STT Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Giá trị
(1.000VND) Tỷ lệ (%) 01 Tập đồn Hóa chất Việt Nam Số 1A Tràng Tiền, Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội 13.854.072 138.540.720 51,33
Tổng cộng 13.854.072 138.540.720 51,33
THƠNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
• Hội Đồng Quản Trị:
Hiện tại HĐQT Cơng ty có 05 thành viên, gồm Chủ Tich và 04 Thành viên
Ông: Trịnh Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT từ ngày 7 tháng 5 năm 2011, đồng thời được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Kim Thảo có nguyện vọng nghỉ hưu. Ông: Trần Thanh Văn Thành viên
HĐQT Thành viên HĐQT từ ngày 23 tháng 9 năm 2004 Ơng: Ngơ Đình Luyện Thành viên
HĐQT
Trưởng BKS từ ngày 23/4/2004. Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 7 tháng 5 năm 2011
Ông: Cao Trọng Miên Thành viên
HĐQT Thành viên HĐQT từ ngày 7 tháng 5 năm 2011 Bà: Phạm Kiều Diễm Thành viên
HĐQT Thành viên HĐQT từ ngày 17 tháng 3 năm 2007
• Ban Kiểm Sốt
Ban kiểm sốt của Cơng ty hiện gồm 2 thành viên gồm các Ông, bà.
Ông: Tạ Duy Linh Trưởng BKS
Thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 23/9/2004. tại ĐHCĐ ngày 7/5/2011 bổ nhiệm Trưởng BKS thay thế Ơng Ngơ Đình Luyện được bổ nhiệm lên thành viên HĐQT
Ông: Vũ Nhất Tâm Thành viên
BKS Thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 23/9/2004
• Ban Giám Đốc
Ban Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, gồm TGĐ, 02 Phó Tổng Giám đốc
Ông: Trần Thanh Văn Tổng giám đốc
Bổ nhiệm mới ngày 01 tháng 01 năm 2009 thay thế bà Nguyễn Thị Kim Thảo
Ơng: Trương Võ Văn Chính Phó TGĐ Bổ nhiệm lại ngày 01 tháng 04 năm 2005 Bà: Nguyễn Bảo Hạnh Phó TGĐ Bổ nhiệm mới ngày 01 tháng 02 năm 2010
• Quyền lợi liên quan của thành viên HÐQT:
Khơng có giao dịch nào của Cơng ty liên quan đến quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.
68 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Soát, Ban Tổng giám đốc
Thành viên Số đầu năm Mua bổ sung phát hành Bán Số cuối năm Thành viên HĐQT 1. Trần Thanh Văn 61.500 12.300 - 73.800 2. Ngơ Đình Luyện 30.580 4.000 10.580 24.000 3. Cao Trọng Miên 1.370 274 1.644 4. Phạm Kiều Diễm 38.080 7.616 45.696 Thành viên BKS 1. Tạ Duy Linh 18.920 3.784 - 22.704 2. Vũ Nhất Tâm 11.830 2.366 14.196 Ban Tổng giám đốc 1. Trương Võ Văn Chính 123.250 24.650 - 147.900 2. Nguyễn Bảo Hạnh 5.060 1.012 - 6.072
• Thù lao của thành viên HÐQT, Ban kiểm soát:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng thù lao là: 6.000.000 đồng /tháng - Các thành viên HĐQT hưởng thù lao là: 4.000.000 đồng /tháng - Trưởng ban kiểm soát hưởng thù lao là: 4.000.000 đồng /tháng - Các thành viên BKS hưởng thù lao là: 3.000.000 đồng /tháng
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG