Brunei không còn chịu sự giám sát của FATF trong việc tuân thủ các nghĩa vụ về AML/CFT (chống rửa tiền toàn cầu/chống tài trợ cho khủng bố). Báo cáo Đánh giá Đa phương Brunei đã khẳng định tiến bộ quan trọng của Brunei trong việc cải thiện chế độ AML/CFT của nước này; và ghi nhận Brunei đã thiết lập khung pháp lý và quy định để đáp ứng các cam kết trong Kế hoạch Hành động liên quan đến những thiếu sót chiến lược mà FATF chỉ ra vào tháng 6/2011.
Chính sách chuyển tiền
Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào cung cấp dịch vụ chuyển tiền đều phải được chính phủ Brunei cấp phép. Chỉ có công dân Brunei mới được giữ giấy phép chuyển tiền. Tổ chức tài chính địa phương, bao gồm các ngân hàng như Ngân hàng Hồi giáo Brunei Darussalam (BIBD) và Ngân hàng Standard Chartered đều cung cấp dịch vụ theo dạng này. Các công ty chuyển tiền sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về tên họ đầy đủ, số chứng minh thư, địa chỉ và mục đích chuyển tiền của họ. Nếu có giao dịch đáng ngờ, các công ty này theo quy định là phải báo cáo cho AMBD.
Quỹ đầu tư quốc gia
Cơ quan Đầu tư Brunei (BIA) quản lý Quỹ dự trữ chung và các tài sản ở nước ngoài của Brunei. Được thành lập vào năm 1983, tài sản của BIA được ước tính là 170 tỷ USD. Các hoạt động của BIA không được tiết lộ công khai và bị xếp hạng thấp nhất về mức độ minh bạch do Hiệp hội Quỹ Đầu tư Quốc gia đưa ra.
Cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước
Các doanh nghiệp nhà nước của Brunei dẫn đầu các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế bao gồm dầu khí, viễn thông, vận tải, sản xuất và phân phối năng lượng, và có vẻ nhận được nhiều ưu đãi khi đấu thầu các hợp đồng chính phủ. Một số doanh nghiệp nhà nước lớn nhất bao gồm:
Ngành công nghiệp viễn thông chủ yếu do các công ty có liên kết với chính phủ như Telekom Brunei (TelBru), Data Stream Technologies (DST) Communications và Progresif Cellular. Telbru là nhà cung cấp duy nhất các dịch vụ điện thoại và internet cố định. DST, được thành lập vào năm 1995, và Progresif, tiếp quản công ty viễn thông B-Mobile trong năm 2014 và thuộc sở hữu của một quỹ đầu tư thuộc chính phủ, cung cấp các dịch vụ điện thoại và internet di động. Năm 2019, chính phủ tuyên bố hợp nhất tất cả các cơ sở hạ tầng viễn thông ở Brunei thành một nhà điều hành mạng kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước mang tên Unified National Networks (UNN). Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng gia Brunei (RBTS), được thành lập vào năm 1988, là một công ty thuộc sở hữu của chính phủ, chịu trách nhiệm quản lý việc mua lại các hệ thống và thiết bị và duy trì các hệ thống và thiết bị được mua lại.
THỊ TRƯỜNG BRUNEI
Royal Brunei Airlines là hãng hàng không quốc gia bắt đầu hoạt động vào năm 1974. Hãng hàng không này sử dụng máy bay Boeing và cả Airbus.
Chương trình tư nhân hóa