HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỒNGQUẢNTTTTTTRỊ
VII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), Chủ tịch công ty
Hoạt động của HĐQT
HĐQT có 5 thành viên gồm các Ông Bà sau :
Số TT Họ và Tên Chức vụ
01 Vũ Đức Đan Chủ Tịch-Giám Đốc
02 Nguyễn Phi Hùng PCT-P Giám Đốc
03 Đào Đình Đề TV HĐQT
04 Liu Chien Hung TV HĐQT
05 Vương thị Bích Quyên TV HĐQT
Hoạt Động của HĐQT :
Năm 2011 , HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ nhằm kiểm tra , đánh giá kết quả Hoạt động sản xuất Kinh Doanh qua đó chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nhằm hoàn thành tốt Nghị Quyết ĐHĐ cổ đông thường niên Năm 2011
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT :Công ty chưa thành lập các Tiểu Ban .
Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
STT Họ và Tên Chức Vụ
37
38
01
Đại Diện Bà Phạm thị Hồng
Tổng Công ty Phát triển KCN Biên Hòa SONADEZI
Công ty mẹ. Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty
02 Bà Nguyễn Thị Dung TV-Ban kiểm Soát
03 Bà Huỳnh thị Thanh Hương TV-Ban kiểm Soát
Trong Năm 2011 , Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện những hoạt động kiểm tra giám sát trên một số lãnh vực sau :
-Giám sát HĐQT và Kiểm soát hoạt động xem xét đánh giá việc tổ chức điều hành của Ban Giám Đốc
-Tham dự các cuộc hộp định kỳ của HĐQT , tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề về Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty về quy chế hoạt đỗng của HĐQT
-Kiểm tra các báo cáo Tài chính giữa niên độ và cả năm nhằm đánh giá tổng quan về hoạt động SXKD, về tuân thủ các chính sách pháp luật về thuế , chế độ hạch toán
-Kiến nghị với HĐQT các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT /Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám điều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể.
Số TT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị tính Số tiền
01 Vũ Đức Đan Chủ Tịch-Giám Đốc Đồng 32.000.000 02 Nguyễn Phi Hùng PCT-P Giám Đốc Đồng 28.500,000
04 Đào Đình Đề TV HĐQT Đồng 14.800.000
05 Liu Chien Hung TV HĐQT Đồng 14.800.000
06 Vương thị Bích Quyên TV HĐQT Đồng 15.300.000
07 Phạm thị Hồng Trưởng ban KS Đồng 14.800.000
08 Nguyễn thị Dung TV-Ban KS Đồng 10.400.000
09 Huỳnh thị thanh Hương TV-Ban KS Đồng 10.400.000
10 Nguyễn Đức Nhiễn Thư Ký HĐQT Đồng 2.000.000
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty
Chưa Có Chứng Chỉ đào tạo về Quản trị Công ty
38
39
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.
• Hội Đồng Quản Trị :
Số TT
Họ và Tên Chức vụ
Số CP sỡ hữu cuối kỳ
Số CP Tỷ lệ Nắm giữ 01 Vũ Đức Đan Chủ Tịch HĐQT-Giám Đốc Công
ty 66.333 4,369
02 Nguyễn Phi Hùng Phó CT HĐQT-Kiêm Phó GĐ Cty
37.508 2,47
03 Đào Đình Đề Thành viên HĐQT
81.384 5,36 04 Liu Chien Hung Thành viên HĐQT
149.053 9,82 05 Vương thị Bích Quyên Thành viên HĐQT
12.919 0,85
• Ban Kiểm Soát :
Số TT Họ và Tên Chức vụ
Số CP sở hữu cuối kỳ
Số CP Tỷ lệ Nắm giữ 01 Đại Diện Bà Phạm thị Hồng
Tổng Công ty Phát triển KCN Biên Hòa SONADEZI
Công ty mẹ. Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty
151.818,2 10
02 Bà Nguyễn Thị Dung TV-Ban kiểm Soát 23.976 1,58
03 Bà Huỳnh thị Thanh Hương TV-Ban kiểm Soát 0 0
• Cổ đông lớn /CĐ nội bộ và người liên quan :(Thông tin cổ đông thống kê tại thời điểm 30/11/2011)
39
40