Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT(Đ30)(tt)

 Kiến nghị người quyết định thành lập công ty:

 Phê duyệt ĐLCT, sửa đổi ĐLCT;

 Quyết định dự án đầu tư vượt quá mức phân cấp và phương án huy động vốn dẫn đến thay đổi chủ sở hữu;

 Bổ sung, thay thế, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các thành viên HĐQT;

 Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn theo ĐLCT;

 Quyết định thành lập đơn vị thành viên do công ty sở hữu toàn bộ VĐL vượt quá mức vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT tại điểm b K2 Đ30; kiến nghị người thành lập công ty giải thể, chuyển đổi sở hữu các đơn vị này.

 Chế độ làm việc của HĐQTChế độ làm việc của HĐQT (Đ34) (Đ34)

 Làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lẫn trong một Làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lẫn trong một quý, hoặc có thể lấy ý kiến bằng văn bản nếu không bắt buộc

quý, hoặc có thể lấy ý kiến bằng văn bản nếu không bắt buộc

triệu tập họp; có thể họp bất thường do CTHĐQT, TGĐ hoặc

trên 50% TVHĐQT đề nghị.

 CTHĐQT hoặc TVHĐQT được CTHĐQT ủy quyền triệu tập và CTHĐQT hoặc TVHĐQT được CTHĐQT ủy quyền triệu tập và chủ trì họp HDQT.

chủ trì họp HDQT.

 Cuộc họp hoặc lấy ý kiến hợp lệ của HĐQT khi có ít nhất 2/3 Cuộc họp hoặc lấy ý kiến hợp lệ của HĐQT khi có ít nhất 2/3 thành viên tham dự; Nghị quyết, quyết định của HĐQT được

thành viên tham dự; Nghị quyết, quyết định của HĐQT được

thông qua khi có trên 50% thành viên biểu quyết tán thành.

Trường hợp có số phiếu ngang nhau thì bên có CTHĐQT là

quyết định. TVHĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

 Cuộc họp HĐQT phải được ghi thành biên bản; Chủ tọa và thư Cuộc họp HĐQT phải được ghi thành biên bản; Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của

ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của

biên bản họp; Nghị quyết của HĐQT có tính bắt buộc đối với

toàn công ty.

 TVHĐQT có quyền yêu cầu những người quản lý cung cấp các TVHĐQT có quyền yêu cầu những người quản lý cung cấp các thông tin, tài liệu về hoạt động của công ty.

thông tin, tài liệu về hoạt động của công ty.

 Chi phí hoạt động của HĐQT, kể cả tiền lương, phụ cấp, thù Chi phí hoạt động của HĐQT, kể cả tiền lương, phụ cấp, thù lao được tính vào người quản lý.

 Chủ tịch HĐQTChủ tịch HĐQT (Đ33) (Đ33)

 CTHĐQT không kiêm nhiệm chức vụ TGĐ.

 CTHĐQT có nhiệm vụ và quyền hạn:

 Thay mặt HĐQT ký nhận các nguồn lực do chủ sở hữu giao;

 Quản lý công ty theo quyết định của HĐQT;

 Nghiên cứu chiến lược, kế hoạch, dự án đầu tư, phương án đổi mới tổ chức nhân sự trình HĐQT;

 Lập chương trình, kế hoạch của HĐQT; quyết định chương trình, nội dung và tài liệu họp; triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT;

 Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

 Theo dõi, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; đình chỉ các quyết định của TGĐ trái với nghị quyết, quyết định của HĐQT;

 Các quyền khác được phân cấp, ủy quyền của HĐQT, người quyết định thành lập công ty.

 TGĐ, các PTGĐ, KTT và bộ máy giúp việcTGĐ, các PTGĐ, KTT và bộ máy giúp việc(Đ38)(Đ38)

 TGĐ là người đại diện, điều hành hàng ngày theo nghị quyết của HĐQT và theo ĐLCT; Chịu trách nhiệm trước HĐQT.

 PTGĐ giúp việc cho TGĐ theo sự phân công và ủy quyền của TGĐ, chịu trách nhiệm trước TGĐ.

 KTT thực hiện công tác kế toán; Giúp TGĐ giám sát tài chính; chịu trách nhiệm trước TGĐ.

 Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn tham mưu, giúp HĐQT, TGĐ quản lý, điều hành.

 Nhiệm vụ, quyền hạn của TGĐNhiệm vụ, quyền hạn của TGĐ

(Đ41)(Đ41) (Đ41)

Xây dựng kế hoạch hàng năm, phương án huy động vốn, dự án đầu tư, phương án liên doanh, đề án tổ chức, quy chế quản lý, quy hoạch đào tạo, phương án phối hợp kinh doanh giữa các công ty, đơn vị thành viên hoặc với các công ty khác để trình HĐQT, CTHĐQT.

 Xây dựng các định mức kinh tế-kỹ thuật để trình HĐQT phê duyệt; kiểm tra các đơn vị phụ thuộc trong việc thực hiện các định mức trên.

 Đề nghị HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, mức lương của PTGĐ, KTT; quyết định cử người đại diện phần vốn góp của công ty ở đơn vị khác.

GĐ và kê toán trưởng của các đơn vị thành viên và các đơn vị sự nghiệp do TCT sở hữu toàn bộ VĐL do TGĐ tuyển chọn, bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được HĐQT thông qua.

 Quyết định dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê, giá mua, giá bán SP-DV của công ty theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT và ĐLCT.

 Nhiệm vụ, quyền hạn của TGĐNhiệm vụ, quyền hạn của TGĐ (Đ41)(tt) (Đ41)(tt)

 Ký kết các hợp đồng theo quy định tại điểm b K2 Đ30 Ký kết các hợp đồng theo quy định tại điểm b K2 Đ30 và các hợp đồng khác,

và các hợp đồng khác,

 Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, kết thúc hợp Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, kết thúc hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ

đồng hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ

luật, mức lương và phụ cấp đối với các chức danh

quản lý dưới quyền.

 Thực hiện kế hoạch kinh doanh, điều hành công ty Thực hiện kế hoạch kinh doanh, điều hành công ty nhằm thực hiện nghị quyết của HĐQT.

nhằm thực hiện nghị quyết của HĐQT.

 Báo cáo HĐQT kết quả HĐKD; thực hiện việc công bố Báo cáo HĐQT kết quả HĐKD; thực hiện việc công bố công khai các BCTC.

công khai các BCTC.

 Chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT, BKS, các Chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT, BKS, các CQQLNN có thẩm quyền.

CQQLNN có thẩm quyền.

 Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp và phải bản chất với HĐQT và CQQLNN

hợp khẩn cấp và phải bản chất với HĐQT và CQQLNN

có thẩm quyền.

 Được hưởng lương thưởng theo năm tùy thuộc vào Được hưởng lương thưởng theo năm tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh trên cơ sở quyết định của HĐQT

hiệu quả kinh doanh trên cơ sở quyết định của HĐQT

hoặc hợp đồng đã ký.

Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT(Đ30)(tt)

nhiệm, thay thế TVHĐQT (Đ32)(tt) (Đ32)(tt)

lý, đi u hàn hề (Đ42) (Đ42)