Tên thành viên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần sở hữu(1) (%)
Danny Le Chủ tịch Hội đồng Quản trị - -
Trương Công Thắng Thành viên Hội đồng Quản trị 30.417 0,004%
Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng Quản trị 894.712 0,123%
Nguyễn Thiều Quang Thành viên Hội đồng Quản trị 145.776 0,02%
Nguyễn Thu Hà Thành viên Hội đồng Quản trị - -
Nguyễn Thu Hiền Thành viên Hội đồng Quản trị - -
Nguyễn Thu Hiền Thành viên Hội đồng Quản trị - - các hoạt động của Công ty. Thành viên của Hội đồng Quản trị họp thường xuyên để thảo luận các quyết định chiến lược được đề xuất bởi Ban Điều hành. Hội đồng Quản trị có tối thiểu 5 thành viên và tối đa là 11 thành viên. Năm 2021, Hội đồng Quản trị có 7 thành viên, đến ngày 01/9/2021 có 1 thành viên từ nhiệm. Hội đồng Quản trị có thể họp thường kỳ hoặc bất thường tại trụ sở chính của Cơng ty hoặc ở nơi khác. Cuộc họp thường kỳ được tổ chức mỗi Quý một lần.
Hội đồng Quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị có 1 phiếu biểu quyết.
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện:
◉ Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý khác
trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
◉ Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành để đưa
ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;
◉ Quyết định việc cơ cấu lại mơ hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của các công ty, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
◉ Quyết định các phương án và dự án đầu tư của Công ty và các
cơng ty con.
Khơng có giao dịch giữa Cơng ty và các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2021. Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị hoạt động khơng có thù lao.
ỦY BAN KIỂM TOÁN
Tên thành viên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần sở hữu(%)
Nguyễn Thu Hiền Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán - -
Nguyễn Thiều Quang Thành viên Ủy ban Kiểm tốn 145.776 0,02%
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TỐN TRONG NĂM 2021 KIỂM TỐN TRONG NĂM 2021
Ủy ban Kiểm tốn là cơ quan chuyên môn trực thuộc Hội đồng Quản trị và có từ 2 thành viên trở lên. Hiện Ủy ban Kiểm tốn của Cơng ty có 2 thành viên.
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.
Ủy ban Kiểm tốn thơng qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban Kiểm tốn có một phiếu biểu quyết.
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021 TRONG NĂM 2021
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện:
◉ Đảm bảo các chức năng trong việc giám
◉ Đảm bảo các chức năng trong việc giám
◉ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện
kế hoạch kinh doanh năm 2021; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng.
◉ Rà sốt hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Cơng ty. Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Cơng ty.
◉ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê và lập báo cáo tài chính.
◉ Giám sát tính trung thực của tất cả các
báo cáo tài chính của Cơng ty và kết quả tài chính của Cơng ty.
◉ Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách
quan của cơng ty kiểm tốn và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội
Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Cơng ty và các công ty con đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH KPMG và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Cơng ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.
◉ Thẩm định báo cáo tình hình kinh
doanh, báo cáo tài chính sáu tháng và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị; Thẩm định các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
◉ Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân
thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.
◉ Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm soát đã
họp hai lần để thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền.