1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 59 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhất trí thơng qua ngày .. tháng .. năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Cơng ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Cơng ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ cơng ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
Các thành viên Hội đồng quản trị Ngƣời đại diện theo pháp luật
B I VĂN THẮNG
ĐÀO VĂN ĐỨC
NGUYỄN MINH THIỆN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
Số: 02/2022 /QĐ – HĐQT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Về việc: n h nh Q ch nội ộ về q n r C n c C n C ph n C n N hiệp C o S Miền N .
H I Đ NG QU N TRỊ CÔNG TY CP CN CAO SU MIỀN NAM
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công ty, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được thông qua ngày 11/01/2022.
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
Căn cứ Ngh quyết số 08/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về qu n tr Công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điề 1. an hành m theo quyết đ nh này Quy chế nội bộ về qu n tr
Công ty của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.
Điề 2. Quyết đ nh này c hiệu lực t ngày ký.
Các Ông (Bà) Hội đồng qu n tr , an iểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phịng Cơng ty, Giám đốc các Xí nghiệp thành viên và các cá nhân c liên quan căn cứ quyết đ nh thi hành./.
Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu HĐQT; - Lưu VT, NSHC. TM H I Đ NG QU N TRỊ CHỦ TỊCH
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2022)
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM -----------------
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM Căn cứ:
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị cơng ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2022/NQ-ĐHCĐ, ngày 25 tháng 04 năm 2022;
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam.
MỤC LỤC
Chƣơng I. QUY ĐỊNH CHUNG ---------------------------------------------------------------------------- 5
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ----------------------------------------------------- 5
Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt ------------------------------------------------------------- 5
Chƣơng II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ----------------------------------------------------------------- 5
I. Quy định đối với đại hội đồng cổ đơng thơng qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đơng ------------------------------------------------------------------------------- 5
Mục 1 Vai trị, quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông ------------------------------------ 5
Mục 2 Quy định về trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông 5 Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông -------------------------------------------------- 6
Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông ------------------------------------------------------------------ 6
Điều 5. Lập Danh sách cổ đơng có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ---------------------------------------------------------------- 8
Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông ---------------------------------------------------- 8
Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông ------------------------------------------------ 9 Điều 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ---------------------------- 10 Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ---------------------------------------- 12 Điều 10. Hình thức thơng qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ------------------------------------ 12 Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ----------------------------------- 12 Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội ------------------------------------------------- 13 Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết ---------------------------------------------------------------- 14 Điều 14. Cách thức bỏ phiếu bầu cử --------------------------------------------------------------------- 14 Điều 15. Cách thức kiểm phiếu --------------------------------------------------------------------------- 15 Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua----------------------------------------------------- 16 Điều 17. Thông báo kết quả kiểm phiếu ---------------------------------------------------------------- 16 Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông -------------------------------- 16 Điều 19. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ----------------------------------------------------- 17 Điều 20. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông -------------------------------- 18
II. Quy định đối với đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Điều 21. Trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản-------------------------------- 18 Điều 22. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ---------------------------------------- 18 Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản --------------------------------------------------------------------------------------------- 18
III. Quy định đối với đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Điều 24. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến -------------------------------- 20 Điều 25. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ---------------------------- 20 Điều 26. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử ----------------------------- 21 Điều 27. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ----------- 21