VIEN BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOC VA Nardi DIEU HANH KHAC
Thanh vien Hai dang quan tri, thanh vien Ban kiem sok, Tang Giam d6c va ngirtri dieu hanh khde có trach nhiem thgc hien cac nhi8m vu cua mink, ice ca nhfing nhiem vu veri to each thanh vien cac ti'eu ban dm Hai clang quail tri, mat each trung thgc, can trong vi Igi ich cua Tang ding ty.
Dieu 42. Trdch nhqm trung thnc va tranh cac xung dot ve quyen Ini
1. Thanh vien Hai clang quan tri, thanh vien Ban kiem goat, Tang Giam die va ngueri quan 19 khac phai cong khai cac lqi ich c6 lien quan theo quy Binh cea Luat Doanh nghiep va the van ban phap luat lien quan.
2. Thanh vien HOi dang quan tri, thanh via Ban kiem sok, Tong Giam dac, ngued quan 19 khac va nhtmg nguiti c6 lien quan cua cac thanh vien nay chi dirge sir dung nhitng thong tin coo dirge nhar chic vu cim mlnh de phut vu lqi ich tin Tang cong ty.
3. Thanh vien Hai quail tri, thanh vien Ban kiem sok, Tang Giam d6c va nguei
quan 19 khac co nghia vg th8ng bdo bang van ban cho Hai Sing quan tri, Ban hem soat ve :0*.h!!
cac giao dich glib Tang cling ty, C8ng ty con, cong ty khac do Tang cong ty nam quyen V;
4. Thanh vien Hai dang quan tri khong dirge bieu quyet doi vol giao dich mang lai lgi ich cho thanh vien do boat nguai co lien quan cua thanh vien do theo quy dinh cna Luat Doanh nghiep va Dieu le nay.
5. Thanh vien Hai clang quan tit thanh vien Ban kiem scat, Tang Giam clac, ngutri
quail 19 khac va nhang ngueri co lien quart da cac c/6i Cueing nay Icheng dune sir dung hoac
tiet 10 cho ngueri khac cac th8ng tin not b0 de thgc hien cac giao dich co lien quan.
6. Giao dich OM Tang Gong ty vol mat hoac nhieu thanh vien Hai &mg quan tri, thanh vien Ban kiem scat, Tang Giam dac, nguiri dieu hanh khac va the ca nhan, to chic co lien
• kiem scat tren 50% tra len von dieu le veri chinh dai tuerng do hoac vari nhcmg nguiti c6 lien
quan cua dOi tugng do theo quy Binh cua phap luat. Dai \rod cac giao dich neu tren do Dai hal clang ca Tong hoac HOi /tang quan tri chap thuan, Tang cong ty phai thgc hien Gong ba thOng tin ve cac nghi guy& nay theo quy dinh cta phap luat chimg lchoan ve cong ba thOng tin.
quan den cac doi tugng nay kh6ng bi ve hieu trong cac truong hop sau day:
a) DM ved giao dich co gia tri nho han hoac bang 35% tang gia tri tai san dirge ghi trong bao cao tai chinh gan nhat, nhung nOi dung quan tang dm hgp clang hoac giao dich cling nhu cac mai quan he va lgi ich cua thanh vien Hei dang quan tri, thanh vien Ban kiem sok, Tang Giam dac, ngtred dieu hanh khac da dirge bao cao HOi (tang quan tri va dirge Hai dong gnarl tri thong qua bang da so phieu tan thanh cna nhang thanh vien HOi (long quail tri khong 00 lgi ich lien quan;
b) Doi ved giao dich c0 gia tri lern hon 35% hoac giao dich clan den gia tri giao dich phat sinh trong yang 12 thong Ice tit ngay thvc hien giao dich dau tien c6 gia tri lon han 35% tong gia tri tai san dirge ghi trong bao cao tai chinh gan nhat, nhang nOi dung quan trong cua giao dich nay cling nhu mai quan he va lgi ich cua thanh vien Hal dong quan tri, thanh vien Ban hem soot, Tang Giam doe, nguai dieu hanh khac da dirge ming ba cho cac ea dang Ira dugc Dai hoi clang co dong thong qua bang phieu bieu guy& cua cac e6 dong khong co lgi ich lien quan.
d) Hop dong, giao dich vay, cho vay, ban tai san co gia tri Ion han 10% tang gia tri tat san ghi tren bao cao tai chinh gan nhat gitra Tang cong ty va ca dong set hat tit 51% fang so ca phan co quyen bieu guy& tra len hoac nguai co lien quan cUa ea &Mg do da dirge cong ba cho cac e6 dang va dirge Dai hOi clang c6 dong thong qua bang phieu bieu guy& elm cac co &Mg khong co lgi ich lien quan.
Dieu 43. Trach nhiOn ve thqt hai va be! thuirng
1. Thanh vien Hoi clang quail tri, thanh vien Ban kiend sok, Tong them doe va nguai dieu hanh khac vi pham nghia vg, tacit nhiem trung time va can trong, khong hoan thanh nghia vu elm minh phai chiu trach nhiem ye nhang thiet hai do hanh vi vi phgn eta mirth gay ra.
2. Tang Ong ty bai thueng cho nhcmg ngued da, dang hoac co the fro thanh met ben
lien quan trong cac vu khieu nai, kien, khed to (bao gam cac vu viec clan sir, hanh chinh va rE khOng phai la cac Iry kien do Tang ding ty la nguai Ichai kien) neu nguai do da hoac dang .NG la thanh vien HOi (tang quan tri, thanh vien Ban lciem soot, Tang Wm dOc, nguai dieu hanh
khac, nhan vien hoac dai dien dune Tang Deng ty Ay quyen da hope dang thus hien nhiem vv theo Ay quy6n oh Tang cong ty, hanh dong trong thgc, can tang vi lgi ich cua Tang clang ty tren ca sa than thit luat phap va khong co bang chAng xac nhan rang nguai do da vi pham trach nhiem cua mitt
3. Chi phi bOi thuOng bao gam chi phi phan quy'et, cac khoan tien phat, cac khoan phai thanh town phat sinh trong thtrc to (Ica ca phi thue luat sir) hoac dirge coi la hgp 19 khi giai quyet nhang vu viec nay trong khuon kho luat phap cho phep. Tang Ming ty co the mua bao hiem cho nth:mg nguai nay de trait ntning trach nhiem 1)61 thuemg nett ten.
XII. QUYEN TRA Ceti SO SACH VA HO SO TONG CONG TY Dieu 44. Quyen tra cot so sach va ha so
1. Co dOng pha thong co quyen tra cim sa sach va ha so, cg the nhu sau:
a) Co &Ong pita thong c6 quyen xem xet, tra cult va trich luc thong tin ye ten va dia chi lien lac trong danh sach ca (long co quyen biau quyet; yeu cau sin dai thong tin lchang chinh xac tha minh; xem xet, tra dru, trich lgc hoac sao chgp Dieu 1e Tang cong ty, hien ban hop Dai hei clang ca dong va nghi quyet Dai hoi clang co dieing;
b) Ca clang hoac nhom ca clang sa hat tit 05% tang sa co phen ph6 thong ger len c6 quyen xem xet, tra ciru, trich Inc 56 bien ban va nghi quyet, quyet dinh tha Wei dang quart tit bao cao tai chinh gift nam va hang nam, bao cao dia. Ban kiem soat, hop dong, giao dich phai thong qua Frei dang quan tri va tai lieu khac, tilt tai lieu lien quan den bi mat thucrng mai, bi mat kinh doanh cua Tang cong ty.
2. Tnrong hop dai dien dugc uy quyen cua ea dong va nhom c6 d'Ong yeu cau tra ciru 56 sach va ha sa thi plied kern theo giay uy quyen cua ca clang va nhom c6 (long ma nguai do dai dien hoac ban sao cong chang tha giay uy quyen nay.
3. Thanh vien Hei dong quan tri, thanh vien Ban kiem sok, Tang Giam d6c va nguai dieu hanh khac co quyen tra ciru s6 clang ky ea dong dm Tang cong ty, danh sach c6 dong, 58 sach va ha so khac dm Tang cong ty vi nhung muc dich lien quan tai chirc vg caa mink vai dieu kien cac thong tin nay phai dirge bao mat.
4. Tang cong ty phai hni gilt Dieu le nay va nhting ban sira dal ba sung Dieu le, Giey chi:mg nhan clang k9 doanh nghiep, cac quy cha, cac tai lieu cluing mirth quyen se( hint tai san, nghi quyet Dai 110i dong c6 &Ong va HOi dang (wan tri, bien ban hop DO hei dang co dong va Hei dong quan tri, cac bdo cao tha flOi ging quan tri, cac bdo cao tha Ban kiem soat, bdo can tai chinh nam, s6 skit ke toan va cac tai lieu khac theo quy dinh cua phap luat tai tru sa chinh hoac met not khac yeti dieu kien la cac ca dong va Ca quan dang kt kinh doanh dugc thong bao va dia diem km tru cac tai lieu nay.
5. Dieu le Tang cong ty phai duce cong be teen trang thOng tin dien tit eh Tang ding
tY. 771
XHI.CCING NHAN VIEN VA CONG DOAN Dieu 45. Cow Wan vien va cong doan
1. Tang Giam dec phai lap ke hoach a Hoi dong quan tri thong qua cap van de lien quan den viec tuyen dung, cho nguai lao dong nghi viec, tien luong, bao hiem xa hei, phfic Igi, khen thuong va Icy luat dai voi nguai lao (ging va ngugi dieu hanh doanh nghiep.
2. Tang Giam dee phai lap ke hoach de HOi clang quan tri thOng qua the van de lien quan den quan he dm Tang cong ty \Teri cac to chire cong doan theo cac chuari Imre, thong le va chinh sach quan 19 tot nhat, nhang thong le va chinh sach quy dinh tai Dieu le nay, the quy che dm Tang cong ty va quy dinh phap Mat hien hanh.
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XIV.PHAN PHOI LOI NHUAN Dieu 46. Phan ph&lyi nhuan
1. Dai hei ding ca dong quy& Binh mire chi tra ce tire va hinh thirc chi tra ea tirc hang nam tir igi nhuan duge giir lai eita Tang tong ty.
2. Cong ty khong thanh toan lai cho khoan Wen tra co tire hay khoan teen chi tra lien quan tad met loai ea phial'.
3. HOi dong quan tri c6 the kin nghi Dai hei dong c6 dong thong qua viec thanh toan toan be hoac mot phan ea tire bang co phieu va HOi ding quail tri la co quan thus thi quy& dinh nay.
4. Tnrong help ca tire hay nhang khoan tien khdc lien quan tad met loai co phieu duge chi Ira bang Wen mat, Tang cong ty phai chi tra bang tien clang Viet Nam. Viec chi tra c6 th8 time hien true dap hoac thong qua the ngan hang tren ea sir cac thong tin chi tiOt ye tai khoan ngan hang do ca dong cung cap. Truang hap Tang cong ty da chuyen khoan theo clang cac thong tin chi Het ye ngan hang do co dong cung cap ma c6 dong do khong nhan dirge tien, Tong cong ty khong phai chiu trach nhiem ve khoan tien Ting cong ty da chuyen cho có ding nay. Viec thanh toan ce tire ded yeti cac co phieu niem yet hoac &mg ky giao dich tai Sa giao dich chimg khoan co the duce tien hanh thong qua cong ty chimg khoan hoac Tang cong ty luu ky va bit trir cluing khoan Viet Nam.
5. Can cu Lust Doanh nghiep, Luat Chung khoan, Hei ding quan tri thOng qua nghl quyet, quyOt dinh the dinh mot ngay cu the de chat danh sach ca d'Ong. Can c* theo ngay dO, nhang nguai Tang ky v6i to each co ding hoac ngoai ser him cac chimg khoan khac dirge quyen nhan c6 tire bang tien mat hoac ce phieu, nhan thong bdo hoac tai lieu kHz.
6. HOi ding quan tri trinh Dai hei ding ce dong th8ng qua viec trich lap cac Quy tir lgi nhuan cua Tong cong ty, trong do bao gam Qu'y dau to phat then va the Quy khac theo quy Binh phap luat.
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7. Cac van de khac lien quan den phan phoi 10 nhuan dirge that hien theo quy dinh cua phap luat.