của Tổng giám đốc, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính cả năm 2013 của Công ty; báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
Trong năm 2013, hoạt động của BKS tập trung kiểm tra và kiểm soát thường xuyên các quyết định của HĐQT trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty.
Qua một năm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ
tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trịBan giám đốc và Ban kiểm soát. Ban giám đốc và Ban kiểm soát.
a) Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
+ Ông Trần Ngọc Lan - Chủ tịch - Tiền lương : 720.000.000 đồng
+ Ông Vũ Văn Tính - TV HĐQT - Thù lao : 96.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Văn Bảy - TV HĐQT - Thù lao : 96.000.000 đồng
+ Ông Đậu Minh Lâm - TV HĐQT - Thù lao : 96.000.000 đồng
+ Bà Nguyễn Thị Sự - TV HĐQT - Thù lao : 32.000.000 đồng
(đến hết tháng 04/2013)
+ Ông Trần Tuấn Linh - TV HĐQT - Thù lao : 64.000.000 đồng
(từ tháng 05/2013)
+ Ông Nguyễn Văn Thắng - TB Kiểm soát - Thù lao : 32.000.000 đồng
(đến hết tháng 04/2013)
+ Bà Lê Thị Mai Hường - TB Kiểm soát - Thù lao : 64.000.000 đồng
(từ tháng 05/2013)
+ Ông Nguyễn Thành Trung - TV Ban kiểm soát- Thù lao : 60.000.000 đồng
+ Bà Nguyễn Thị Huệ - TV Ban kiểm soát- Thù lao : 20.000.000 đồng
+ Ông Phạm Văn Phú - TV Ban kiểm soát- Thù lao : 40.000.000 đồng
(từ tháng 05/2013)
Tổng số đã chi trả, tạm ứng trong năm 2013 là: 870.000.000 đồng, Số còn phải chi trả năm 2013 sang năm 2014 là: 450.000.000 đồng.
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
TT thực hiệnNgười giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữucuối kỳ Lý do tăng, giảm Số cổ phiếu Tỷ lệ phiếuSố cổ Tỷ lệ 1 Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) cổ đông lớn 1.332.000 6,32% 0 0%
Cơ cấu lại danh mục đầu tư.
2 Ông TrầnĐình Tú Kế toántrưởng 0 0% 0 0%
3 Quỹ cổ Quỹ cổ phần đầu tư MB capital 1 Liên quan TVBKS 897.040 4,26% 52 0,00019% Không công bố 4 việt nhânTCT bảo
thọ
Liên quan
TVHĐQT 977.800 4,64% 0 0% Cơ cấu danhmục
5 Quỹ đầu Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt Liên quan
TVHĐQT 1.028.920 4,89% 0 0% Cơ cấu danh
mục 6 Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam Liên quan
TVHĐQT 360.000 1,71% 0 0% Cơ cấu danh
Ông Trần Đình Tú – Kế toán trưởng mua 100.900 cổ phiếu để đầu tư và cũng đã bán 100.900 cổ phiếu để giải quyết nhu cầu cá nhân.
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty
- Trong năm 2013 các TV Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty