III Hoạt động SX kinh doanh khác (SX khác, dịch vụ, thu nhập khác)
Các cuộc họp của hội đồng quản trị
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp
1 Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch 5/5 100%
2 Lê Văn Quang Thành viên 5/5 100%
3 Đỗ Minh Lộc Thành viên 5/5 100%
Trong năm, HĐQT đã ban hành 43 nghị quyết. Cụ thể như sau
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 06/NQ- TĐĐHĐ 1/11/2018 Về việc thông qua hợp đồng Mua bán điện sửa đổi số 01 2 12/NQ- HĐQT 1/25/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 01 năm 2018 3 17/NQ- HĐQT 2/1/2018 Về việc tạm ứng 25.000 USD cho ADB
4 21/NQ- HĐQT 2/12/2018 Về việc giao phụ trách Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Chi nhánh Công ty CP thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
5 23/NQ- HĐQT 2/13/2018 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017
6 26/NQ- HĐQT 2/28/2018 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng hiệu quả công việc nhân viên theo hệ thống KPIs
7 32/NQ- HĐQT 3/19/2018 Về việc thông qua phụ lục hợp đồng số 3 Gói thầu số 12.01-(DNE-D1) thuộc Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim
8 33/NQ- HĐQT 3/19/2018 Về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2017 cho Tổng công ty Phát điện 1 9 37/NQ- HĐQT 3/22/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 02 năm 2018
10 38/NQ- HĐQT 3/22/2018 Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
11 45/NQ- HĐQT 4/5/2018 Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Thủy điện Hạ Sông Pha
12 49/NQ- HĐQT 4/10/2018 Về việc tuyển dụng lao động thay thế năm 2018 13 58/NQ- HĐQT 4/24/2018 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 lần 2
14 59/NQ- HĐQT 4/24/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 năm 2018
15 74A/NQ- TĐĐHĐ 5/4/2018 Về việc thông qua hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ sung số 07 16 78/NQ- HĐQT 5/7/2018 Thông qua lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi
17 81/NQ- HĐQT 5/8/2018
Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (giai đoạn 2). Dự án : Nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
18 84/NQ- HĐQT 5/15/2018 Về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2017 lần 2 cho Tổng công ty Phát điện 1
19 86/NQ- HĐQT 5/29/2018 Về việc thông qua Hợp đồng Gói thầu DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
20 87/NQ- HĐQT 5/29/2018 Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
21 90/NQ- TĐĐHĐ 6/4/2018 Về việc thông qua hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ sung số 08
22 91/NQ- TĐĐHĐ 6/5/2018
Về việc thông qua Phụ lục Hợp đồng số 326/2013/HĐTV- TĐĐHĐ-PECC2 của Gói thầu số 01-(DNE-A1): Khảo sát phục vụ Thiết kế kỹ thuật, lập Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Hồ sơ mời thầu. Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.
23 93/NQ- HĐQT 6/13/2018 Về việc chi cổ tức lần 3 năm 2017
24 94/NQ- HĐQT 6/17/2018 Về việc thông qua Hợp đồng. Gói thầu DMS-10: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
25 98/NQ- HĐQT 6/28/2018 Về việc chi trả trước cổ tức lần 3 năm 2017 cho EVNGEN-CO1
26 103/NQ- HĐQT 7/3/2018 Về việc thông qua hợp đồng. Gói thầu DMS-8: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống thiết bị quang điện Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
27 104/NQ- HĐQT 7/3/2018 Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Ban Quản lý dự án mở rộng NMTĐĐa Nhim (lần 3)
29 111/NQ- HĐQT 7/27/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 04 năm 2018 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
30 129/NQ- TĐĐHĐ 8/31/2018 Về việc thông qua hợp đồng Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Giai đoạn 2)
31 133/NQ- HĐQT 9/14/2018 Về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
32 135/NQ- HĐQT 9/14/2018
Họp Hội đồng quản trị thông qua tiến độ dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi và thông qua tiến độ giải pháp điện dự án mở rộng NMTĐĐa Nhim; Giải pháp đảm bảo tiến độ đàm hầm bằng TBM
33 135.1/NQ- TĐĐHĐ 9/18/2018 Về việc ký Phụ lục số 04 của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ngày 09/12/2015 Gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc chính
34 136/NQ- HĐQT 9/21/2018 Về việc thông qua chủ trương chuyển giao thực hiện hợp đồng các hạng mục đồng bộ và kiến trúc nhà máy đảm bảo tiến độ phát điện tổ máy 5 vào cuối năm 2018
35 137/NQ- HĐQT 9/27/2018 Về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
36 142/NQ- HĐQT 10/5/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 05 năm 2018
37 145/NQ- TĐĐHĐ 10/16/2018
Về việc thông qua Phụ lục số 01 của hợp đồng số 133/ DHD-HDEC&CHINT&SINOPHYDRO ngày 04/07/2018. Gói thầu DMS-8: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm thiết bị quang điện. Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi 38 154/NQ- TĐĐHĐ 10/26/2018 Về việc sử dụng vốn đối ứng thanh toán các gói thầu của Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
39 156/NQ- TĐĐHĐ 10/29/2018 Về việc ký Phụ lục của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ngày 09/12/2015. Gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc công trình chính.
40 163/NQ- TĐĐHĐ 11/9/2018
Về việc thông qua việc chuyển giao và phê duyệt kế hoạch thực hiến các khối lượng còn lại thuộc hạng mục Bill K-Công tác kiến trúc. Gói thầu 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc công trình chính. Dự án: Mở rộng NMTĐĐa Nhim
41 164/NQ- TĐĐHĐ 11/9/2018 Về việc thông qua định mức sửa chữa lớn thiết bị cơ – thủy lực NMTĐ Hàm Thuận 42 165/NQ- TĐĐHĐ 11/9/2018 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2018
43 166/NQ- TĐĐHĐ 11/13/2018 Về việc ban hành Quy chế phân phối tiền lương SXKD khác
Trong năm, HĐQT đã đưa ra 36 quyết định. Cụ thể như sau:
STT Số Quyết định Ngày Nội dung
1 03/QĐ-TĐĐHĐ 1/3/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án: Nhà máy điện mặt trời Đa Mi 2 08/QĐ-TĐĐHĐ 1/16/2018 Về việc ban hành Quy chế nâng lương
3 14/QĐ-TĐĐHĐ 1/26/2018 Về việc ban hành Quy chế điều hành của Công ty
4 18/QĐ-TĐĐHĐ 2/1/2018
- Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Lập hồ sơ thiết kế, hiệu chỉnh lại thỏa thuận hệ thống SCADA/EMS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi sau khi chuyển đổi truyền tín hiệu từ RTU sang sử dụng gate way theo IEC 60870.5.104”. - Dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị điều tốc, điều thế, bảo vệ cho tổ máy 01 Hàm Thuận và hệ thống điều kiển toàn NMTĐ Hàm Thuận.
5 20/QĐ-TĐĐHĐ 2/1/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi.
6 22/QĐ-TĐĐHĐ 2/12/2018 Về việc giao phụ trách Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi. 7 23/QĐ-TĐĐHĐ 2/12/2018 Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2017. 8 25/QĐ-TĐĐHĐ 2/23/2018 Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2017. 9 28/QĐ-TĐĐHĐ 3/15/2018 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng hiệu quả công việc nhân viên theo hệ thống KPIs. 10 46/QĐ-TĐĐHĐ 4/6/2018 Về việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại ban QLDA mở rộng NMTĐĐa Nhim – Chi nhánh Công ty. 11 47/QĐ-TĐĐHĐ 4/6/2018 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA mở rộng NMTĐĐa Nhim – Chi nhánh Công ty. 12 69/QĐ-TĐĐHĐ 4/27/2018 Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi. 13 70/QĐ-TĐĐHĐ 4/27/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương SXKD điện năm 2018 của người lao động. 14 71/QĐ-TĐĐHĐ 4/27/2018 Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 của người quản lý Công ty. 15 72/QĐ-TĐĐHĐ 4/27/2018 Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty. 16 77/QĐ-TĐĐHĐ 5/7/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu đầu tư phát triển năm 2018. 17 79/QĐ-TĐĐHĐ 5/7/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt 2)”. 18 88/QĐ-TĐĐHĐ 5/29/2018 Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
19 95/QĐ-TĐĐHĐ 6/18/2018 Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2017 của người lao động. 20 96/QĐ-TĐĐHĐ 6/26/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. 21 97/QĐ-TĐĐHĐ 6/27/2018 Về việc áp dụng Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong Công ty (DHD). 22 100/QĐ-TĐĐHĐ 6/28/2018 Về việc khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2017.
23 102/QĐ-TĐĐHĐ 6/28/2018 Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Ban Quản lý dự án mở rộng NMTĐĐa Nhim.
24 105/QĐ- TĐĐHĐ 7/4/2018
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, giai đoạn 2”. Dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
25 106/QĐ- TĐĐHĐ 7/10/2018 Về việc phê duyệt danh mục sữa chữa lớn tài sản cố định năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi 26 109/QĐ- TĐĐHĐ 7/25/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thẩm tra thiết kế giải pháp đảm bảo tiến độ phát điện tố máy 5 vào cuối năm 2018. Dự án:
Mở rộng NMTĐĐa Nhim
27 118/QĐ- TĐĐHĐ 8/6/2018 Về việc thông qua Thiết kế kỹ thuật – Dự toán và phê duyệt hang mục “Giải pháp đảm bảo tiến độ phát điện Tổ máy 5 vào cuối năm 2018” vào kế hoạch năm 2018. Dự án: Mở rộng NMTĐĐa Nhim. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
28 119/QĐ- TĐĐHĐ 8/6/2018 Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai, giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016- 2020 của Công ty 29 120/QĐ- TĐĐHĐ 8/13/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Giải pháp đảm bảo tiến độ phát điện Tổ máy 5 vào cuối năm 2018. Dự án: Mở rộng
NMTĐĐa Nhim.
30 121/QĐ- TĐĐHĐ 8/13/2018 Về ban hành Quy định làm việc của Ban chỉ đạo triển khai, giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 31 131/QĐ- TĐĐHĐ 9/5/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt 3)” 32 132/QĐ- TĐĐHĐ 9/13/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung đợt 3. Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim 33 140/QĐ- TĐĐHĐ 10/2/2018 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án vay vốn theo phương thức tự vay tự trả cho Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi 34 147/QĐ- TĐĐHĐ 10/17/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí ADB thuê tư vấn đánh giá dự án và chi phí cho nhân viên của ADB đi tham gia đánh giá dự án thuộc Dự án Nhà
máy điện mặt trời Đa Mi
35 152/QĐ- TĐĐHĐ 10/24/2018 Về việc bổ sung danh mục sửa chữa lớn năm 2018 “Xử lý sạt lở và đảm bảo thoát nước công trình thủy công Đa Nhim” 36 167/QĐ- TĐĐHĐ 11/13/2018 Về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi