3079_1.CBTT._Tai_lieu_DHDCD_2021._ACC.daky

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC DN: c=VN, st=Bình Dương, l=Bến Cát, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 3700926112 Date: 2021.03.07 18:32:14 +07'00' CTY CP ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÌNH DƢƠNG ACC Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2021 THƢ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: Cổ đông: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số: Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 19/02/2021: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Dương ACC trân trọng kính mời Q cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung sau: Thời gian: 09 15 phút - Chủ nhật, ngày 28/3/2021 Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng Nội dung: - Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2020 kế hoạch năm 2021; - Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình kết hoạt động năm 2020; - Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; - Phê duyệt Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 phân phối lợi nhuận năm 2020; - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021; - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021; - Phê duyệt việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Phê duyệt việc Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Phê duyệt việc Sửa đổi Quy chế nội quản trị công ty; - Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; - Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có) Tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng website: www.becamexacc.com.vn từ ngày 07/3/2021 Để Đại hội tổ chức chu đáo, mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3567.200 (gặp Thanh Huyền) email đến địa thư điện tử: becamexacc@gmail.com Thời gian đăng ký từ ngày 05/3/2021 đến ngày 27/3/2021 Q cổ đơng tham dự Đại hội vui lịng mang theo Thư mời họp này, CMND/Căn cước cơng dân/Hộ chiếu Nếu tham dự theo ủy quyền mang theo Thư mời họp này; Văn ủy quyền lập theo quy định pháp luật dân phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền số lượng cổ phần ủy quyền; photo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu cổ đơng CMND/Căn cước cơng dân/Hộ chiếu người ủy quyền Trân trọng kính mời! CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC Tên cổ đơng: Địa thường trú/Trụ sở (Tổ chức): Điện thoại: Fax: Số CMND/Căn cước công dân/GCN ĐKDN/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Người đại diện (Đối với tổ chức): Chức vụ: Số cổ phần sở hữu: Cổ phần Số cổ phần ủy quyền (nếu có): Cổ phần Bằng văn này, đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Dương ACC tổ chức vào ngày 28/3/2021 Trân trọng./ Ngày tháng năm 2021 NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu tổ chức)) Ghi chú: - Để Đại hội tổ chức chu đáo, mong Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự hình thức gửi thư, gửi email đến địa chỉ: becamexacc@gmail.com) Công ty trước 16 ngày 27/3/2021 theo địa ghi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Trường hợp trực tiếp tham dự Đại hội Q cổ đơng ủy quyền cho người ủy quyền tham dự họp DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 BÌNH DƯƠNG ACC Thời gian: 09 15 phút, Chủ nhật, ngày 28/3/2021 Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương THỜI GIAN NỘI DUNG 9h15 - 9h45 - Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu 9h45 - 9h50 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 9h50 - 9h55 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 9h55 - 10h00 Giới thiệu biểu thơng qua: Chủ tọa đồn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu 10h00 - 10h10 - Thông qua Chương trình Đại hội - Thơng qua Quy chế làm việc Đại hội Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 10h10 - 10h30 Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động SXKD năm 2020 kế hoạch SXKD năm 2021 Báo cáo Ban kiểm soát tình hình kết hoạt động năm 2020 Báo cáo nội dung tờ trình: - Tờ trình “Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc” - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 phân phối lợi nhuận năm 2020” - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021” 10h30 - 11h05 - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021” - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021” - Tờ trình “Thay đổi ngành nghề kinh doanh” - Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Cơng ty” - Tờ trình “Sửa đổi uy chế nội ộ quản trị công ty” - Tờ trình “Phê duyệt uy chế hoạt động Hội đồng quản trị” - Tờ trình “Phê duyệt uy chế hoạt động Ban kiểm soát” - Tờ trình “Chào án cổ phiếu cho cổ đơng hữu để tăng vốn điều lệ” 11h05 - 11h20 Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến 11h20 - 11h25 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu - Cổ đông iểu thông qua nội dung:  Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban Tổng giám đốc; Báo 11h25 - 11h35 cáo Ban kiểm soát  Các tờ trình nêu 11h35- 11h45 - Thơng qua Biên họp, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Tuyên bố bế mạc Đại hội TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ẠI H I N C C N TY C PHẦN ẦU T DỰ THẢO N TH N NI N N M 2021 VÀ XÂY DỰN BÌNH D ƠN ACC Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh TRẬT TỰ CỦA ẠI H I - Cổ đông/người ủy quyền đến dự họp (Sau gọi tắt “Cổ đông”) mang theo Thư mời họp, chứng minh nhân dân, cước công dân hộ chiếu, văn ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự) bàn tiếp đón - Cổ đơng vào phịng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức quy định Tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức, giữ trật tự diễn Đại hội - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải Chủ tọa đoàn chấp thuận trước thực - Các cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội từ bắt đ u kết thúc Trong trường hợp cổ đông l bất khả kháng phải rời kh i họp trước kết thúc người có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức đ thông báo kiến văn vấn đề s bi u Đại hội - Cổ đông đến sau họp khai mạc đăng k có quyền tham gia bi u sau đăng k Chủ tọa đoàn không dừng họp đ người đến muộn đăng k ; trường hợp này, hiệu lực bi u tiến hành không bị ảnh hưởng IỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ẠI H I Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng người ủy quyền dự họp đại diện 51% tổng số cổ ph n có quyền bi u BIỂU QUYẾT TH N QUA CÁC VẤN Ề TẠI ẠI H I a Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình Đại hội phải thông qua cách bi u trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ bi u quyết, ghi mã cổ đông, số cổ ph n quyền bi u (sở hữu ủy quyền) cổ đông có đóng dấu Cơng ty Cổ ph n Đ u tư Xây dựng Bình Dương ACC b Cách biểu quyết: - Cổ đông bi u (tán thành, khơng tán thành, khơng có ý kiến) vấn đề cách bi u trực tiếp Đại hội - Khi bi u thông qua vấn đề Đại hội đưa ra, cổ đông tán thành thơng qua giơ Thẻ bi u lên cao - Tương tự, theo hướng dẫn Ban tổ chức, cổ đông không tán thành kiến s l n lượt giơ Thẻ bi u c Thể lệ biểu quyết: - Mỗi cổ ph n sở hữu đại diện sở hữu tương ứng với đơn vị bi u - Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện 51% tổng số phiếu bi u tất cổ đông dự họp tán thành Riêng vấn đề thay đổi ngành nghề kinh doanh, chào bán cổ phiếu đ tăng vốn điều lệ định Đại hội đồng cổ đông thông qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu bi u tất cổ đông dự họp tán thành PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ẠI H I a Ngun tắc: Cổ đơng có kiến thảo luận ghi vào Phiếu đặt câu hỏi (đã gửi kèm Tài liệu Đại hội thực thủ tục đăng k tham dự Đại hội) giơ cao Thẻ bi u đề nghị phát bi u Cổ đông nộp Phiếu đặt câu h i bàn Ban Thư k Đại hội vòng 05 phút k từ nghe xong Báo cáo Tờ trình Đ đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng k phát bi u theo Phiếu đặt câu h i s ưu tiên phát bi u trước, sau l n lượt cổ đông giơ Thẻ bi u s phát bi u theo xếp Chủ tọa đoàn b Cách thức phát biểu: Cổ đông phát bi u ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm c n trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội thơng qua Chủ tọa đoàn s xếp việc phát bi u theo thứ tự đăng k , đồng thời giải đáp câu h i Chủ tọa đồn có quyền nhắc nhở đề nghị người phát bi u tập trung vào nội dung trọng tâm c n phát bi u đ tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA OÀN a Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp b Điều n Đại hội theo nội dung chương trình, quy chế Đại hội thơng qua Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số c Hướng dẫn Đại hội thảo luận vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội d Chủ tọa có quyền thực biện pháp c n thiết đ điều n họp cách có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp e Chủ tọa đồn có quyền: - u c u tất người dự họp chịu ki m tra biện pháp an ninh hợp pháp, hợp l khác; - Yêu c u quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành Chủ tọa, cố gây rối trật tự, ngăn cản tiến tri n bình thường họp khơng tn thủ yêu c u ki m tra an ninh kh i họp Đại hội đồng cổ đông f Giải vấn đề phát sinh khác suốt trình Đại hội TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TH KÝ - Ghi chép đ y đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu Đại hội - Được sử dụng máy ghi âm đ hoàn chỉnh Biên họp Đại hội cách đ y đủ trung thực theo trình tự diễn biến họp Đại hội - Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội TRÁCH NHIỆM CỦA T KIỂM PHIẾU - Xác định kết bi u cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội - Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa Thư k Đại hội kết bi u - Tổ chức ki m phiếu, lập Biên ki m phiếu BI N BẢN HỌP VÀ N HỊ QUYẾT ẠI H I N C N Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư k Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông công bố thông tin thời hạn 24 k từ kết thúc Đại hội lưu trữ trụ sở Cơng ty Trên Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, có hiệu lực thi hành sau Đại hội bi u thơng qua Bình Dương, ngày tháng TM ẠI H I N C CHỦ TỌA năm 2021 N CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC Lơ D_3_CN, Đường N7, Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Ngày 28 tháng năm 2021 THẺ BIỂU QUYẾT ACC … Họ tên cổ đông: Số cổ phần sỡ hữu: cổ phần Mã cổ đông: CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Mã cổ đông có hiệu lực họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Kính thưa quý vị! Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Dương ACC, tơi xin báo cáo trước Đại hội hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch năm 2021 sau: I Tình hình hoạt động Cơng ty năm 2020 Với tâm, nỗ lực đồng lịng tồn thể người lao động Ban lãnh đạo, Công ty đạt mức tăng trưởng mạnh doanh thu lợi nhuận sau: * Kết sản xuất kinh doanh năm 2020 công ty mẹ ACC: ĐVT: Đồng Stt Chỉ tiêu Tổng doanh thu Kế hoạch năm 2020 Tỷ lệ TH/KH Thực năm 2020 595.107.167.915 408.276.067.734 68,61 Tổng lợi nhuận trước thuế 59.002.724.472 53.334.199.090 90,39 Lợi nhuận sau thuế TNDN 48.048.539.578 43.508.075.627 90,55 * Kết sản xuất kinh doanh hợp năm 2020: ĐVT: Đồng Stt Chỉ tiêu Tổng doanh thu Kế hoạch năm 2020 Thực năm 2020 Tỷ lệ TH/KH 700.125.541.915 489.354.243.168 69,90 Tổng lợi nhuận trước thuế 81.089.890.853 78.801.863.396 97,18 Lợi nhuận sau thuế TNDN 65.877.536.553 65.030.620.646 98,71