Rà soát và thảo luận với Ban Giám đốc điều hành và với công ty kiểm toán độc lập của Công ty về các báo cáo tài chính quý của Công ty; Thảo luận với Ban Giám đốc điều hành về các thông cáo báo chí kết quả kinh doanh của Công ty;
Thảo luận với Ban Giám đốc điều hành về các chính sách của Công ty liên quan đến đánh giá và quản lý rủi ro, và các hành động mà Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện để giám sát và kiểm soát các rủi ro.
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 389/2016/NQ-HĐQT 08/4/2016 Phê duyệt (i) tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2016, và (ii) các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
2 458/NQ-HĐQT-16 22/4/2016 Bầu Chủ tịch HĐQT và Thư ký Công ty.
3 503/NQ-HĐQT-16 12/5/2016 Phê duyệt con dấu mới của Công ty.
4 615/2016/NQ-HĐQT 31/5/2016 Thay đổi tên của Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Ma San Thái Nguyên
5 632/NQ-HĐQT-16 09/6/2016 (i) Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, (ii) miễn nhiệm Giám đốc Tài chính, và (iii) bổ nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính.
B Á O C Á O H O Ạ T Đ Ộ N G K I N H D O A N H
BAN KIỂM SOÁT
Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)
STT Thành viên BKS Chức vụ còn là thành viên BKSNgày bắt đầu/không họp BKS Số buổi tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên Trưởng Ban Kiểm soát
30/9/2013 2/2 100%
2 Ông Nguyễn Quỳnh Lâm Thành viên Ban Kiểm soát
22/4/2016 2/2 100%
3 Ông Tung Hoang Nguyen Thành viên Ban Kiểm soát 22/4/2016 2/2 100% 4 Ông Đặng Ngọc Cả Thành viên Ban Kiểm soát 22/4/2016 0 0% Hết nhiệm kỳ
5 Ông Lê Thanh Tùng Thành viên Ban Kiểm soát
22/4/2016 0 0% Hết nhiệm kỳ
Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
(Xem Báo cáo của Ban Kiểm soát từ trang 78-81)
ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tất cả các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và được cấp chứng chỉ hoàn thành vào tháng 9/2016.
STT Họ tên Chức vụ Ngày tổ chức khóa đào tạo
1 Chetan Prakash Baxi Chủ tịch HĐQT 23/8/2016
2 Nguyễn Đăng Quang Thành viên HĐQT 23/8/2016
3 Nguyễn Thiều Nam Thành viên HĐQT 23/8/2016
4 Nguyễn Văn Thắng Thành viên HĐQT 23/8/2016
5 Dominic John Heaton Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 23/8/2016
6 Jonathan David Fiorello Thành viên HĐQT 23/8/2016
7 Trần Phương Bắc Thư ký Công ty 23/8/2016
8 Đoàn Thị Mỹ Duyên Trưởng Ban kiểm soát 23/8/2016
9 Nguyễn Quỳnh Lâm Thành viên Ban kiểm soát 23/8/2016
B Á O C Á O H O Ạ T Đ Ộ N G K I N H D O A N H
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY
Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
Tên tổ chức/cá nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Mối quan hệ liên quan với Công ty TS. Nguyễn Đăng Quang (thành viên HĐQT của Công ty) là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 0302100924 cấp ngày 13/9/2000 bởi Sở KHĐT TP. HCM
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, quận 1, TP. HCM Thời điểm giao dịch với Công ty 30/6/2016
Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT
thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) 742/NQ-HĐQT-16 ngày 28/6/2016 Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch 0
Ghi chú Hỗ trợ tài chính
Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác
Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành (“Bên liên quan”) trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
Năm Bên liên quan (có giao dịch với Công ty) Mối quan hệ với Công ty Mô tả giao dịch
2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên HĐQT của Bên liên quan Giao dịch vay nội bộ 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên HĐQT của Bên liên quan Giao dịch vay nội bộ 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên HĐQT của Bên liên quan Hỗ trợ tài chính
Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
STT Người thực hiện
giao dịch người nội bộQuan hệ với Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển Lý do tăng, giảm đổi, thưởng...) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
1 Dominic John Heaton Tổng Giám đốc 8.420.857 1,17% 8.400.257 1,17% Bán cổ phiếu
2 Nguyễn Thị Hải Yến Kế toán trưởng 20.000 0,003% 0 0% Bán cổ phiếu
3 Nguyễn Quỳnh Lâm Thành viên Ban kiểm soát
B Á O C Á O H O Ạ T Đ Ộ N G K I N H D O A N H