1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị
Hội đồng Quản trị của Pinetree gồm 03 thành viên, cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại như sau:
Bảng 12: Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2020
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT
1 Ông Yoo Chang Min Chủ tịch HĐQT 29/04/2020
2 Ông Lee Jun Hyuck Thành viên HĐQT 15/05/2019 3 Ông Nguyễn Huy Dương Thành viên HĐQT 15/05/2019
1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Bộ phận kiểm toán nội bộ.
Bảng 13: Danh sách bộ phận kiểm toán nội bộ năm 2020
STT Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên Bộ phận KTNB
1 Ông Đoàn Văn Hồng Thành viên 16/03/2018
1.3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020
Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị cũng như kế hoạch công tác năm 2020, Hội đồng Quản trị đã duy trì hoạt động với số lượng thành viên là 03 (ba) thành viên. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường được triệu tập khi có yêu cầu.
Cũng trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định tập trung vào giải quyết chỉ đạo các nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các quy chế hoạt động để củng cố hệ thống quản trị của Công ty.
Bảng 14: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019
TT Ngày Số thành viên
tham dự Nội dung
1 09/03/2020 3/3 Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 2 29/04/2020 3/3 Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021
30
CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE
Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 6276 1818 Website: www.pinetree.vn
TT Ngày Số thành viên
tham dự Nội dung
3 28/05/2020 3/3 Hoạt động kinh doanh của Công ty.
4 16/11/2020 3/3 Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ 5 25/12/2020 3/3 Triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều
lệ và phương án sử dụng vốn
1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
- Không có
1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ với kế hoạch công việc định kỳ hàng quý với các bên liên quan đã thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, giám sát hoạt động của Kiểm toán độc lập, hoàn thiện hệ thống kiểm soát và hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nội bộ. Bên cạnh đó, bộ phận cũng tái soát xét và đánh giá danh mục rủi ro, hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.