- Đối với những khỏch hàng mới mới,
chỉ xem xột lại những tài sản cũn tồn tại và cỏc nhà bảo lónh
- Cú thể kiểm soỏt khỏch hàng vềnhững thay đổi mới trong phương thức những thay đổi mới trong phương thức thanh toỏn
Malaysia
- Toàn bộ cỏc đơn vay vốn / chấpthuận cấp tớn dụng do cỏc tổ chức thuận cấp tớn dụng do cỏc tổ chức tài chớnh quyết định
- NHTW kiểm soỏt toàn bộ hoạtđộng của cỏc tổ chức tài chớnh. động của cỏc tổ chức tài chớnh.
PHÁP Lí/ NHỮNG QUY ĐỊNH
Singapore
- Tuõn thủ theo tiờu chuẩn nguyờn tắchoạt động quốc tế. hoạt động quốc tế.
- Cỏc cỏ nhõn được khuyến khớch thuthập một bản copy về bản bỏo cỏo của thập một bản copy về bản bỏo cỏo của chớnh họ
- Xử lý quỏ trỡnh tranh chấp
- Xem xột lại tớnh tin cậy- cỏc chươngtrỡnh đỏnh dấu sự tớn nhiệm ( cỏc nhúm trỡnh đỏnh dấu sự tớn nhiệm ( cỏc nhúm khỏch hàng )
Malaysia
- Hạn chế bởi luật bảo mật thụngtin. tin.
- Tuõn thủ theo tiờu chuẩnnguyờn tắc hoạt động quốc tế . nguyờn tắc hoạt động quốc tế . - Quy định ban đầu cấm khỏch
hàng tiếp cận bản bỏo cỏo thụng tin tớn dụng của chớnh họ. Hiện nay họ cú thể thu thập bỏo cỏo trực tiếp từ Ngõn hàng Trung ương Malaysia (BNM) TỔNG KẾT Singapore - Thực thể thương mại - Uỷ ban xử lý - Chỉ sử dụng độ tớn nhiệm tớn dụng - Khỏch hàng cỏ nhõn - Hạn chế về mặt phỏp lý đối với cỏc thành viờn tham gia.
- Khụng bắt buộc tham gia hoặc sửdụng dụng - Thụng tin tớch cực/ tiờu cực - 3 năm để thực hiện Malaysia - Dự ỏn của ngõn hàng trung ương