THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I VINAVETCO  THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (Giấy chứng nhận ĐKDNsố 0100102326 Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nộicấp lần đầu ngày 07 tháng 06 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày tháng 11 năm 2017) Địa chỉ: Số 88 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0243.869.1262 Fax: 0243.869.1263 Website: http://vinavetco.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Thị Thu Anh Chức vụ: Trưởng Bộ phận Nội Số điện thoại: 0243 8691262 Số fax: 024 38691263 MỤC LỤC I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu chung tổ chức đăng ký giao dịch 1.2 Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch 1.4 Quá trình tăng vốn Công ty Cơ cấu tổ chức công ty máy quản lý công ty Cơ cấu cổ đông, Cổ đông sáng lập Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Công ty 11 3.1 Cơ cấu cổ đông VINAVETCO ngày 09/10/2017 11 3.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần VINAVETCO: 11 3.3 Cổ đông sáng lập 12 Danh sách công ty mẹ công ty VINAVETCO, công ty mà VINAVETCO nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối VINAVETCO 12 Hoạt động kinh doanh 12 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 15 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 18 Chính sách người lao động 19 Chính sách cổ tức: 20 10 Tình hình tài 20 10.1 Các tiêu 20 10.2 Các tiêu tài chủ yếu 27 11 Tài sản 28 12 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 30 13 Thông tin cam kết chưa thực 30 14 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 30 15 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới VINAVETCO 31 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 31 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc 31 2.Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 42 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT VINAVETCO : Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương I ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm sốt CTCP : Cơng ty cổ phần CBCNV : Cán công nhân viên BQL DA : Ban quản lý dự án NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn BCTC : Báo cáo tài I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu chung tổ chức đăng ký giao dịch  Tên doanh nghiệp tiếng Việt: Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương I  Tên Tiếng Anh: Vietnam Veterinary Products Joint Stock Company  Tên viết tắt : VINAVETCO., JSC  Logo công ty:    Vốn điều lệ đăng ký: 82.500.000.000 (Tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu) đồng  Vốn điều lệ thực góp: 82.500.000.000 (Tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu) đồng  Địa trụ sở chính: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  Điện thoại: 0243 869 1262 Fax: 0243 869 1263  Website: http://vinavetco.com  Ngày trở thành Công ty đại chúng: Năm 2012  Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100102326 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày lần đầu ngày 07/06/2000, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 6/11/2017  Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: o Sản xuất thuốc, hóa dược dược liệu Chi tiết: Sản xuất, gia công thuốc thú ythủy sản; Sản xuất, gia công thuốc thú y; o Nhập kinh doanh vắc xin, chế phẩm sinh học o Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thương mại; Nghiên cứu đưa tiến kỹ thuật vào sản xuất thuốc thú y vật tư thú y 1.2 Giới thiệu chứng khoán đăng ký giao dịch  Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Mã chứng khoán: VNY  Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.250.000 (Tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần  Số lượng chứng khốn bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức ĐKGD: Khơng có  Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài: Theo quy định Khoản 2, Điều Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khốn;và Thơng tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 Bộ Tài hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/10/2017, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty 0% 1.3 Q trình hình thành, phát triển Tiền thân Cơng ty Công ty Vật tư Thú y cấp I thành lập năm 1973 sở tách phận cung ứng vật tư thú y từ Công ty Thuốc trừ sâu vật tư thú y theo Quyết định số 97 NNTCQĐ ngày 23/3/1973 Bộ Nông nghiệp Năm 1983, Bộ Nông nghiệp ban hành Quyết định số 156/TCCB-QĐ ngày 11/6/1983 chuyển Công ty thành đơn vị trực thuộc Bộ quản lý (cấp 1) Từ tháng 5/1993- 12/1999, Công ty hoạt động theo mơ hình doanh nghiệp nhà nước với chức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhập vacxin thuốc thú y phục vụ ngành chăn nuôi nước Công ty chuyển từ doanh nghiệp kinh doanh sang vừa sản xuất vừa kinh doanh thuốc thú y- lĩnh vực mà sản phẩm mang tính kỹ thuật địi hỏi cơng ty phải có nhiều lỗ lực, nhiều giải pháp đầu tư cho sản xuất nhiều phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thị trường người tiêu dùng chấp nhận Giai đoạn đầu năm 1993, Cơng ty có vài sản phẩm đưa thị trường đến cuối năm 1999, Công ty có 150 sản phẩm đưa lưu thơng thị trường chấp nhận, có sản phẩm mũi nhọn chủ lực Cơng ty, có hiệu lực điều trị bệnh mang lại hiệu kinh tế cao Trong số có 10 sản phẩm đạt giải Bông lúa vàng sản phẩm đạt Huy chương vàng hội chợ quốc tế Hoạt động SXKD Công ty phát triển với mức tăng trưởng năm sau cao năm trước Uy tín thương hiệu cơng ty với khách hàng tồn quốc đảm bảo, thị trường giữ vững Hiện nay, Công ty sản xuất sản phẩm truyền thống mở rộng sản phẩm để đưa thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng Thực chủ trương Chính phủ việc cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước, ngày 26/01/2000, Bộ NN & PTNT ký Quyết định số 06/2000/QĐ BNN- TCCH việc chuyển Công ty vật tư Thú y Trung ương thành Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Công ty thức hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần từ ngày 07/06/2000 theo Giấy CNĐKKD số 0100102326 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/06/2000 với vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng Đến năm 2004, để đẩy mạnh việc kinh doanh, Công ty thành lập công ty – Công ty TNHH Thuốc Thú ý Trung ương I với vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng, đến năm 2013 tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng Công ty chịu trách nhiệm trực tiếp thực việc vận hành nhà máy sản xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP- WHO với công suất vận hành: - Thuốc tiêm nước 300lít/ca - Thuốc bột: 500kg/ca - Thuốc viên 100 kg/ca - Thuốc Cốm 300kg/ca 1.4 Q trình tăng vốn Cơng ty Kể từ chuyển thành công ty cổ phần đến nay, Vinavetco thực tăng vốn lần, chi tiết sau: Thời gian Lần hoàn thành đợt phát hành Lần 10/2005 Vốn điều lệ tăng thêm (triệu đồng) 4.900 Vốn điều lệ sau phát Cơ sở pháp lý Hình thức phát hành hành (triệu đồng) 11.900 Phát hành cổ phiếu - Nghị ĐHĐCĐ số thưởng cho cổ đông 75/ĐHCĐ/NQ ngày hữu (tỷ lệ phát 27/08/2004 - Đăng ký kinh doanh thay hành 1:0,7) đổi lần thứ ngày 12 tháng 10/2015 Lần 10/2006 2.380 14.280 Phát hành cổ phiếu - Nghị đại hội cổ thưởng cho cổ đông đông số 141/NQ-ĐHCĐ hữu (tỷ lệ phát ngày 22/07/2006 - Đăng ký thay đổi kinh hành 1:0,2) doanh lần ngày 15 thảng 10 năm 2006 Lần 2/2008 18.798 33.078 - Phát hành cho cổ đông hữu: 142.800 cổ - Nghị đại hội cổ phần, tỷ lệ 1:1 với giá đông bất thường số: 100.000 đồng/cổ phần 87/NQ-ĐHCĐ ngày (mệnh giá 100.000 28/07/2007 đồng/cổ phần) - Đăng ký KD thay đổi lần thứ ngày 15 tháng năm - Phát hành cho người 2008 lao động: 27.680 cổ phần với giá 150.000 Thời gian Lần hoàn thành đợt phát hành Vốn điều lệ tăng thêm (triệu đồng) Vốn điều lệ sau phát Cơ sở pháp lý Hình thức phát hành hành (triệu đồng) đồng/cp (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần) - Phát hành cho đại lý chiến lược: 17.500 cổ phần với giá 150.000 đồng/cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần) Lần 6/2009 32.922 66.000 Phát hành cho cổ đông - Nghị Đại hội đồng hữu: cổ đông bất thường số 77 - Tỷ lệ phát hành: 1:1 /NQ-ĐHCD ngày - Mệnh giá: 100.000 25/08/2008 - Đăng ký kinh doanh thay đồng/ cổ phần - Giá chào bán: 100.000 đổi lần thứ ngày 18 tháng 06 năm 2009 đồng/cp Lần 08/2014 16.500 82.500 Phát hành cổ phiếu để - Nghị ĐHĐCĐ năm trả cổ tức, tỷ lệ phát 2014 số 16/NQ-ĐHĐCĐ hành 100:25 ngày 20/04/2014 - Công văn số 3376/UBCK-QLPH ngày 05/06/2014 UBCKNN việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ngày 21 tháng 08 năm 2014 Nguồn: Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương I Cơ cấu tổ chức công ty máy quản lý công ty Đại hộ đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Ban Giám đốc Hành chínhNhân Kế tốn- Tài Cơng ty TNHH Thuốc Thú y TW1 (cơng ty con) P Kinh doanh BP Sản xuất BP QC BP R&D BP QA BP Kho BP Bảo trì Phịng đối ngoại &NK CN Đà Nẵng Phòng vật tư CN TP Hồ Chí Minh Nguồn: Cơng ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương I Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO) Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có quyền nhiệm vụ thơng qua định hướng phát triển, định phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; định tổ chức lại, giải thể Công ty quyền, nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức quản lý cao Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I (VINAVETCO) ĐHĐCĐ bầu HĐQT với nhiệm kỳ (năm) năm, gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch 05 ủy viên Đại hội đồng cổ đông định theo yêu cầu phát triển Công ty Thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị nhân danh Công ty định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động Giám đốc cán quản lý khác Công ty Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: Đề xuất lựa chọn công ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi miễn cơng ty kiểm tốn độc lập Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng, hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị Ban Giám đốc  Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tồn cơng ty (bao gồm công ty con)  Chịu trách nhiệm triển khai hoạt động để thực chiến lược kinh doanh HĐQT đề Phịng Kế tốn- Tài  Đảm bảo nguồn tài cho Cơng ty chi nhánh hoạt động  Tổ chức thực hoạt động liên quan tới nghiệp vụ kế toán, tài Cơng ty mẹ, Cơng ty chi nhánh  Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kế tốn, tài Cơng ty, Cơng ty chi nhánh đảm bảo quy định Công ty quy định Pháp luật  Phối hợp với BP, phòng ban liên quan hoạt động kiểm sốt, thu hồi cơng nợ, kiểm sốt chi phí, tài sản Phịng Hành chính- Nhân  Đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh: tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm  Nghiên cứu, đề xuất phương án, sách lương thưởng chế độ đãi ngộ cho Người lao động  Thực dịch vụ hoạt động hành bao gồm khơng giới hạn hoạt động sau:  Phối hợp với BP liên quan công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc, vận hành trụ sở làm việc, nhà xưởng  Văn thư lưu trữ hồ sơ, quản lý dấu, website hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin công ty đơn vị thành viên  Thực thủ tục pháp lý liên quan tới Công ty đơn vị thành viên  Là đầu mối điều phối việc xây dựng, điều chỉnh, cập nhật quy trình hoạt động (ISO) Phịng Kinh doanh Chịu trách nhiệm triển khai hoạt động kinh doanh hoạt động Marketing theo kế hoạch hàng năm/quý/tháng BGĐ phê duyệt  Đảm bảo doanh thu chi phí kinh doanh theo kế hoạch BGĐ phê duyệt  Nghiên cứu thị trường đối thủ cạnh tranh, đề phương án thúc đẩy hoạt động quảng bá sản phẩm phát triển thị trường  Nghiên cứu, đề xuất BGĐ sách bán hàng sách thúc đẩy hoạt động kinh doanh  Phối hợp với BP, phòng ban liên quan việc quản lý khách hàng, nhà phân phối, đối tác Công ty  Lập kế hoạch sản xuất hàng tuần/tháng/quý/năm  Điều phối vận chuyển hàng hóa tới nhà phân phối, đại lý khách hàng  Tiếp nhận thông tin từ khách hàng hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại Phòng Vật tư  Chịu trách nhiệm tìm kiếm nhà cung cấp, thực đàm phán hợp đồng, thực thủ tục nhập nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh  Đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa theo kế hoạch sản xuất BGĐ phê duyệt Phòng Đối Ngoại Nhập - Thực cơng tác đối ngoại nước ngồi:Duy trì củng cố mối quan hệ với đối tác nước Trực tiếp giao dịch, liên hệ trao đổi công việc đối tác nước ngồi thơng qua emai, webchat Nghiên cứu, tìm hiểu tìm kiếm khách hàng, đối tác tiềm để mở rộng mối quan hệ thương mại cho Công ty - Quản lý mối quan hệ với đối tác chiến lược cơng ty, lập kế hoạch, tổ chức chương trình, nội dung làm việc ban lão đạo Công ty đối tác nước - Lên kế hoạch, nội dung làm việc tổ chức đoàn lãnh đạo cơng tác nước ngồi - Kết hợp với đối tác lập kế hoạch hàng năm cho công tác đào tạo chuyên môn, chuyển giao công nghệ, tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, marketing cho sản phẩm chiến lược - Thực việc đăng ký lưu hành loại vắc xin chế phẩm sinh học:  Sau ban lãnh đạo phê duyệt Theo dõi quản lý, sửa đổi bổ xung tái đăng ký sản phẩm đã, lưu hành Việt Nam  Lập hồ sơ đăng ký lưu hành sản phẩm thú y nhập thị trường Việt Nam theo quy định Bộ NN Cục thú y  Quản lý, theo dõi xử lý giải công việc phát sinh trình đăng ký lưu hành sản phẩm thú y nhập khẩu: lập hồ sơ đăng ký kiểm nghiệm, hồ sơ đăng ký khảo nghiệm, ký kết hợp đồng thuê trại, xin nhập hàng phi mậu dịch dùng kiểm nghiệm,…  Tìm hiểu cập nhật đầy đủ văn quy phạm, quy định Bộ NN&PTNT, Cục thú y chuyên ngành thú y, sản phẩm thú y nhập - Thực theo dõi xuất nhập khẩu:  Căn vào kế hoạch nhập hàng quý hàng năm công ty để xây dựng kế hoạch nhập hàng, thương thảo, soạn thảo, ký kết hợp đồng ngoại thương đối tác nước  Chịu trách nhiệm lập hồ sơ, chứng từ hàng nhập, hoàn thiện thủ tục cấp phép nhập quan chủ quản, làm thủ tục hải quan, liên hệ đàm phán cước vận chuyển, tìm kiếm ký kết bảo hiểm lô hàng nhập  Theo dõi điều phối, giao hàng cho khách nước theo PO PR khách  Thực nhiệm vụ khác lãnh đạo giao Chi nhánh CTCP Thuốc Thú Y Trung ương Đà Nẵng 10 Bảng 15: Danh mục đất thuộc quyền sử dụng TT Địa Diện tích (m2) Hình thức quản lý Tòa nhà trụ sở 1.024,2 Đất giao VINAVETCO Số 88 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Mục đích sử dụng Thời hạn thuê/ giao Căn pháp lý Làm trụ sở công ty cho thuê 50 năm Quyết định số 5496/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Đất thuê trả Đất tiền thuê hàng sở sản năm xuất kinh doanh 50 năm Hợp đồng thuê đất số: 175/HĐ-TĐ ngày 15 tháng 12 năm 2014 Đất thuê trả Văn tiền thuê hàng phòng năm Chi nhánh Lâu dài Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất Hà Nội Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên Khu dân cư số đường Nguyễn Huy 20.365 145 Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng đất số 441 UBND quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng cấp Khu dân cư số đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng 100 Đất thuê trả Văn tiền thuê hàng phòng năm Chi nhánh Lâu dài Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đất số 440; UBND quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng cấp Khu dân cư số đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng 100 Đất thuê trả Văn tiền thuê hàng phòng năm Chi nhánh Lâu dài Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đất số: 439 UBND quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng cấp Nguồn: Công ty CP thuốc thú y TW I 29 12 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Công ty thay đổi cấu máy quản lý từ cuối năm 2017 nên nhiều công việc tài liệu chưa bàn giao hết, năm 2018 Cơng ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để đưa kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm cho năm Kế hoạch tăng vốn: Cơng ty có kế hoạch tăng vốn năm 2018 theo phương thức phát hành riêng lẻ để có nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh, phương án tăng vốn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua Nội dung phương án phát hành sau: Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông Khối lượng dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng Mục đích chào bán: Sử dụng nguồn tiền thu từ việc chào bán cổ phần để tái cấu nguồn vốn đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc thuộc nhóm Betalactam Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành hỗ trợ Cơng ty tài cơng tác quản trị Ưu tiên theo thứ tự cổ đông, người lao động, cá nhân cho cơng ty vay vốn nhà đầu tư có kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần Do Công ty chưa tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nên chưa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Các thành viên Hội đồng quản trị cũ chưa thực bàn giao xong tài liệu nên Hội đồng quản trị chưa tổ chức họp để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đơng Tính đến hết Quý I/2018, ước tính doanh thu Công ty đạt 12.577 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 205 triệu đồng 13 Thơng tin cam kết chưa thực Công ty CP thuốc thú y TWI: Khơng có 14 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh Các mục tiêu chủ yếu Công ty Trở thành doanh nghiệp có thương hiệu uy tín cung cấp thuốc thú y thuốc thủy sản Ổn định, phát triển bền vững bước mở rộng thị trường hoạt động tỉnh, thành phố nước mà Cơng ty mạnh Chiến lược phát triển trung dài hạn  Về hoạt động sản xuất kinh doanh: mở rộng phạm vi hoạt động, bước tạo tảng vững  Về tài chính: phát huy hiệu sử dụng nguồn vốn tự có, bước tăng vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ, đồng thời mở rộng quan hệ với đối tác, nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tín dụng để khai thác nguồn vốn bên  Về nhân lực: nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng; thực công tác bồi dưỡng quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bố trí chức danh phù hợp với lực, chuyên môn 30 nghiệp vụ, phẩm chất cán theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD Cơng ty; tiếp tục hồn thiện chế đãi ngộ người lao động (chế độ lương thưởng, môi trường làm việc vị trí cơng tác, hoạt động tập thể ngồi giờ) 15 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới VINAVETCO: Khơng có II QUẢN TRỊ CÔNG TY Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc 1.1 Hội đồng quản trị Bảng 16: Danh sách thành viên HĐQT Stt Họ Tên Chức vụ Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT không điều hành Lê Anh Tuấn Thành viên HĐQT không điều hành Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT không điều hành Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị: a) Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn - Giới tính: Nam - Số CMND: 011899732 - Ngày cấp: 13/02/2006 - Nơi cấp: Công an Hà Nội - Ngày tháng năm sinh: 15/4/1975 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Hà Nội - Địa thường trú: 55 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: 0983456775 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ tiếng Anh Marketing - Q trình cơng tác: 31  1995-1998: - Nhân viên Marketing Cơng ty TNHH TN Development - Trưởng phịng Kinh doanh Công ty Liên doanh Vinapon  1998-2005: - Trưởng phịng kinh doanh Cơng ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH liên doanh thực phẩm Mavin  2008-2013: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuốc thú y Trung Ương  2013- nay: Chủ tịch Công ty TNHH Thuốc thú y Trung Ương  Tháng 11/2017 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thuốc thú y Trung Ương - Chức vụ nắm giữ Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thuốc thú y Trung Ương - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chủ tịch Công ty TNHH thuốc thú y Trung Ương - Số cổ phần nắm giữ: Khơng Trong đó:  Sở hữu cá nhân: Không  Sở hữu đại diện: Không - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Không b) Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị - Họ tên: Lê Anh Tuấn - Giới tính: Nam - Số CMND: 111352074 - Ngày cấp: 5/9/2009 - Nơi cấp: Công an Hà Nội - Ngày tháng năm sinh: 02/11/1977 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam 32 - Dân tộc: - Quê quán: Kinh Hà Nội - Địa thường trú: Số nhà 19 - ngõ 1137 - tổ 3, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: 0904142450 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác:  2001 – 2003: Nhân viên công ty Thức ăn Chăn nuôi trung ương  2003 – 2005: Quản lý, Công ty TNHH ANT  2006 – 2008: Quản lý, Công ty TNHH Minh Hiếu  2008 – nay: Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Mavin  T11-2017 – T1/2018: Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương  T10/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thuốc thú ý Trung ương  T1/2018 – nay: Chủ tịch Công ty TNHH thuốc thú y Trung Ương - Chức vụ nắm giữ Công ty: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thuốc thú ý Trung ương - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: - Chủ tịch Công ty TNHH thuốc thú y Trung Ương - Giám đốc kinh doanh Công ty CP thức ăn chăn nuôi Mavin - Số cổ phần nắm giữ: 355.499 cổ phần, chiếm 4,31% vốn điều lệ thực góp Trong đó:  Sở hữu cá nhân: 355.499 cổ phần, chiếm 4,31% vốn điều lệ thực góp  Sở hữu đại diện: Không - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: Khơng - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng 33 c) Nguyễn Thị Hương – Thành viên Hội đồng quản trị - Họ tên: Nguyễn Thị Hương - Giới tính: Nữ - Số CMND: 011563345 - Ngày cấp: 28/04/2011 - Nơi cấp: Công an TP Hà Nội - Ngày tháng năm sinh: 5/10/1954 - Nơi sinh: Hà Tĩnh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Thạch Tiến, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh - Địa thường trú: A5, Lơ 20, Khu ĐTM Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: 0963802865 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun môn: Tiến sỹ kinh tế, Bác sĩ thú y - Q trình cơng tác:  1977 – 1983: Giảng viên Trường Đại Học Nông nghiệp 2- Khoa Kinh tế  1983 – 1991: Phó Phịng Kế tốn, sau làm Kế tốn trưởng Cơng ty Vật tư thú y  1992 – 1993: Phó giám đốc Cơng ty vật tư thú y  1993 – 2000: Giám đốc Công ty vật tư thú y  2000 – 2006: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP thuốc thú y Trung ương I  5/2016 - 27/10/2017:  2006 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thuốc thú y Trung Ương  2013 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây  T10/2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương - Chức vụ nắm giữ Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thuốc thú y Trung Ương Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 34 - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thuốc thú y Trung Ương - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây - Số cổ phần nắm giữ: 505.000 cổ phần – chiếm 6,12% vốn điều lệ thực góp Trong đó:  Sở hữu cá nhân: 505.000 cổ phần, chiếm 6,12% vốn điều lệ thực góp  Sở hữu đại diện: Không - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: Khơng - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng 1.2 Ban kiểm soát Bảng 17: Danh sách thành viên Ban kiểm soát Stt Họ Tên Chức vụ Đặng Văn Tiếp Trưởng ban Hoàng Thị Sáng Thành viên Trần Hồng Quynh Thành viên Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát a) Đặng Tiếp – Trưởng Ban kiểm sốt - Họ tên: Đặng Tiếp - Giới tính: Nam - Số CMND: 011303153 - Ngày cấp: 08/11/2006 - Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội - Ngày tháng năm sinh: 19/12/1954 - Nơi sinh: Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh 35 - Địa thường trú: Số nhà 22, MecoComplex, ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: 0243 869 1262 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác:  1977 – 2015: Cơng tác Cục tài Doanh nghiệp – Bộ Tài Chính  2015 – nay: Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty CP thuốc thú y Trung ương I  2017 – nay: - Thành viên HĐQT Công ty CP vận tải đa phương thức Duyên Hải; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TASA GROUP Hà Nội; - Thành viên HĐQT Trường mầm non Mặt trời bé - Chức vụ nắm giữ Công ty: Trưởng ban kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: - Thành viên HĐQT Công ty CP vận tải đa phương thức Duyên Hải; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TASA GROUP Hà Nội; - Thành viên HĐQT Trường mầm non Mặt trời bé - Số cổ phần nắm giữ: 62.500 cổ phần – chiếm 0,76% vốn điều lệ thực góp Trong đó:  Sở hữu cá nhân: 62.500 cổ phần – chiếm 0,76% vốn điều lệ thực góp  Sở hữu đại diện: Không - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: Khơng - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng b) Hồng Thị Sáng – Thành viên Ban kiểm soát - Họ tên: Hồng Thị Sáng - Giới tính: Nữ - Số CMND: 013320308 - Ngày cấp: 10/11/2012 36 - Nơi cấp: Công an TP Hà Nội - Ngày tháng năm sinh: 29/06/1976 - Nơi sinh: Lào Cai - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ - Địa thường trú: P1108, CT20D, KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: 02432033666 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Kinh tế ngành kế tốn tài - Q trình cơng tác:  2009 – 2016: Kế tốn trưởng/ Giám đốc tài Cơng ty Cổ phần Hương Vang  2017 – nay: - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài Cơng ty cổ phần tập đồn Mavin - Thành viên BKS VINAVETCO - Chức vụ nắm giữ Công ty: Thành viên BKS Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Kế tốn trưởng kiêm Giám đốc tài Cơng ty cổ phần tập đoàn Mavin - Số cổ phần nắm giữ: Khơng Trong đó:  Sở hữu cá nhân: Không  Sở hữu đại diện: Không - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: Khơng - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng c) Trần Hồng Quynh – Thành viên Ban kiểm soát - Họ tên: Trần Hồng Quynh 37 - Giới tính: Nam - Số CMND: 011065934 - Ngày cấp: 28/9/2010 - Nơi cấp: Công an TP Hà Nội - Ngày tháng năm sinh: 20/5/1955 - Nơi sinh: Xã Phú Châu, Huyện Đơng Hưng, Tỉnh Thái Bình - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Phú Châu, Huyện Đơng Hưng, Tỉnh Thái Bình - Địa thường trú: Số 66, ngõ 15 đường Lê trọng Tấn, Phường Thanh Xuân, Tp Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: 0914356862 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Bác sỹ thú y - Q trình công tác:  1971 – 1976: Bộ đội  1976 – 1995: Công tác Công ty Ngoại Thương tỉnh Thái Bình  1996 – 2015: Cơng tác Cơng ty CP thuốc thú y trung ương I  Tháng 11-2017 – nay: Thành viên BKS VINAVETCO - Chức vụ nắm giữ Công ty: Thành viên BKS VINAVETCO - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần nắm giữ: 75.000 cổ phần – chiếm 0,9% vốn điều lệ thực góp Trong đó:  Sở hữu cá nhân: 75.000 cổ phần – chiếm 0,9% vốn điều lệ thực góp  Sở hữu đại diện: Không - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ:  Đinh Thị Doan – Vợ: 42.500 cổ phần – chiếm 0,52% vốn điều lệ thực góp - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 38 1.3 Ban Giám đốc Kế toán trưởng Bảng 18: Danh sách thành viên Ban giám đốc Kế toán trưởng Stt Họ Tên Chức vụ Lê Đức Liên Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán trưởng Sơ yếu lý lịch Ban giám đốc kế toán trưởng a) Lê Đức Liên – Giám đốc - Họ tên: Lê Đức Liên - Giới tính: Nam - Số CMND: 012275314 - Ngày cấp: 23/5/2013 - Nơi cấp: Công an TP Hà Nội - Ngày tháng năm sinh: 14/9/1961 - Nơi sinh: Xã Thọ Diên, Huyện Thọ Xuân, Tp Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Thọ Diên, Huyện Thọ Xuân, Tp Thanh Hóa - Địa thường trú: Phòng 308, Nhà D2A, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: 024 38691262 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư kinh tế, Cử nhân luật - Q trình cơng tác:  T9/1983-T11/1984:  T12/1984-T4/1992:  T5/1992-T6/1994:  T7/1994- T5/2000:  T6/2000- T5/2009: Cán trường Đại học Nông nghiệp II- Bắc Giang Nhân viên Phịng Kế tốn Cơng ty cổ phần thuốc thú y Trung ương I Phu trách kế tốn –Cơng ty Vật tư thú y TWI Kế Tốn trưởng –Cơng ty Vật tư thú y TWI Thành viên HĐQT, Kế tốn trưởng Cơng ty VINAVETCO 39  T6/2009 – T4/2017:  T5/2017- Chủ tịch HĐQT Công ty VINAVETCO Giám đốc công ty VINAVETCO - Chức vụ nắm giữ Công ty: Giám đốc công ty VINAVETCO - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có - Số cổ phần nắm giữ: 172.750 cổ phần – chiếm 2,09% vốn điều lệ thực góp Trong đó:  Sở hữu cá nhân: 172.750 cổ phần – chiếm 2,09% vốn điều lệ thực góp  Sở hữu đại diện: Không - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ:  Hồ Thị Phương– Vợ 98.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,2%  Lê Xuân Hà – Con trai 89.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 1,08%  Lê Đức Linh – Con trai 89.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 1,08% - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng b) Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán trưởng - Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà - Giới tính: Nữ - Số CMND: 024174000071 - Ngày cấp: 03/07/2015 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCTvà DLQG Dân Cư - Ngày tháng năm sinh: 30/11/1974 - Nơi sinh: Bắc Giang - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Thiệu Hóa – Thanh Hóa - Địa thường trú: số 15/69A/72 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc: 0988286335 40 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế Toán – Thạc Sỹ QTKD - Quá trình cơng tác:  2001-2006: Nhân Viên Phân xưởng sản xuất Công ty cổ phần thuốc thú y Trung Ương I  2007-2009: Nhân viên phịng kế tốn Cơng ty cổ phần thuốc thú y trung ương I  2010- T4/2017: Kế tốn trưởng cơng ty TNHH thuốc thú y trung ương Hưng Yên  T5/2017 đến T12/2017: Nhân viên Phịng Kế tốn Cơng ty cổ phần thuốc thú y trung ương I  T1/2018 đến nay: Kế tốn trưởng cơng ty cổ phần thuốc thú y trung ương IKế toán trưởng VINAVETCO - Chức vụ nắm giữ Công ty: - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Kế tốn trưởng Khơng - Số cổ phần nắm giữ: Trong đó:  Sở hữu cá nhân: 90.400 cổ phần, chiếm 1,1% vốn điều lệ thực góp  Sở hữu đại diện: Khơng - Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: 96.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,17%  Bùi Việt Dũng – Chồng 69.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,84%  Bùi Thị Việt Hằng – Em chồng 6.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08%  Nguyễn Như Ngọc – Em trai 8.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Kế hoạch tăng cường quản trị công ty Xây dựng Quy chế quản trị công ty theo Quy chế quản trị công ty đại chúng; 41 Thực báo cáo việc quản trị công ty thường xuyên cho thành viên Hội đồng quản trị quan quản lý nhà nước theo quy định, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ quy định pháp luật đặc biệt số lượng thành viên độc lập Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán văn pháp luật liên quan Giám sát việc quản trị công ty theo quy định Điều lệ Theo quy định Khoản Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng: “Trưởng Ban kiểm soát phải Kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách Cơng ty” Hiện tại, Trưởng Ban kiểm sốt Công ty kiêm nhiệm tổ chức khác Công ty cam kết cấu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhằm đáp ứng quy định Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng thời gian tới trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kỳ đại hội gần 42 Hà Nội, ngày tháng năm 2018 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN ANH TUẤN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC ĐINH NGỌC PHƯƠNG 43