CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SAO BẮC ĐẨU ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Về việc: Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 định hướng phát triển năm 2017-2022) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Thực Luật Doanh nghiệp 2014 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 định hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 sau I TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012-2017 Tình hình chung Nhiệm kỳ 2012-2017 HĐQT Cơng ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) diễn bối cảnh kinh tế nước giới có biến động sâu sắc, khủng hoảng tài chính, sụp đổ công ty dotcom Về kinh tế nước suy thoái phục hồi chậm dự báo, đầu tư công cắt giảm, thị trường bất động sản trầm lắng phục hồi, nguồn việc làm bị sụt giảm, nguồn vốn cho vay bị hạn chế khó tiếp cận Các DN thị trường tài tình trạng tập trung tái cấu trúc , sát nhập, tình hình nợ xấu gia tăng Cạnh tranh công ty ngành ngày khốc liệt , xu cắt giảm đầu tư tài sản cố định để chuyển hóa dần sang mua dịch vụ khơng thể tránh khỏi Bên cạnh xu hướng hội tụ số, cách mạng công nghiệp 4.0 mở nhiều thách thức hội cho cơng ty CNTT chuyển để tồn nắm bắt thay đổi vũ bão SBD 20 năm với hoạt động tích hợp hệ thống với đối tác truyền thống chun sâu lĩnh trực Mạng gặp khơng khó khăn, thách thưc nắm tay hội lớn thị trường đề cập HĐQT 2012-2017 bắt tay vào đầu nhiệm kỳ với tâm tái cấu trúc công ty, củng cố nguồn lực quản lý, cắt giảm đầu tư không hiệu quả, tập trung đàu tư lĩnh vực dịch vụ mang lại hiệu phát triển lâu dài, mặc lĩnh vực đầu tư đòi hỏi nguồn lưc đầu tư lớn dài han Với kết đạt cịn khiêm tốn, ngồi đầu tư phát triển trì đội ngũ kỹ thuật, dịch vụ có chất lượng , SBĐ trả cổ tức đặn cho cổ đơng với 10% nhiệm kỳ Qua thể nỗ lực cống hiến công sức tập thể từ Ban lãnh đạo cơng ty đến tồn thể CBCNV suốt nhiệm kỳ vừa qua Về công tác tổ chức nhân 2.1 Nhân HĐQT - HĐQT SBD nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đồng cổ đơng 2012 tín nhiệm bầu thành viên, bao gồm : STT Họ Tên Chức danh Cơ chế hoạt động Ông Nguyễn Đức Quang Chủ tịch Chuyên trách Ơng Trần Tun Đức Phó chủ tịch Chun trách Ông Trần Anh Tuấn Thành viên- Tổng Giám Đốc Kiêm nhiệm Ông Đỗ Văn Hào Thành viên- Thư ký Cơng ty Kiêm nhiệm Ơng Hồng Hải Thịnh Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc Kiêm nhiệm Ông Lê Hồng Phong Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc Kiêm nhiệm - Ông Đặng Nam Sơn Thành viên Chuyên trách Ngày 02/05/2015, HĐQT họp thống bầu ông Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch HĐQT ông Trần Tuyên Đức làm Phó chủ tịch Căn vào đơn từ nhiệm ông Đặng Nam Sơn, ngày 29/12/2016 HĐQT họp ngày 03/01/2017 thống miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Đặng Nam Sơn bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Thắng làm thành viên HĐQT Như danh sách HĐQT Công ty đến sau: STT Họ Tên Chức danh Cơ chế hoạt động Ông Nguyễn Đức Quang Chủ tịch Chun trách Ơng Trần Tun Đức Phó chủ tịch Chuyên trách Ông Trần Anh Tuấn Thành viên- Tổng Giám Đốc Kiêm nhiệm Ông Đỗ Văn Hào Thành viên- Thư ký Cơng ty Kiêm nhiệm Ơng Hồng Hải Thịnh Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc Kiêm nhiệm Ơng Lê Hồng Phong Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc Kiêm nhiệm Ông Nguyễn Việt Thắng Thành viên- Phó Tổng Giám Đốc Kiêm nhiệm 2.2 Nhân Ban Kiểm Sốt (BKS) - BKS Cơng ty nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đồng cổ đơng 2012 tín nhiệm bầu thành viên, bao gồm : STT Họ Tên Chức danh Cơ chế hoạt động Mai Thị Thúy Mai Trưởng Ban Kiểm Soát Chuyên trách Nguyễn Thị Minh Huấn Thành viên Chuyên trách Lê Phước Lộ Thành viên Chuyên trách - Do cấu lại nhân công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 22/04/2016 Đại hội miễn nhiệm thành viên BKS với ông Lê Phước Lộ bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên BKS Như danh sách BKS Công ty năm đến bao gồm: STT Họ Tên Chức danh Cơ chế hoạt động Bà Mai Thị Thúy Mai Trưởng ban Chuyên trách Bà Nguyễn Thị Minh Huấn Thành viên Chuyên trách Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên – nhân viên kế toán Kiêm nhiệm 2.3 Nhân Ban Tổng Giám Đốc (BTGĐ) - BTGĐ HĐQT bổ nhiệm sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bao gồm: STT Họ Tên Chức danh Ông Trần Anh Tuấn Tổng giám đốc Ông Lê Hồng Phong Phó tổng Giám đốc Ông Hồng Hải Thịnh Phó tổng Giám đốc - Ngày 30/12/2014, sau tái cấu trúc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Xuân Trường, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Xn Quang: làm Phó tổng Giám đốc Cơng ty Tuy nhiên ngày 03/01/2017, HĐQT định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối kinh doanh Miền Nam ông Nguyễn Xuân Quang Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu để nhận nhiệm vụ chuyên trách Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam Như danh sách BTGĐ Công ty đến bao gồm: STT Họ Tên Chức danh Lê Hồng Phong Phó Tổng giám đốc Kinh doanh cấp cao Hồng Hải Thịnh Phó Tổng giám đốc Đối ngoại Nguyễn Việt Thắng Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng chiến lược Nguyễn Xuân Trường Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng Doanh nghiệp miền Bắc Lê Quốc Khánh Phó Tổng Giám Đốc khối Kinh doanh khách hàng cung cấp dịch vụ Kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017: - Thực chức nhiệm vụ quy định Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, suốt nhiệm kỳ HĐQT ln tn thủ theo quy định Pháp luật việc quản lý điều hành HĐQT cơng ty ln trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất thông qua kỳ họp HĐQT thực quyền quản lý điều hành sở xem xét thảo luận biểu thông qua kế hoạch, định hướng hàng năm liên quan đến hoạt động SXKD công ty HĐQT thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình giải kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh q trình quản trị điều hành nên có sách, giải pháp kịp thời, hiệu ngăn ngừa rủi ro nội - - - Với năm hoạt động nhiệm kỳ, HĐQT công ty tiếp tục thực tốt việc giám sát hoạt động Ban giám đốc, đảm bảo máy hoạt động theo mục tiêu đề ra; hoàn chỉnh kịp thời cấu tổ chức HĐQT, BTGĐ, Bộ phận công ty thành viên; khơng ngừng hồn thiện, bổ sung, sửa đổi hệ thống quản trị, quy chế hoạt động HĐQT, BTGĐ, quy chế quản lý nội cho phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu Kết chung công tác quản lý điều hành năm qua là: Bảo đảm an toàn vốn tài sản, thực nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ sách cho người lao động, máy hoạt động công ty vận hành tốt Các thành tích ghi nhận từ quan quản lý công tác quản lý, điều hành: Năm 2010-2016: Liên tục nằm Top Nhóm cơng ty Tích hợp Hệ thống Năm 2011 Huân chương lao động Hạng ba , khen TT phủ trao tặng tập thể công ty, Bằng khen UBNDTP HCM cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Năm 2016: Huân chương lao động Hạng hai, khen TT phủ trao tặng cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty, Bằng khen UBNDTP HCM cho Phó Tổng Giám Đốc Kết SXKD giai đoạn 2012-2017 4.1 Phát triển nguồn vốn CSH, đảm bảo nguồn vốn hoạt động : Từ năm 2012 ảnh hưởng biến động thị trường chứng khốn, thân khó khăn nội đặc thù cơng ty THHT việc tìm kiêm ĐTCL phù hợp với tiêu chí mình, nhằm mang lại cộng hưởng tốt thật khó khăn SBD thực việc tăng vốn từ 93,81 tỷ đồng lên 114,5 tỷ đồng, nguồn vốn Chủ sở hữu tăng chi tiết sau: Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2012 93.812.575 Năm 2013 85.794.310 Năm 2014 98.046.315 Năm 2015 104.284.121 Năm 2016 114.74.386 4.2 Các công tác khác như: Quản lý chất lượng , thương hiệu, đầu tư nguồn lực, liên danh liên kết, công tác phối hợp hoạt động HĐQT, BGĐ HDQT công ty trọng Kết SXKD thực nghị ĐHCĐ nhiệm kỳ 2012-2017 thể chi tiết bảng SBD SI Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu/năm Doanh thu Lợi nhuận 2012 2013 2014 368.871.840 325.091.244 502.966.352 2015 2016 668.010.651 797.385.863 11.053.237 4.203.992 8.865.882 12.757.515 18.443.041 3.686.398 1.702.337 2.519.679 3.467.198 4.271.687 14,000,000 14,150,000 đồng 14,500,000 đồng 15,315,519 đồng 14,227,669 đồng Cổ tức (%) 10% 5% 11% 10% 18% Hệ số bảo toàn vốn 1.02 0.92 1.06 1.05 1.13 Nộp ngân sách Thu nhập BQ người/ tháng đồng Hợp Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu/năm 2012 2013 2014 2015 2016 Doanh thu 378.531.237 352.753.199 542.683.243 727.374.981 853.006.607 Lợi nhuận 10.039.480 13.968.764 4.394.695 10.232.439 16.644.171 Nộp ngân sách Hệ số bảo toàn vốn 3.686.397 1.702.337 2.975.455 4.021.846 4.796.167 1.01 0.91 1.14 1.06 1.10 Kết luận: - Nhiệm kỳ 2012-2017 gặp nhiều khó khăn tác động khách quan thị trường việc làm chủ quan lực nội doanh nghiệp, HĐQT cơng ty hồn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó Kết kinh doanh mảng kinh doanh phát triển tốt năm gần với định hướng sản phẩm rõ ràng phù hợp với phát triển thị trường Các mảng đầu tư cịn khó khăn có thị trường kết năm sau cao năm trước, nỗ lực lớn thành viên HĐQT nỗ lực lớn Ban TGĐ điều hành tồn CBNV cơng ty Thơng qua đại hội này, HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn Ban điều hành, toàn thể người lao động Công ty, công ty thành viên tất cống hiến giành cho Công ty với mong muốn Cơng ty có hướng mới, mạnh mẽ hiệu nhiệm kỳ tới II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Mục tiêu: - Trước mắt HĐQT xác định mục tiêu thay đổi cấu hoạt động theo hướng thiết thưc hơn, tạo đươc liên kết mạnh mẽ công ty mẹ công ty viên, thúc đẩy vai trò quản trị đại diện vốn nhằm tăng tính tương hỗ xuyên suốt hoạt động, HĐQT trình ĐHCĐ qui chế hoạt động nêu cách thức vận hành hoạt động HĐQT - Về công tác quản trị tiếp tục trì mở rộng hình thành trung tâm lợi nhuận, trao quyền tự chủ kinh doanh cho đơn vị Giám sát tách bạch vai trò quản trị điều hành công ty mẹ Công ty thành viên Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2017-2022 - HĐQT đề xuất số tiêu cho giai đoạn năm, cụ thể sau: Doanh thu tăng từ 20% so với năm trước liền kề; Lợi nhuận sau thuế đạt 3% doanh thu trở lên; Chia cổ tức dự kiến từ 10 - 20%/năm; Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 10-15%/năm; Bảo toàn tăng ổn định vốn chủ sở hữu Các giải pháp thực hiện: - Tiếp tục giữ vững vai trị cơng ty Tích hợp Hệ thống hàng đầu Việt Nam, trì chất lượng hiệu công viêc nhằm tạo nguồn lực cho phát triển ổn định bền vững Công ty - Mở rộng trì tốt mối quan hệ với đối tác công nghệ, với tổ chức ngân hàng, tìm kiếm hội đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số đáp ứng ngành sản xuất kinh doanh lĩnh vực xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam; Đa dạng hóa nguồn huy động vốn đáp ứng kịp thời vốn cho SXKD đầu tư Công ty; Luôn đảm bảo hài hịa lợi ích cổ đơng, cơng ty người lao động - - Duy trì phát triển hệ thống quản lý chất lượng tồn cơng ty Chú trọng phát triển nguồn lưc cấp cao, tạo điều kiện để phát triển trình độ quản lý , tạo nguồn cho nhân quản trị- quản lý kế thừa cho HĐQT BTGĐ Tăng cường công tác giám sát HĐQT, giám sát chiều sâu theo lĩnh vực, sở tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật Điều lệ công ty Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động BKS theo quy định, nguyên tắc phịng ngừa chủ đạo, tránh sai sót từ khâu hoạt động Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp HĐQT – BTGĐ trì đồn kết, đồng thuận cao trong hoạt động Công ty Chi phí hoạt động HĐQT năm 2017 - HĐQT dự trù kinh phí hoạt động sau: Chi phí máy hoạt động HĐQT (bao gồm thu nhập cho thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Công nghệ, Ban kiểm sốt tài nội bộ, Ban đối ngoại, nhân viên cộng tác viên, văn phịng phẩm cơng cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ, chi phí tiếp khách, lại, điện thoại,…): khơng vượt q 4.0 tỷ đồng Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cổ đông Trên báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 kế hoạch năm tới 2017-2022 HĐQT Với vai trò trách nhiệm, đại diện cho cổ đông công tác quản trị mặt hoạt động SXKD SBD nhiệm kỳ mới, HĐQT tiếp tục củng cố nâng cao lực quản trị, tập trung định hướng thực kế hoạch sxkd công ty theo nghị Đại hội đồng cổ đông, đưa giải pháp phù hợp, linh hoạt vào thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công ty ngày ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín thương hiệu Sao Bắc Đẩu với khách hàng, đối tác nước Thay mặt HĐQT chân thành cảm ơn quý vị cổ đơng tin tưởng, gắn bó với cơng ty suốt thời gian qua mong muốn tiếp tục nhận ủng hộ quý vị cổ đông, để thực thắng lợi tiêu, kế hoạch năm 2017 năm Kính chúc tồn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! TP HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN ĐỨC QUANG