HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP Lưu ý: Doanh nghiệp đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ, sau hoàn thành việc tăng, giảm vốn A/ Hồ sơ I/ Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty: a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ký; b) Văn Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp nhà đầu tư nước ngồi, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước trường hợp phải thực thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định Luật Đầu tư c) Các loại giấy tờ sau: + Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Nghị quyết, định hợp lệ biên họp Hội đồng thành viên, + Công ty hợp danh: Nghị quyết, định hợp lệ biên họp thành viên hợp danh + Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên: Nghị quyết, định chủ sở hữu công ty + Công ty cổ phần: Nghị quyết, định hợp lệ biên họp Đại hội đồng cổ đông Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau kết thúc đợt bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định điểm a khoản Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có giấy tờ sau đây: a) Nghị biên họp Đại hội đồng cổ đông việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, nêu rõ số lượng cổ phần chào bán giao Hội đồng quản trị thực thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau kết thúc đợt bán cổ phần; b) Nghị quyết, định biên họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau kết thúc đợt bán cổ phần Lưu ý: Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau giảm vốn Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định điểm a điểm b khoản Điều 68 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài gần với thời điểm định giảm vốn điều lệ B/ Mẫu hồ sơ: MẪU QUY ĐỊNH Phụ lục II-1 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ………… ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phịng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định Tên doanh nghiệp (ghi chữ in hoa): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai khơng có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp: / / .Nơi cấp: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty: Vốn điều lệ đăng ký (bằng số, chữ, VNĐ): Vốn điều lệ sau thay đổi (bằng số, chữ, VNĐ): Có hiển thị thơng tin giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay khơng? Có Khơng Thời điểm thay đổi vốn: Hình thức tăng, giảm vốn: Thông tin cổ phần (chỉ kê khai công ty cổ phần): Mệnh giá cổ phần: STT Loại cổ phần Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu biểu Cổ phần ưu cổ tức Cổ phần ưu đãi hoàn lại Các cổ phần ưu đãi khác Tổng số Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%) Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp cơng ty TNHH, cơng ty hợp danh: Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp thành viên cơng ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thơng tư số 01/2021/TT-BKHĐT (Đối với thành viên có phần vốn góp khơng thay đổi, danh sách thành viên khơng bắt buộc phải có chữ ký thành viên đó) Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Q Phịng đăng cơng bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp cam kết hoàn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp, xác trung thực nội dung Thơng báo Người ký Thông báo cam kết người có quyền nghĩa vụ thực thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật Điều lệ công ty NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi họ tên)6 Người đại diện theo pháp luật công ty ký trực tiếp vào phần Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN S T T Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh thành viên cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Địa liên lạc thành viên cá nhân; địa trụ sở thành viên tổ chức Loại giấy tờ, số, ngày cấp, quan cấp Giấy tờ pháp lý cá nhân/tổ chức Vốn góp Phần vốn góp1 Tỷ (bằng số; VNĐ lệ giá trị tương (%) đương theo đơn vị tiền nước ngoài: số, loại ngoại tệ, có) 10 Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2 11 Thời hạn góp vốn3 Chữ ký thành viên4 Ghi 12 13 14 ……, ngày……tháng……năm…… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY (Ký ghi họ tên)5 Ghi phần vốn góp thành viên Giá trị ghi số theo đơn vị VNĐ giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngồi, ghi số, loại ngoại tệ (nếu có) Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền góp loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng giá trị lại loại tài sản) Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn thời hạn thành viên dự kiến hồn thành việc góp vốn - Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn thời điểm thành viên hồn thành việc góp vốn - Các trường hợp khác trường hợp nêu trên, thành viên khơng cần kê khai thời hạn góp vốn - Thành viên cá nhân ký trực tiếp vào phần - Đối với thành viên tổ chức kê khai thêm thơng tin người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền theo mẫu Phụ lục I-10 - Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp khơng thay đổi khơng bắt buộc phải ký vào phần - Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo định Tịa án Trọng tài khơng cần chữ ký phần - Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần - Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần - Trường hợp Tòa án Trọng tài định người thực thủ tục đăng ký doanh nghiệp người định ký trực tiếp vào phần Phụ lục I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ST T Tên Ngày, Giớ Quố cổ tháng, i c tịch đơn năm sinh tính g cổ sáng đơng lập sáng lập cá nhân Dâ n tộc Địa liên lạc CĐSL cá nhân; địa trụ sở CĐSL tổ chức Loại giấy tờ, số, ngày cấp, quan cấp Giấy tờ pháp lý cá nhân/tổ chức Tổng số cổ phần Số lượn g 10 Tỷ lệ (% Giá ) trị 11 12 Vốn góp1 Loại cổ phần Phổ thơng …… Số lượn g Gi trị Số lượn g Gi trị 13 14 15 16 Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2 17 Thời hạn góp vốn3 Chữ ký cổ đông sáng lập4 Ghi 18 19 20 ……, ngày……tháng……năm…… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY (Ký ghi họ tên)5 Ghi giá trị vốn cổ phần cổ đơng sáng lập Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần cổ đông sáng lập cần liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị cịn lại loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần loại tài sản Giá trị ghi số theo đơn vị VNĐ giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước (ghi số, loại ngoại tệ), có Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền góp loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng giá trị lại loại tài sản) Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hồn thành việc góp vốn Các trường hợp khác khơng phải kê khai thời hạn góp vốn - Cổ đông sáng lập cá nhân ký trực tiếp vào phần - Đối với cổ đông sáng lập tổ chức kê khai thêm thơng tin người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền theo mẫu Phụ lục I-10 - Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo định Tòa án Trọng tài khơng cần chữ ký phần - Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần - Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần - Trường hợp Tòa án Trọng tài định người thực thủ tục đăng ký doanh nghiệp người định ký trực tiếp vào phần Phụ lục I-8 DANH SÁCH CỔ ĐƠNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI STT Tên cổ đông nhà đầu tư nước ngồi Ngày, tháng, năm sinh cổ đơng cá nhân nước ngồi Giới tính Quốc tịch Địa liên lạc Loại giấy tờ, CĐNN số, ngày cấp, Tổng số cổ cá nhân; Địa quan cấp phần Số Giá trụ sở Giấy tờ pháp lý CĐNN cá nhân/tổ lượng trị tổ chức chức Vốn góp2 Tỷ lệ (%) 10 Loại cổ phần Phổ thông …… Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 11 12 13 14 Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2 15 Thời hạn góp vốn3 Chữ ký cổ đông nhà đầu tư nước ngoài4 Ghi 16 17 18 ……, ngày……tháng……năm…… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY (Ký ghi họ tên)5 Ghi giá trị vốn cổ phần cổ đông nhà đầu tư nước ngồi Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần cổ đông nhà đầu tư nước cần liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị cịn lại loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần loại tài sản Giá trị ghi số theo đơn vị VNĐ giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngồi (ghi số, loại ngoại tệ), có Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền góp loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng giá trị cịn lại loại tài sản) Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn thời hạn cổ đơng nhà đầu tư nước ngồi dự kiến hồn thành việc góp vốn - Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn thời điểm cổ đơng nhà đầu tư nước ngồi hồn thành việc góp vốn - Các trường hợp khác ngồi trường hợp nêu trên, cổ đông nhà đầu tư nước ngồi khơng cần kê khai thời hạn góp vốn - Cổ đơng cá nhân nước ngồi ký trực tiếp vào phần - Đối với cổ đông tổ chức kê khai thêm thơng tin người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền theo mẫu Phụ lục I-10 - Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đơng có giá trị vốn cổ phần khơng thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần - Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo định Tòa án Trọng tài khơng cần chữ ký phần - Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần - Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần - Trường hợp Tòa án Trọng tài định người thực thủ tục đăng ký doanh nghiệp người định ký trực tiếp vào phần MẪU THAM KHẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CƠNG TY TNHH …………… Hơm nay, vào lúc … giờ, ngày …………., trụ sở Công ty TNHH ……………………… tiến hành họp Hội đồng thành viên Công ty Thành phần tham dự gồm có: + Số thành viên tham gia dự họp: … /… TV, đại diện ……% vốn điều lệ, Cụ thể sau: - Ơng …………… Vốn góp: ……………… đồng, chiếm ……% phần vốn góp - Bà ………… Vốn góp: …………… đồng, chiếm ………% phần vốn góp + Số thành viên vắng mặt: Khơng + Chủ trì: …………… - Chủ tịch Hội đồng thành viên + Thư ký: …………………… Nội dung họp: 1) Thay đổi vốn điều lệ: * Trường hợp tăng vốn Để đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động, thành viên biểu việc bổ sung vốn điều lệ - Vốn điều lệ đăng ký: 5.510.000.000 đồng - Vốn điều lệ sau thay đổi: 20.000.000.000 đồng - Hình thức tăng, giảm vốn: Bổ sung vốn 14.490.000.000 đồng - Bằng tiền Việt Nam Trong đó: + Bà ………… góp bổ sung: 13.790.000.000 đồng + Ông …………… góp bổ sung: 700.000.000 đồng - Thời hạn hồn thành việc góp vốn bổ sung: Ngày 31/7/2015 * Kết biểu quyết: - Chấp thuận: …………% - Không chấp thuận: ………….% - Khơng có ý kiến: ……… % * Trường hợp giảm vốn Hội đồng thành viên biểu việc giảm vốn điều lệ hình thức Cơng ty hồn trả phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp họ vốn điều lệ công ty (Theo quy định Điểm a Khoản Điều 68 Luật Doanh nghiệp), cụ thể - Vốn điều lệ đăng ký: 800.000.000.000 đồng - Vốn điều lệ sau thay đổi: 5.000.000.000 đồng - Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 05/11/2021 - Hình thức tăng, giảm vốn: Giảm vốn 795.000.000.000 đồng - (Bằng tiền Việt Nam đồng) Trong đó: Đơn vị tính: đồng Thành viên Vốn đăng ký Vốn giảm Vốn thay đổi Tỷ lệ Nguyễn Văn 680.000.000.000 675.750.000.000 4.250.000.000 85% Nguyễn Quang 120.000.000.000 119.250.000.000 750.000.000 15% Tổng cộng 800.000.000.000 795.000.000.000 5.000.000.000 100% Cơng ty cam kết bảo đảm tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau giảm vốn Kết biểu quyết: - Chấp thuận: 100% - Khơng chấp thuận: 0% - Khơng có ý kiến: 0% 2) Các định thông qua: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hội đồng thành viên thống giao cho Giám đốc Công ty tiến hành lập hồ sơ thủ tục để đăng ký điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quan có thẩm quyền Cuộc họp kết thúc lúc 10 ngày Biên thông qua thành viên trí thực Thành viên Thư ký Chủ trì họp CƠNG TY TNHH ………………………………… Số: ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 28 tháng năm 2015 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh HĐTV CÔNG TY TNHH ……………… - Căn Luật Doanh nghiệp (số 59/2020/QH14) ngày 17/6/2020; - Căn Điều lệ Công ty TNHH ……………………………… ; - Căn biên họp Hội đồng thành viên ngày ………………… ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ: * Trường hợp tăng vốn - Vốn điều lệ đăng ký: 5.510.000.000 đồng - Vốn điều lệ sau thay đổi: 20.000.000.000 đồng - Hình thức tăng, giảm vốn: Bổ sung vốn 14.490.000.000 đồng - Bằng tiền Việt Nam Trong đó: + Bà ………… góp bổ sung: 13.790.000.000 đồng + Ơng …………… góp bổ sung: 700.000.000 đồng - Thời hạn hồn thành việc góp vốn bổ sung: Ngày 31/7/2015 * Trường hợp giảm vốn Cơng ty hồn trả phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp họ vốn điều lệ công ty (Theo quy định Điểm a Khoản Điều 68 Luật Doanh nghiệp), cụ thể - Vốn điều lệ đăng ký: 800.000.000.000 đồng - Vốn điều lệ sau thay đổi: 5.000.000.000 đồng - Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 05/11/2021 - Hình thức tăng, giảm vốn: Giảm vốn 795.000.000.000 đồng - (Bằng tiền Việt Nam đồng) Trong đó: Đơn vị tính: đồng Thành viên Vốn đăng ký Vốn giảm Vốn thay đổi Tỷ lệ Nguyễn Văn 680.000.000.000 675.750.000.000 4.250.000.000 85% Nguyễn Quang 120.000.000.000 119.250.000.000 750.000.000 15% Tổng cộng 800.000.000.000 795.000.000.000 5.000.000.000 100% Cơng ty cam kết bảo đảm tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau giảm vốn Điều 2: Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Cơng ty hồn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 3: Các thành viên Công ty, Giám đốc Công ty TNHH ………………… có trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký TM HĐTV CÔNG TY TNHH TM…… Nơi nhận: Chủ tịch - Như điều - Lưu VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Hơm nay, vào lúc ……… giờ, ngày ……………, trụ sở Công ty cổ phần ………………………… (Số …………… Quy Nhơn - Bình Định), Cơng ty cổ phần …………………………tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường năm … Thành phần tham dự đại hội, gồm có: + ……/… cổ đơng Cơng ty, nắm giữ … CP tương ứng … số phiếu biểu quyể, đạt …… % vốn điều lệ + Chủ trì: Ông ……… , Chủ tịch Hội đồng quản trị + Thư ký: Ông………… Nội dung họp: Kiểm tra tư cách cổ đơng: Đại hội hơm có Các cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng Ty Do đó, Đại hội cổ đông Công Ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật Điều lệ Công Ty Đại hội thảo luận việc Chào bán cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể sau: - Tổng số cổ phần dự kiến chào bán - Tổng giá trị CP chào bán: - Giá chào bán cổ phần; - Thời hạn đăng ký mua: - Thời hạn hồn thành việc tốn Mục đích sử dụng vốn: * Kết biểu quyết: - Chấp thuận: …………% - Khơng chấp thuận: ………….% - Khơng có ý kiến: ……… % Đại hội thông qua biên họp Nghị Đại hội Cuộc họp kết thúc lúc 10 ngày Biên thông qua cổ đơng trí thực Thư ký Cơng ty Cổ phần ………………… Chủ trì họp CƠNG TY CP ………………  Số : / QĐ-Cty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Quy Nhơn, ngày 04 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN …………… - Căn Luật Doanh nghiệp (số 59/2020/QH14) ngày 17/6/2020; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần ……………; - Căn biên họp Đại Hội đồng cổ đông ngày …………… , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể sau: - Tổng số cổ phần dự kiến chào bán - Tổng giá trị CP chào bán: - Giá chào bán cổ phần; - Thời hạn đăng ký mua: - Thời hạn hoàn thành việc tốn Mục đích sử dụng vốn: Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị thực thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau kết thúc đợt bán cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 4: Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần ……………………có trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký TM CÔNG TY CỔ PHẦN ………………… Nơi nhận: - Như điều - Lưu VP Chủ tịch HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Hơm nay, vào lúc ……… giờ, ngày ……………, trụ sở Công ty cổ phần ………………………… (Số …………… Quy Nhơn - Bình Định), Cơng ty cổ phần …………………………tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường năm … Thành phần tham dự đại hội, gồm có: + ……/… cổ đơng Cơng ty, nắm giữ … CP tương ứng … số phiếu biểu quyể, đạt …… % vốn điều lệ + Chủ trì: Ơng ……… , Chủ tịch Hội đồng quản trị + Thư ký: Ông………… Nội dung họp: Kiểm tra tư cách cổ đơng: Đại hội hơm có Các cổ đơng dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng Ty Do đó, Đại hội cổ đông Công Ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật Điều lệ Công Ty Đại hội thảo luận việc Thông qua kết chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ, cụ thể sau: Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: Tổng số cổ phần toán kết thức đợt chào bán: Căn kết chào bán CP, vốn điều lệ công ty thay đổi sau: - Vốn điều lệ đăng ký: 5.510.000.000 đồng - Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 20.000.000.000 đồng - Mệnh giá: 10.000đ/CP - Số lượng CP: 2.000.000 - Hình thức tăng, giảm vốn: Bổ sung vốn 14.490.000.000 đồng - Bằng tiền Việt Nam - Thời hạn hồn thành việc chào bán, góp vốn bổ sung: Ngày 31/7/2021 * Kết biểu quyết: - Chấp thuận: …………% - Khơng chấp thuận: ………….% - Khơng có ý kiến: ……… % Đại hội thông qua biên họp Nghị Đại hội Cuộc họp kết thúc lúc 10 ngày Biên thông qua cổ đơng trí thực Thư ký Cơng ty Cổ phần ………………… Chủ trì họp CƠNG TY CP ………………  Số : / QĐ-Cty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Quy Nhơn, ngày 04 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v thay đổi vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN …………… - Căn Luật Doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần ……………; - Căn biên họp Đại Hội đồng cổ đông ngày …………… , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ: - Vốn điều lệ đăng ký: 5.510.000.000 đồng - Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 20.000.000.000 đồng - Mệnh giá: 10.000đ/CP - Số lượng CP: 2.000.000 - Hình thức tăng, giảm vốn: Bổ sung vốn 14.490.000.000 đồng - Bằng tiền Việt Nam - Thời hạn hoàn thành việc chào bán, góp vốn bổ sung: Ngày 31/7/2021 Điều 3: Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Cơng ty hồn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 4: Các cổ đông Công ty, Giám đốc Cơng ty Cổ phần ……………………có trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký TM CÔNG TY CỔ PHẦN ………………… Nơi nhận: - Như điều - Lưu VP Chủ tịch HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hôm nay, vào hồi 10 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2018, Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN …… T, số 12 Mai Hắc Đế, P Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn , Tỉnh Bình Định Các Thành viên Hội đồng quản trị công ty họp HĐQT I THÀNH PHẦN THAM GIA Thành viên Hội đồng quản trị có thành viên Bao gồm: - Bà : Dương Thị Ngọc Dung - Chủ tịch hội đồng quản trị - Ông : Lê Dân - Thành viên HĐQT - Ông : Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT Chủ tọa thư ký - Chủ tọa: Bà Dương Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT - Thư ký: Bà Trần Thị Nguyệt Ánh II NỘI DUNG CUỘC HỌP Căn số thành viên có mặt điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị hôm tiến hành hợp lệ để thảo luận vấn đề liên quan đến Kết Chào bán cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần ……… Bà Dương Thị Ngọc Dung phát biểu sau thông báo việc Thông qua kết chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ, cụ thể sau: Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: Tổng số cổ phần toán kết thức đợt chào bán: Căn kết chào bán CP, vốn điều lệ công ty thay đổi sau: - Vốn điều lệ đăng ký: 5.510.000.000 đồng - Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 20.000.000.000 đồng - Mệnh giá: 10.000đ/CP - Số lượng CP: 2.000.000 - Hình thức tăng, giảm vốn: Bổ sung vốn 14.490.000.000 đồng - Bằng tiền Việt Nam - Thời hạn hồn thành việc chào bán, góp vốn bổ sung: Ngày 31/7/2021 * Kết biểu quyết: - Chấp thuận: …………% - Khơng chấp thuận: ………….% - Khơng có ý kiến: ……… % Cuộc họp kết thúc lúc 10 30 phút ngày, nội dung thảo luận họp Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua ký vào biên THƯ KÝ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trần Thị Nguyệt Ánh Dương Thị Ngọc Dung CÁC THÀNH VIÊN Lê Dân Nguyễn Thanh Hải Cơng ty Cổ phần …… Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/HP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 20 tháng 10 năm 2018 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN … “V/v thay đổi vốn điều lệ “ - Căn Luật Doanh nghiệp (số 59/2020/QH14) ngày 17/6/2020 - Căn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21/9/2018 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần …… - Căn biên họp HĐQT QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ: - Vốn điều lệ đăng ký: 5.510.000.000 đồng - Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 20.000.000.000 đồng - Mệnh giá: 10.000đ/CP - Số lượng CP: 2.000.000 - Hình thức tăng, giảm vốn: Bổ sung vốn 14.490.000.000 đồng - Bằng tiền Việt Nam - Thời hạn hoàn thành việc chào bán, góp vốn bổ sung: Ngày 31/7/2021 Điều Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Cơng ty hồn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 4: Các cổ đông Công ty, Giám đốc Cơng ty Cổ phần ……………………có trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký TM CÔNG TY CỔ PHẦN ………………… Nơi nhận: - Như điều - Lưu VP CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH Chủ tịch HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ A-B-C —————— Số: ………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc ———————————— Bình Định, ngày tháng năm 201… QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ A-B-C V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ A-B-C - Căn Luật Doanh nghiệp (số 59/2020/QH14) ngày 17/6/2020; - Căn Điều lệ Công ty TNHH dịch vụ A-B-C; - Căn nhu cầu khả Công ty, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty: * Trường hợp tăng vốn: Vốn điều lệ đăng ký: 2.000.000.000 đồng Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 4.900.000.000 đồng Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 20/9/2015 Hình thức tăng, giảm vốn: Bổ sung vốn 2.900.000.000 đồng Trong đó: - Bằng tiền Việt Nam: 2.900.000.000 đồng * Trường hợp giảm vốn: Vốn điều lệ đăng ký: 42.000.000.000 đồng Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 11.000.000.000 đồng - Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 20/8/2020 - Hình thức tăng, giảm vốn: Giảm vốn 31.000.000.000 đồng - (Bằng tiền VN) Lý do: Hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu ………………… Chủ sở hữu cam kết bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau giảm vốn Điều 2: Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Cơng ty hồn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều 3: Các thành viên Công ty, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ A-B-C có trách nhiệm thi hành định kể từ ngày ký Nơi nhận: - Như điều - Lưu VP CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ A-B-C (Ký tên)