B. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tổ chức sắp xếp định biên lại bộ máy điều hành của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn đảm bảo gọn nhẹ làm việc linh hoạt, kịp thời, nâng cao hiệu suất lao động phù hợp với mô hình quản lý của Công ty từng giai đoạn phát triển.
- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật và các quyết định của HĐQT Công ty.
- Hội đồng quản trị tham khảo ý kiến Ban kiểm soát các vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, quyết định hoặc trình đại hội đồng cổ đông.
- Xây dựng kế hoạch phát triển SXKD của Công ty năm 2014 theo yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
3. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị
Các Nghị quyết của HĐQT
TT Số Nghị quyết Ngày nghị
quyết
Nội dung
1 Nghị quyết số 01CT/NQ-HĐQT 21/02/2013 Thông qua kết quả SXKD Quý IV và năm 2012; KH SXKD năm 2013
2 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT 29/4/2013 Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2013- 2017), cử thư ký HĐQT
3 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT 20/5/2013 Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Sơn La
4 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT 07/6/2013 Phê duyệt phương án nhượng bán, thanh lý TSCĐ không có nhu cầu sử dụng và mua xe ô tô con phục vụ sản xuất
5 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT 04/7/2013 Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần thuỷ điện Sập Việt
6 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT 05/8/2013 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch Quý III năm 2013
7 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT 18/9/2013 Phê duyệt công tác cán bộ
22
8 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT 25/10/2013 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch Quý IV năm 2013
Các Quyết định của HĐQT
TT Số Quyết định Ngày quyết
định
Nội dung
1 Quyết định số 01/QĐ-HĐQT 21/2/2013 Khen thưởng tập thể CBCNV công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần khánh thành nhà máy thủy điện Sơn La đúng tiến độ
2 Quyết định số 02/QĐ-HĐQT 02/4/2013 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 3 Quyết định số 03/QĐ-HĐQT 19/4/2013 Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty CP Sông Đà 704 4 Quyết định số 04/QĐ-HĐQT 31/5/2013 Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám
đốc đối với ông Nguyễn Văn Cường 5 Quyết định số 05/QĐ-HĐQT 31/5/2013 Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng
đối với ông Ngô Quốc Thế
6 Quyết định số 06/QĐ-HĐQT 26/6/2013 Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
7 Quyết định số 07/QĐ-HĐQT 15/7/2013 Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP thuỷ điện Sập Việt và một số nội dung chính trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
8 Quyết định số 08/QĐ-HĐQT 22/7/2013 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Lam
9 Quyết định số 09/QĐ-HĐQT 22/7/2013 Kiện toàn tổ chức sản xuất và công tác cán bộ
10 Quyết định số 10/QĐ-HĐQT 22/7/2013 Nhận chuyển nhượng tài sản cố định 11 Quyết định số 11/QĐ-HĐQT 26/7/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn
12 Quyết định số 12/QĐ-HĐQT 09/8/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn 13 Quyết định số 13/QĐ-HĐQT 16/8/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn 14 Quyết định số 14/QĐ-HĐQT 21/8/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn 15 Quyết định số 15/QĐ-HĐQT 28/8/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn
16 Quyết định số 16/QĐ-HĐQT 18/9/2013 Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Hùng
23
17 Quyết định số 17/QĐ-HĐQT 20/9/2013 Phê duyệt quy chế trả lương khối gián tiếp và phục vụ
18 Quyết định số 18/QĐ-HĐQT 01/10/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn 19 Quyết định số 19/QĐ-HĐQT 21/10/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn
20 Quyết định số 20/QĐ-HĐQT 22/10/2013 Phê duyệt nhân sự để Tổng giám đốc bổ nhiệm chức danh TP TCHC, TP QLCGVT, TP QL kỹ thuật
21 Quyết định số 21/QĐ-HĐQT 23/10/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn
22 Quyết định số 22/QĐ-HĐQT 24/10/2013 Phê duyệt thực hiện dự án hợp tác khai thác đá tại Kỳ Anh – Hà Tĩnh
23 Quyết định số 23/QĐ-HĐQT 06/11/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn 24 Quyết định số 24/QĐ-HĐQT 11/12/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn 25 Quyết định số 25/QĐ-HĐQT 31/12/2013 Phê duyệt món vay ngắn hạn
Thay đổi thành viên HĐQT
* Danh sách thành viên HĐQT từ ngày 01/01/2013 đến ngày 19/4/2013 gồm các ông có tên sau:
- Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thông Hoa – Thành viên HĐQT - Ông Trịnh Quang Thạnh – Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Xuân Đức – Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên HĐQT
* Ngày 19/4/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 -2017) gồm các ông có tên sau:
- Ông Nguyễn Hữu Doanh - Ông Trịnh Quang Thạnh - Ông Nguyễn Xuân Đức - Ông Nguyễn Văn Cường - Ông Nguyễn Anh Lam
* Ngày 18/9/2013 Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT đồng ý để ông Nguyễn Anh Lam thôi tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 18/9/2013 (do có đơn xin từ nhiệm) và bầu ông Nguyễn Văn Hùng tham gia thành viên HĐQT.
* Các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 704 kể từ ngày 18/9/2013 gồm các ông có tên sau:
- Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT - Ông Trịnh Quang Thạnh – Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Xuân Đức – Thành viên HĐQT
24
- Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT
Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan
* Giao dịch cổ phiếu STT Người thực hiện giao
dịch
Ngày thay đổi tỷ lệ sở
hữu
Số cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch
Số cổ phiếu sở hữu sau khi giao
dịch
Ghi chú
Số cổ phiếu
Tỷ lệ (%)
Số cổ phiếu
Tỷ lệ (%) I Giao dịch của cổ đông nội bộ
1 Nguyễn Anh Lam Từ 07/11 đến 29/11/2013
20.500 0,34 % 0 0 Phó Tổng GĐ
công ty
II Giao dịch của cổ đông lớn 1 Nguyễn Ngọc Minh
và người có liên quan
06/12/2013 296.700 4,945 % 300.700 5,011 % Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Nguyễn Ngọc Minh 246.500 4,108 % 250.500 4,175 % - Nguyễn Thị Thu Thảo 50.200 0,836 % 50.200 0,836 % 2 Nguyễn Ngọc Minh
và người có liên quan
10/12/2013 300.700 5,011 % 298.100 4,968 % Giảm tỷ lệ nắm giữ
- Nguyễn Ngọc Minh 250.500 4,175 % 250.500 4,175 % - Nguyễn Thị Thu Thảo 50.200 0,836 % 47.600 0,793 % III Giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ
1 Nguyễn Thị Hương Từ 08/4 đến 11/4/2013
50.000 0,833 % 37.500 0,625 % Người có liên quan đến ông Ngô Quốc Thế - Kế toán trưởng Từ 09/10
đến 22/10/2013
37.500 0,625 % 25.000 0,417 %
Từ 11/11 đến 19/11/2013
25.000 0,417 % 5.000 0,083 %
25
* Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.