Minh Hữu Liên
03 Ông Huỳnh Trung Hiếu Phụ trách kinh doanh - Công ty cổ phần Minh Hữu Liên phần Minh Hữu Liên
(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Ban Kiểm Soát được đính kèm theo tờ trình này.)
Việc bầu cử sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
(Đã ký)
1/1
CTCP MINH HỮU LIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 28022020-05-TT/HĐQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:
Việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 - Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình 28022020-03-TT/HĐQT
Việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 - Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trịthuộc Chương VII: Hội đồng quản trị, cụ thể “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty; miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền
theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)”
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Nơi nhận: -Cổ đông; -Lưu KTTC, HDQT. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN TUẤN MINH
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên
1
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Số: 28022020/BB-ĐHĐCĐ/MHL ---
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---