lao động có đạo đức nghề nghiệp tâm huyết với Công ty; liên tục hỗ trợ để tạo điều kiện cho người lao động phát triển nghiệp • Với thợ bậc cao, tay nghề tốt, Cơng ty có sách lương thu nhập xứng đáng để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty đào tạo hệ trẻ BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾ ĐẾN TRÁCH NHIỆ NHIỆM CỘ CỘNG ĐỒ ĐỒNG ĐỊ ĐỊA PHƯƠNG Ban lãnh đạo Công ty ln có ý thức phát triển HAPUMA gắn kết với trách nhiệm phát triển cộng đồng • Duy trì việc ủng hộ quỹ, hội từ thiện địa phương (Hải Dương) như: ủng hộ suất quà Tết cho hộ nghèo Phường Cẩm Thượng, xây dựng quỹ toàn xã hội chăm sóc phát huy vai trị người cao tuổi, ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin Thành phố, ủng hộ Hội chữ thập đỏ Thành phố, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ người nghèo Phường Cẩm Thượng, ủng hộ Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương phịng chống dịch bệnh COVID-19 • Nguồn chi trích từ Quỹ phúc lợi người lao động chung tay đóng góp BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾ ĐẾN HOẠ HOẠT ĐỘ ĐỘNG THỊ THỊ TRƯỜ TRƯỜNG VỐ VỐN XANH HAPUMA tiếp tục trì quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14000-2015 Đây sách quản lý đảm bảo mơi trường xanh theo tiêu chuẩn quốc tế BÁO CÁO TÀI CHÍNH