thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
+ Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.
+Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị [và số tiền thù lao cho từng thành viên] phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
+ Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
+ Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
+ Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp.
Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát
TT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần nắm giữ
2 Ông: Phạm Văn Chính
Uỷ viên HĐQT
Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh
2.217.600
3 Ông: Đinh Đức Hiển Uỷ viên 155.890
4 Ông: Phạm Văn Điện Uỷ viên 153.010
5 Bà: Đào Thị Đầm Uỷ viên 120.440
6 Ông: Đinh Trọng Công Uỷ viên 103.140
7 Ông: Linh Thế Hưng Uỷ viên 121.200
8 Ông: Nguyễn Hữu Tưởng Uỷ viên 277.980
9 Ông Trần Văn Hiếu Uỷ viên 100.000
10 Ông: Trần Quang Tịnh Thành viên Ban kiểm soát 10.000 11 Ông: Kim Trọng Bộ Thành viên Ban kiểm soát 23.860 12 Ông: Nguyễn Ngọc Anh Thành viên Ban kiểm soát 10.600 13 Ông Phạm Quốc Hùng Thành viên Ban kiểm soát 22.400 14 Ông Hoàng Văn Thuỵ Trưởng Ban kiểm soát 50.000
15 Ông Phan Ngô Chứ Phó Giám đốc 37.460
16 Bà Đoàn Thị Dung Kế toán trưởng 31.600
Tổng cộng 3.826.950 cổ phần (30,62 % vốn điều lệ)
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát công ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thực hiện nắm giữ 100% số cổ phần sở hữu cá nhân kể cả người có liên quan trong 6 tháng kể từ ngày niêm yết chính thức và 50% số cổ phần sở hữu cá nhân trong 6 tháng tiếp theo.
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH