III Cổ đơng nước ngồi 75 19,65%
Nội dung và kết quả của các cuộc họp
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 01/QĐ-
HĐQT.21 02/03/2021
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Phú Yên
2 02/QĐ-
HĐQT.21 09/03/2021
Tiến hành triệu tập đại hội cổ đơng thường niên 2021: • Ngày đăng ký cuối cìmh 31/03/2021, ngày tổ chức đại
hội 28/04/2021, tỷ lệ thực hiện 1:1;
• Nội dung đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch năm 2021, báo cáo hoạt động của HĐQT 2020, báo cáo kiểm tốn về báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm sốt 2020, thơng qua vấn đề lựa chọn Cơng ty kiểm tốn 2021.
3 03/QĐ-
HĐQT.21 02/04/2021
Thơng qua các nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đơng ngày 28/04/2020 như sau:
• Chương trình Đại hội, danh sách Chủ tịch đồn, Ban kiểm tra tư cách cổ đơng, thư ký đồn và Ban kiểm phiếu biểu quyết, Báo cáo của HĐQT năm 2020, báo cáo kết quả kinh doanh 2020, phương án kế hoạch kinh doanh 2021, báo cáo kết quả kiểm toán 2020, báo cáo của Ban kiểm sốt, tờ trình lựa chọn ơng ty kiểm tốn 2021, thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt mới;
• Thơng qua việc giải thể, chấm dứt hoạt động Chi nhánh Phú Yên;
• Thơng qua việc BÀ Đặng Thị Lan Phươnng tiếp tục giữ nhiệm vụ TGĐ đến hết nhiệm kỳ theo quy định khoản 2 Điều 218 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/Q2014.
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
4 04/QĐ-
HĐQT.21 16/11/2021
Tạm dưng hoạt động các Chi nhánh: (Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương VN tại Hà Nội, Chi nhánh Cơng ty CP Ánh Dương VN tại Bình Thuận, Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương VN tại Quảng Ngãi, Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương VN tại Khánh Hồ, Chi nhánh Cơng ty CP Ánh Dương VN tại Kiên Giang, Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương VN tại Vũng Tàu, Thời gian dự kiến 01/12/2021 đến 01/12/2022)
5 05/QĐ-
HĐQT.21 30/11/2021
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương VN (Xưởng Sửa chữa Ơ tơ Thành Lộc)
6 06/QĐ-
HĐQT.21 30/112/2021
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương VN (Xưởng Sửa chữa Ơ tơ Thành Danh)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP: KHƠNG CĨDANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY: KHƠNG CĨ