năm 1999 về phạm tội nhiều lần
Theo quy định tại Phần các tội phạm Bộ luật Hình sự năm 1999, tình tiết phạm tội nhiều lần được quy định là tình tiết định khung hình phạt trong rất nhiều tội phạm quy định tại các điều của các chương khác nhau. Tổng số điều luật có tình tiết định khung hình phạt tăng nặng phạm tội nhiều lần tại Bộ luật Hình sự năm 1999 là 48 điều. Cụ thể:
1) Điểm c khoản 1 Điều 104: Tội cố ý gây thương tích 2) Điểm d khoản 2 Điều 111: Tội hiếp dâm
3) Điểm c khoản 3 Điều 112: Tội hiếp dâm trẻ em 4) Điểm b khoản 2 Điều 113: Tội cưỡng dâm
5) Điểm b khoản 3 Điều 114: Tội cưỡng dâm trẻ em 6) Điểm a khoản 3 Điều 115: Tội giao cấu với trẻ em 7) Điểm a khoản 2 Điều 116: Tội dâm ô với trẻ em
8) Điểm e khoản 2 Điều 119: Tội mua bán phụ nữ (nay đổi là Tội mua bán người)
9) Điểm b khoản 2 Điều 121: Tội làm nhục người khác
10) Điểm b khoản 2 Điều 123: Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật 11) Điểm c khoản 2 Điều 125: Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác
12) Điểm b khoản 2 Điều 131: Tội xâm phạm quyền tác giả 13) Điểm a khoản 2 Điều 142: Tội sử dụng trái phép tài sản 14) Điểm k khoản 2 Điều 153: Tội buôn lậu
15) Điểm đ khoản 2 Điều 154: Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
16) Khoản 2 Điều 162: Tội lừa dối khách hàng
17) Điểm b khoản Điều 169: Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ
18) Điểm b khoản 2 Điều 170: Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
19) Điểm b khoản 2 Điều 171: Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 20) Điểm b khoản 2 Điều 173: Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
21) Điểm b khoản 2 Điều 176: Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng 22) Điểm b khoản 2 Điều 193: Tội sản xuất trái phép chất ma túy 23) Điểm b khoản 2 Điều 194: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
24) Điểm b khoản 2 Điều 195: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy
25) Điểm b khoản 2 Điều 196: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy
26) Điểm a khoản 2 Điều 197: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 27) Điểm b khoản 2 Điều 198: Tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
28) Điểm b khoản 2 Điều 200: Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
29) Điểm b khoản 2 Điều 201: Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác
30) Điểm a khoản 2 Điều 228: Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em
31) Điểm c khoản 2 Điều 251: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có (nay gọi là Tội rửa tiền)
32) Điểm c khoản 2 Điều 254: Tội chứa mại dâm 33) Điểm d khoản 2 Điều 255: Tội môi giới mại dâm
34) Điểm a khoản 2 Điều 256: Tội mua dâm người chưa thành niên 35) Điểm b khoản 2 Điều 257: Tội chống người thi hành công vụ 36) Điểm b khoản 2 Điều 266: Tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức
37) Điểm b khoản 2 Điều 267: Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
38) Khoản 2 Điều 275: Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
39) Điểm c khoản 2 Điều 278: Tội tham ô tài sản 40) Điểm c khoản 2 Điều 279: Tội nhận hối lộ
41) Điểm c khoản 2 Điều 280: Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
42) Điểm b khoản 2 Điều 281: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
43) Điểm b khoản 2 Điều 282: Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ 44) Điểm b khoản 2 Điều 283: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
45) Điểm c khoản 2 Điều 284: Tội giả mạo trong công tác 46) Điểm d khoản 2 Điều 289: Tội đưa hối lộ
47) Điểm d khoản 2 Điều 290: Tội làm môi giới hối lộ
48) Điểm a khoản 2 Điều 291: Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
Như vậy, so với Bộ luật Hình sự năm 1985, Bộ luật Hình sự năm 1999 đã bổ sung thêm nhiều tội mới với tình tiết định khung tăng nặng phạm tội nhiều lần như: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp…
Về mặt thực tiễn, việc áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần vào các trường hợp cụ thể không phải giống nhau mà tùy theo các tội phạm khác nhau thì nội dung hướng dẫn lại khác nhau.
Tại điểm 3.3 khoản 3 Mục I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự hướng dẫn xem xét trách nhiệm hình sự của người có hành vi phạm tội nhiều lần làm tiền giả như sau:
Đối với người nhiều lần làm hoặc tàng trữ hoặc vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì cần phải lấy tổng số lượng tiền giả của tất cả các lần phạm tội cộng lại để xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ; nếu trong các lần phạm tội đó có trường hợp đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì không xem xét trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đó (không cộng số lượng tiền giả của lần phạm tội đó); nếu có hai lần phạm tội làm hoặc tàng trữ hoặc vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trở lên thì ngoài việc cộng số lượng tiền giả của các lần phạm tội để xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ, còn phải áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự [35].
Tại Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự đã hướng dẫn việc áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần đối với tội cố ý gây thương tích, tội chứa mại dâm, tội đánh bạc.
Điểm c khoản 1 Điều 104 (Tội cố ý gây thương tích) Bộ luật Hình sự năm 1999: "phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người" được hướng dẫn áp dụng như sau:
"Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự được hiểu là trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người từ hai lần trở lên hoặc của hai người trở lên (có thể một lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) và trong các lần đó chưa có lần nào bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự [37]. Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 15/06/2005 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các trường hợp xét xử bị cáo theo các khoản khác nhau của Điều 104. Cụ thể:
Tại mục b điểm 3.2 áp dụng đối với xét xử bị cáo với tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo khoản 1 Điều 104:
b. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự trong các trường hợp sau đây:
b.1. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người từ hai lần trở lên mà mỗi lần tỷ lệ thương tật dưới 11%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả lần từ 11% trở lên. Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 11% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.
b.2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên (có thể một lần, có thể nhiều lần đối với mỗi
người) mà mỗi lần tỷ lệ thương tật dưới 11%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả các lần từ 11% trở lên. Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 11% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự [36].
Tại điểm c mục 3.2 áp dụng đối với xét xử bị cáo với tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo khoản 2 Điều 104:
c. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự trong các trường hợp sau đây:
c.1. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người từ hai lần trở lên mà có ít nhất hai lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%. Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 31% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.
c.2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên (có thể một lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) mà trong đó có ít nhất hai người và mỗi người một lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%. Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 31% thì bị cáo cũng chị bị xét xử theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự [36].
Tại điểm d - mục 3.2 áp dụng đối với xét xử bị cáo với tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo khoản 3 Điều 104:
d. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người" quy định tại điểm c khoản 1
Điều 104 của Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự trong các trường hợp sau đây:
d.1. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người từ hai lần trở lên mà có ít nhất hai lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 61% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.
d.2. Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên (có thể một lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) mà trong đó có ít nhất hai người và mỗi người một lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 61% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự [36].
Đối với tội chứa mại dâm, việc áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần được hướng dẫn như sau: (mục 4)
4.1. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần" đối với người chứa mại dâm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a. Chứa mại dâm (không phân biệt tại một địa điểm hay tại các địa điểm khác nhau) một đôi hoặc nhiều đôi mua bán dâm khác nhau từ hai lần trở lên trong các khoảng thời gian khác nhau (không phân biệt thời gian dài hay ngắn);
b. Chứa mại dâm hai đôi mua bán dâm trở lên độc lập với nhau trong cùng một khoảng thời gian;
c. Chứa mại dâm một người mua bán dâm với hai người trở lên trong các khoảng thời gian khác nhau.
4.2. Không coi là phạm tội nhiều lần trong các trường hợp sau đây:
a. Chứa mại dâm một đôi mua bán dâm trong một khoảng thời gian liên tục;
b. Chứa mại dâm nhiều người (một nhóm) cùng đến mua bán dâm, nhưng chỉ một người trong số họ hoặc một số người trong số họ hoặc tất cả họ cùng nhau thỏa thuận đứng ra giao dịch với người chứa mại dâm để trả tiền thuê địa điểm, phương tiện một lần và việc mua bán dâm diễn ra trong cùng một khoảng thời gian [36]. * Đối với Tội đánh bạc, người đánh bạc sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần trong trường hợp như sau:
Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự [36].
Năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 đã bổ sung thêm một số tội mới có tình tiết phạm tội nhiều lần với tính chất là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt. Đó là các điều:
1) Điều 164b Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (điểm b khoản 2)
2) Điều 170a Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (điểm b khoản 2)
3) Điều 226b. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (điểm b khoản 2)
* Đối với Tội rửa tiền: Tình tiết định khung tăng nặng "Phạm tội nhiều lần" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự được hướng dẫn như sau: là trường hợp rửa tiền từ hai lần trở lên và trong các lần đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT- BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền.