QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
NGUYỄN HỒNG QUANG
TỜ TRÌNH
(Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép Công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát hay không trong cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty. Quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế đa dạng của doanh nghiệp về quy mô, sở hữu và cách thức quản trị Công ty như hiện nay ở Việt Nam.
Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Solavina kính trình Đại hội xem xét và thông qua:
1. Cơ cấu quản lý Công ty theo Điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị; - Giám đốc.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản khác có liên quan phù hợp với cơ cấu quản trị công ty mới và quy định của pháp luật.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, HĐQT; TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN HỒNG QUANG CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA Số: 12/2019/TTr-SOLA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019
TỜ TRÌNH
(Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Solavina
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, HĐQT, BKS. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN HỒNG QUANG CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA Số: 13/2019/TTr-SOLA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019
TỜ TRÌNH
(Về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ tái cơ cấu quản trị và các khoản đầu tư. Để chủ động trong quá trình công tác, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, HĐQT; TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN HỒNG QUANG CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA Số: 14/2019/TTr-SOLA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019
TỜ TRÌNH
(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Solavina
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông bà sau:
1. Ông Lê Trường Sơn – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT. 2. Bà Trần Thị Chinh – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT. 3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông bà sau:
1. Bà Lý Thị Thu Hương – miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. 2. Bà Cao Đình Huỳnh – miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS.
3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS.
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, HĐQT; TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN HỒNG QUANG CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA Số: 15/2019/TTr-SOLA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019
1
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA
Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019.