1. Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng
tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngồi, biên bản cuộc họp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính Cơng ty, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
b. Mục đích, chương trình và nội dung họp; c. Thời gian, đại điểm họp;
d. Họ tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp; họ tên các thành viên không dự họp và lý do vắng mặt;
e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
f. Tóm tắt ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
g. Kết quả biểu quyết, trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, khơng tán thành và khơng có ý kiến;
h. Các quyết định đã được thông qua;
i. Họ tên, chữ ký của tất cả các thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia dự họp.
Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.
2. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Cơng ty;
3. Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp khơng ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do, nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành viên đó đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp coi như khơng có giá trị;
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. Thư ký Cơng ty có thể sử dụng phương tiện ghi âm tại cuộc họp để hồn chỉnh biên bản họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp. Biên bản và thiết bị ghi âm được Thư ký Công ty bảo quản theo chế độ quy định về lưu giữ hồ sơ tài liệu của Công ty.
Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC
Trang 44 / 61
Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngồi có giá trị pháp lý ngang nhau 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị
cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về cơng việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi.