Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không
Taseco (“Công ty”) quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng đối với các bộ phận trong bộ máy tổ chức của Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan khác của Công ty.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ, viết tắt
1. Giải thích từ ngữ:
Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Quy chế này quy định khác, những thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:
a. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
b. “Công ty” là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco có trụ sở tại Tầng
1, Tòa nhà N02 - T1, khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;
c. “Người quản lý Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị;
d. “Người điều hành Công ty” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;
e. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4
Luật doanh nghiệp,Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
g. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập” là thành viên
được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;
h. “Quản trị Công ty” là hệ thống các nguyên tắc, quy định, thể chế, trình tự, và bộ máy tổ chức nhằm mục đích đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; Đảm bảo hiệu quả
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
5
người có liên quan; Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông, Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty;
i. “Người phụ trách quản trị Công ty” là người có trách nhiệm và quyền hạn
được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi
tiết một số điều của Luật Chứng khoán 2019. 2. Viết tắt:
a. ĐHĐCĐ: Là Đại hội đồng cổ đông; b. HĐQT: Là Hội đồng quản trị; c. TGĐ: Tổng giám đốc;
d. BKS: Là Ban kiểm soát.
3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.
4. Các tiêu đề (chương, điều, khoản của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận
tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.
5. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sẽ có nghĩa tương tự trong Quy chế này nếu không
mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.
Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty
Việc quản trị Công ty phải tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và các nguyên tắc sau đây:
1. Cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả;
2. Bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS; nâng cao trách nhiệm của
HĐQTđối với Công ty và cổ đông;
3. Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông;
4. Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty;
5. Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị Công ty;
6. Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của Công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
6