1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
a. Hội đồng quản trị :
* Sốlượng thành viên HĐQT công ty Năm 2017: 3 thành viên, có 01 thành viên độc lập không điều hành. Các thành viên hội đồng quản trịđều đã có chứng chỉđào tạo về quản trị doanh nghiệp.
* Hoạt động của Hội đồng quản trị :
Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được ghi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, trong năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ban hành các nghị quyết, quyết định, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất của công ty, cụ thể:
a.1. Công tác tổ chức quản lý:
- Thành lập “Trung tâm dịch vụ giám định”, trên cơ sở: Sáp nhập nguyên hiện trạng Trạm
giám định Việt Bắc và Trạm giám định Đá Bạc thuộc Trung tâm giám định Uông Bí;
- Đổi tên Đội giám định Tàu biển, thành Phòng nghiệp vụ giám định Tàu biển, trực thuộc
Công ty cổ phần Giám định -Vinacomin (VQC) 30 Website: www.quacontrol.com.vn
- Ban hành Quy chế quản lý Vật tư; Quy chế quản lý lao động tiền lương; Quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho các công ty niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Quy chế quản
lý Đầu tư và xây dựng; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản trị chi phí kinh doanh và Quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng;
- Bổ nhiệm mới trưởng phòng TCLĐ và giao nhiệm vụ cho phó trưởng phòng KTTC phụ trách phòng KTTC công ty; Bổ nhiệm Phó phụ trách Trung tâm dịch vụ giám định, trưởng phòng nghiệp vụ giám định Tàu biển. Tháng 3/2018, bổ nhiệm trưởng phòng Kỹ thuật, trưởng phòng Điều hành giám định, trưởng Trung tâm Giám định Hòn Gai.
a.2 Công tác đầu tư:
- Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016; phê duyệt quyết toán dựán đầu tư xây dựng Trạm giám định km6 – Công ty Cổ phần Giám định – Vinamcomin;
- Phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017;
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch Đầu tư xây dựng cho kế hoạch 2017 trình Đại hội cổ đông 2017;
a.3 Công tác khác
- Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình Đại hội đồng cổđông thường niên 2017;
- Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình chuẩn bịcho Đại hội đồng cổđông thường niên 2017.
- Chỉđạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổđông thường niên 2017.
* Thông tin về giao dịch cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng thành viên HĐQT Năm 2017:
Họ và tên Số CP 30/3/17 Số CP 21/3/18 Thay đổi
Ông: Vũ Đức Tuấn 0 0 0
Ông: Nguyễn Ngọc Sơn 11.192 11.192
Bà: Nguyễn Thanh Thảo 6.516 6.516 0
Tổng 17.708 17.708 0
* Thù lao, các khoản lợi ích , chi phí cho các thành viên HĐQT:
Lương của Chủ tịch hội đồng quản trị do Tập đoàn CN than và khoán sản Việt Nam chi trả; hai thành viên Hội đồng quản trị hưởng lương, thưởng theo chức danh: Giám đốc điều hành, phụ trách phòng Kế toán.
Công ty cổ phần Giám định -Vinacomin (VQC) 31 Website: www.quacontrol.com.vn
Phụ cấp kiêm nhiệm: Năm 2017 các thành viên HĐQT được chi trảnhư sau
Chủ tịch HĐQT - ông Vũ Đức Tuấn : 61 680 000 đồng/năm Ủy viên HĐQT - ông Nguyễn Ngọc Sơn : 52 560 000 đồng/năm Ủy viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Thanh Thảo : 52 560 000 đồng/năm
b. Ban kiểm soát :
- Sốlượng thành viên Ban kiểm soát công ty Năm 2017 : 3 thành viên, có một trưởng ban chuyên trách. Các thành viên Ban kiểm soát đều đã có chứng chỉđào tạo về quản trị công ty.