09A/2016/ CSM BBH/HĐQT
16/09/2016
- Kết quả SXKD 8 tháng/2016 & giải pháp 4 tháng cuối năm 2016. - Báo cáo đầu tư xây dựng.
09/2016/ CSM BBH/HĐQT
19/10/2016
- Kết quả SXKD 9 tháng/2016 & giải pháp quý 4/2016. - Báo cáo triển khai chia tạm ứng cổ tức 2016.
- Báo cáo đầu tư xây dựng. - Công tác Cán bộ. - Nội dung khác. 10/2016/ CSM BBH/HĐQT 26/10/2016
- Vay vốn tại Vietin Bank.
11/2016/ CSM BBH/HĐQT
27/10/2016
- Vay vốn tại CTBC Bank.
12/2016/ CSM BBH/HĐQT
19/01/2017
- Kết quả SXKD 2016 & Kế hoạch 2017. - Báo cáo đầu tư xây dựng.
Số Biên bản Ngày họp Nội dung cuộc họp - Các nội dung khác. 13/2016/ CSM BBH/HĐQT 07/03/2017
- Kết quả SXKD Quý 1/2017, kế hoạch Quý 2/2017. - Rà soát công tác chuẩn bị ĐHCĐ.
- Nội dung khác.
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết và 44 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.
3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc
Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai hoặc thoái vốn đối với các dự án đầu tư.
Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt được hiệu quả trong năm 2016.
4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trịvà Ban kiểm soát Công ty :
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 72.000.000 đồng/năm. - Thành viên Hội đồng quản trị: 264.000.000 đồng/năm. - Ban kiểm soát: 94.000.000 đồng/năm. - Thư ký Hội đồng quản trị : 54.000.000 đồng/năm
Thù lao Ban kiểm soát bao gồm: Bà Lê Thị Hoàng – Trưởng ban kiểm soát, kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 04/2016, chi phí thù lao là 22 triệu đồng. Hai thành viên còn lại bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 05/2016, chi phí thù lao là 72 triệu đồng.
Tổngsố tiền thù lao đã chi năm 2016: 484 triệu đồng, bằng 100% mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2016.
Trưởng ban kiển soát chuyên trách với mức lương tương đương với kế toántrưởng. Tổng lương là 320 triệuđồng, bằng 100%mức duyệt chi tại đại hội cổ đôngnăm 2016.
5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nĕm 2017
Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty đến năm đến năm 2020. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau :
5.1Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017
Tổng doanh thu: 3.304 tỷ đồng, bằng 100 % so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước thuế: 340 tỷ đồng, bằng 103 % so với thực hiện năm 2016. Chia cổ tức: Mức tối thiểu là 12%.
5.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc
Đối với thị trường nội địa: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đối với lốp ô tô. Tăng cường cho công tác tiêu thụ lốp Radial toàn thép, Radial bán thép và lốp xe máy không săm.Nâng năng suất sản lượng BTP cung ứng với các đối tác.
Mở rộng thị trường xuất khẩu. Tập trung toàn lực triển khai dự án sản xuất và gia công lốp Radial bán thép với đối tác.
Triển khai thành công chiến lược phát triển của Công ty năm 2017 thông qua hệ thống BSC. Bám sát, phân tích, đánh giá và có sự điều chỉnh phù hợp trước diễn biến nhanh và phức tạp của xu hướng kinh doanh hiện nay.
Thực hiện các giải pháp đột phá việc triển khai tiết kiệm, giảm chi phí thông qua chương trình TPM và thiết lập ngân sách các Xí nghiệp, Phòng ban, bộ phận.
Thực hiện thường xuyên công tác phân tích, đề xuất giải pháp linh hoạt thông qua công cụ ERP.
Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
Kính trình Đại hội.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã đọc và ký)
Đ I H I C ĐÔNG TH ỜNG NIÊN NĔM 2017
BÁO CÁO BAN KI M SOÁT
NĔM 2016
Kính thưa: Quý vị cổ đông
Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đ ng c đông giao, đ ng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đ ng c đông thường niên năm 2017 của
Công ty c phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam được t chức ngày 26 tháng 04 năm 2017
với các nội dung sau: