quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và giữ nguyên biện pháp ngăn chặn giao dịch của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai theo văn bản số 16/ANĐT ngày 16/01/2018 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đối với thửa đất số 332, 346, 348, 349 và 351 tờ bản đồ số 40, xã A, huyện L, tỉnh Đồng Nai, tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ201178 ngày 03/2/2016 và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ155595,
54
CĐ155587, CĐ155588, CĐ155590 ngày 03/6/2016 cấp cho ông Trần Công Q H.
11. Kiến nghị:
- Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tiếp tục kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai xem xét vụ án theo thẩm quyền, tránh bỏ lọt tội phạm đối với Trần Thị Bích L, Văn Văn A, Trần Thị Hồng L, Trần Thị Minh Th, Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn Phước M, Văn Văn C. Trong vụ án này, việc để xảy ra thất thoát số tiền nêu trên ngoài hành vi cố tình thực hiện tội phạm của Văn Văn Ngh và các cá nhân tại ba Quỹ tín dụng giúp sức, còn có trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.
- Kiến nghị xem xét hành vi sử dụng 82 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai do bị cáo Văn Văn Ngh dùng để hợp thức hóa các hồ sơ làm giả với mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo có dấu hiệu về tội “Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
- Kiến nghị Công an tỉnh Đồng Nai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động của các Quỹ tín dụng, kịp thời xử lý những vi phạm pháp luật.