2019
13 10-2020/NQHĐQT 01/07/2020 Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật
của Công ty
14 11-2020/NQHĐQT 10/08/2020 Thơng qua việc cấp hạn mức tín dụng tại Wooribank
15 11A-2020/NQHĐQT 10/08/2020 Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Cơng ty
CP Sợi Thế Kỷ tại Vietcombank
16 12-2020/NQHĐQT 04/12/2020 Thơng qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Cơng ty
CP Sợi Thế Kỷ tại ChinaTrust Bank
Tình hình triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
STT Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ
2020 Kết quả thực hiện
1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019: Chia cổ tức năm 2019 bằng của năm 2019: Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá)
Đã chi trả cổ tức cho năm tài chính năm 2019 vào ngày 30/07/2020.
2. Thông qua dự báo doanh thu - lợi nhuận năm 2020 2020
2. Thông qua dự báo doanh thu - lợi nhuận năm 2020 2020
- Doanh thu: 1,756 tỷ đồng (đạt 98,2% kế hoạch); 98,2% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 144,4 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch)/
3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn cho báo cáo tài chính chọn cơng ty kiểm tốn cho báo cáo tài chính năm 2020
Đã lựa chọn Cơng ty kiểm tốn E&Y Việt Nam làm đơn vị kiểm tốn độc lập cho báo cáo tài chính năm 2020.
4. Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 2020
- Thù lao cho HĐQT: 1 tỷ và 20 triệu đồng đồng
- Thù lao cho BKS: 144 triệu đồng;
Đã thực hiện chi trả ngày 29/12/2020.
5. Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty Đã thực hiện điều chỉnh và công bố thông tin vào ngày 23/06/2020. tin vào ngày 23/06/2020.
Báo các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
Các thành viên HĐQT đóng vai trị đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính cơng bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng sản xuất. Các TVHĐQT không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị.