Trường hợp CTHĐQT khụng triệu tập họp theo đề nghị thỡ Trường hợp CTHĐQT khụng triệu tập họp theo đề nghị thỡ phải chịu trỏch nhiệm cỏ nhõn; Người đề nghị cú quyền phải chịu trỏch nhiệm cỏ nhõn; Người đề nghị cú quyền triệu tập họp HĐQT.
triệu tập họp HĐQT.
Thành viờn BKS, GĐ (TGĐ) khụng phải là TVHĐQT, cú Thành viờn BKS, GĐ (TGĐ) khụng phải là TVHĐQT, cú quyền dự cỏc cuộc họp HĐQT, cú quyền thảo luận nhưng quyền dự cỏc cuộc họp HĐQT, cú quyền thảo luận nhưng khụng được biểu quyết.
khụng được biểu quyết.
Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi cú từ ắ thành viờn dự Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi cú từ ắ thành viờn dự họp.
họp.
Thành viờn khụng trực tiếp dự họp bằng cỏch bỏ phiếu Thành viờn khụng trực tiếp dự họp bằng cỏch bỏ phiếu bằng văn bản.
bằng văn bản.
Quyết định được thụng qua khi được đa số thành viờn dự Quyết định được thụng qua khi được đa số thành viờn dự họp chấp thuận; nếu số phiếu ngang nhau thỡ quyết định họp chấp thuận; nếu số phiếu ngang nhau thỡ quyết định nghiờng về bờn cú ý kiến của CTHĐQT.
◙ Biờn bản họp HĐQT (Đ113)
Cỏc cuộc họp HĐQT phải cú biờn bản với cỏc nội dung chủ yếu quy định tại K1 Đ113.
Chủ tọa và thư ký phải chịu trỏch nhiệm về biờn bản họp.
Biờn bản và cỏc tài liệu cú liờn quan phải được lưu giữ tại trụ sở chớnh.
◙ Trỡnh bỏo cỏo hàng năm Trỡnh bỏo cỏo hàng năm (Đ128)(Đ128)
Kết thỳc năm tài chớnh, HĐQT phải chuẩn bị cỏc Kết thỳc năm tài chớnh, HĐQT phải chuẩn bị cỏc bỏo cỏo:
bỏo cỏo:
Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh doanh; Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh doanh;
BCTC; BCTC;
Bỏo cỏo đỏnh giỏ cụng tỏc quản lý, điều hành. Bỏo cỏo đỏnh giỏ cụng tỏc quản lý, điều hành.
Đối với CTCP mà phỏp luật yờu cầu phải kiểm Đối với CTCP mà phỏp luật yờu cầu phải kiểm toỏn thỡ BCTC phải được kiểm toỏn.
toỏn thỡ BCTC phải được kiểm toỏn.
Cỏc bỏo cỏo phải được gửi đến BKS để thẩm Cỏc bỏo cỏo phải được gửi đến BKS để thẩm định.
định.
Cổ đụng sở hữu cổ phần ớt nhất một năm cú Cổ đụng sở hữu cổ phần ớt nhất một năm cú quyền tự mỡnh hoặc cựng với luật sư hoặc kế
Hợp đồng, giao dịch phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận (Đ120)