rửa tiền tại nước ta
- Phổ biến sâu rộng hơn các tác hại của rửa tiền vào nhân dân để họ hiểu hơn về tác hại to lớn của rửa tiền.
-Thành lập Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền
- Các quy định của Việt Nam chưa rõ ràng, nhiều quy định chưa được cụ thể hóa trong hoạt động của các cơ quan pháp luật nên chưa phát huy được năng lực và thẩm quyển của các cơ quan thi hành luật.vì vậy phải có những nghiên cứu nhằm đưa việc rửa tiên vào một bộ luật một cách rõ rang, dễ hiểu.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng chống rửa tiền theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng hệ thống phòng chống rửa tiền hiệu quả, góp phần ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, tội phạm, bảo đảm sự an toàn cho hoạt động của các định chế tài chính và tăng thêm niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Cần tách bạch hành vi rửa tiền thành một tội danh cụ thể trong Bộ luật Hình sự, đồng thời Chính phủ cần có Nghị định, các bộ ngành liên quan cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc xử lý, chế tài đối với các hành vi liên quan đến rửa tiền. Quy định chặt chẽ hơn hoạt động của các tổ chức tài chính, tín dụng, kiểm soát nguồn gốc đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, không để bọn tội phạm lợi dụng.
- Tăng cường phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan trong nước cũng như hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền, đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng cần thiết cho các cán bộ hành pháp trong lĩnh vực chống rửa tiền để họ có đủ năng lực về pháp luật, nghiệp vụ thực thi…
KẾT LUẬN
Hoạt động rửa tiền là một hoạt động mang trái đạo đức. Nó trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến đồng tiền nói chung và nền kinh tế nói riêng trong thời gian dài.
Việt Nam chưa có một thống kê chính thức nào về hoạt đọng rửa tiền và quy mô của nó. Đã có những trường hợp cho thấy rửa tiền đã hoạt động trong nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay và trong tương lai gần, nền kinh tế Việt Nam sẽ hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính thế giới. Điều này đặt ra thách thức trong pháp luật, và nhất thiết phải nhanh chóng xây dựng các công cụ chống rửa tiền. Mặt khác sự hội nhập này cũng làm cho hệ thống tài chính của Việt Nam đối mặt nhiều hơn nữa với các hành vi rửa tiền ở cấp đọ tinh vi hơn và nó mang tầm cỡ quốc tế. Đây là trở ngại và là thách thức đáng kể trong phát triển kinh tế của Việt Nam.