STT Chức danh Mức thù lao
đồng/tháng
1 Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị 10.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị 7.000.000
2 Ban kiểm soát
Trưởng Ban kiểm soát 7.000.000
Thành viên Ban kiểm soát 4.000.000
Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2015:
Đơn vị tính: Đồng STT Chức danh Thời gian hưởng thù lao Số người Tổng mức thù lao tháng Tổng mức thù lao năm I Hội đồng quản trị 5 1 Chủ tịch HĐQT 12 tháng 1 10.000.000 120.000.000 2 Thành viên HĐQT 12 tháng 4 28.000.000 336.000.000
II Ban kiểm soát 3
1 Trưởng Ban kiểm soát 12 tháng 1 7.000.000 84.000.000
2 Thành viên Ban kiểm soát 12 tháng 2 8.000.000 96.000.000
53.000.000 636.000.000 Tổng cộng Tổng cộng
Như vậy, số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty, dự kiến
mỗi tháng là 53.000.000 đồng, tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát
năm 2015 là 636.000.000 đồng, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.
Xin trân trọng kính chào!
TM. Hội đồng Quản trị Công ty Chủ tịch
(Đã ký)
NGUYỄN TRIỆU DÕNG
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 30 tháng 5 năm 2015
Số: __04__/TTr-BKS-PVCL.15
TỜ TRÌNH
V/v chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
Căn cứ Điều 47 chương XVI Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, hằng năm chỉ định một công ty kiểm toán kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty.
Để lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2015, nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với điều kiện hợp lý nhất.
Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, nguồn lực và chi phí, Ban kiểm soát Công ty xét thấy các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt nam đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, cụ thể là một trong các công ty như sau:
- Công ty kiểm toán BDO Việt nam;
- Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
Kính trình Đại hội thông qua.
TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban
(Đã ký)
DƯƠNG NGỌC ĐỨC
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 30 tháng 5 năm 2015
Số: _05_/TTr-HĐQT/PVCL.
TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ công ty
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG