BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
IX. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
- Cơ cấu tổ chức của Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp CRV - chuyển đổi từ Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune - theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh doanh lần 01 số 0102033961 ngày 17 tháng 03 năm 2008, thay đổi lần thứ 12 ngày 27 tháng 02 năm 2012.
Vốn điều lệ của Công ty là: 170.000.000.000 VND (Một trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn).
Tổng số công ty con: 05 công ty (Công ty Cổ phần FLC Golfnet, Công ty TNHH Hải Châu, Công ty Cổ phần Đào tạo Golf VPGA, Công ty Cổ phần Đại lý Thuế FLC, Công ty Cổ phần FLC Media)
Số lượng các công ty con được hợp nhất: 05 công ty (như trên).
- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
Danh sách Chức vụ
1. Ông Doãn Văn Phương Tổng Giám đốc 1. Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc 3. Bà Trần Ngọc Ánh Phó Tổng Giám đốc
78
Ông Doãn Văn Phương – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
Số CMND : 013171177 cấp ngày 12/03/2009 tại CA Hà Nội
Giới tính : Nam
Năm sinh : 03/09/1977
Nơi sinh : Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : P706 – CT3B, Đô Thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 04 – 3771 1111
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Chức vụ công tác hiện nay : - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Quá trình công tác :
Từ 8/2000 – 8/2009 Phó phòng tổng hợp Công ty Dịch vụ Vật tư Viễn thông Hà Nội – Bưu điện Hà Nội
Từ 9/2009 – Nay Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Ninh Bắc
Từ 1/2010 – 08/2010 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FLC
08/2010 – 5/2011 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 5/2011 – nay Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán : Sở hữu cá nhân: 350 400 cổ phần, tương đương 2,06%
79 vốn điều lệ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
của người có liên quan
: Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ đối với Công
ty
: Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết
: Không
Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Số CMND : 012714589 Cấp ngày 01/09/2004 tại Hà Nội
Giới tính : Nam
Năm sinh : 23/05/1975
Nơi sinh : Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 04 – 3771 1111
Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
80 Quá trình công tác :
Từ 1997 – 2000 Kỹ sư Viễn thông chuyên trách – Cục bưu điện trung ương
Từ 2000 – 2007 Quản lý bán hàng – Công ty Schmidt & Co (HK)Ltd Từ 2007 – 2010 Giám đốc – Công ty TM DV Công nghệ cao B T Từ 2010 – 2011 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập
đoàn FLC
Từ 5/2011 – nay Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán : Sở hữu cá nhân 970 300 cổ phần tương đương 5,7% vốn điều lệ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
của người có liên quan
: Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ đối với Công
ty
: Không
Lợi ích có liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết
: Không
Bà Trần Ngọc Ánh – Phó Tổng Giám đốc
Số CMND : 011952272 cấp ngày 24/11/2005 tại Hà Nội
Giới tính : Nữ
Năm sinh : 28/09/1978
81
Nơi sinh : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 30 ngách 159/18 Phố Hồng Mai-Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại : 04 – 3771 1111
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc Sỹ kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC.
Quá trình công tác :
Từ 2001 – 2005 Chuyên viên tư vấn thuế và tài chính – Công ty TNHH KPMG
Từ 2006 – 2010 Phó Tổng Giám Đốc – Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc
Từ 2010 – nay Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Tỷ lệ sở hữu chứng khoán : Sở hữu cá nhân 0 cổ phần
Tương đương 0% vốn điều lệ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
của người có liên quan
: Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ đối với Công
ty
: Không
82 Lợi ích có liên quan đối với
tổ chức đăng ký niêm yết
: Không
- Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm:
Căn cứ vào Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ 09/05/2011; đồng thời bổ nhiệm ông Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ 09/05/2011.
Căn cứ vào Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bổ nhiệm ông Doãn Văn Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ 09/05/2011.
- Quyền lợi của Ban giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác theo quy chế tiền lương và thưởng của Công ty
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động năm 2011:
+ Số lượng cán bộ, công nhân viên trong công ty: khoảng 80 người
+ Chính sách đối với người lao động: Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ chính sách mà Nhà nước quy định đối với người lao động (Bảo hiểm y tế, xã hội, trả lương thưởng...)
- Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị/ thành viên Hội đồng thành viên/ Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng
Trong quý 2/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt như sau:
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 09/05/2011. Ông Bình vẫn là Thành viên HĐQT. (Căn cứ theo Nghị quyết số 12/2011/NQ- HĐQT)
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Doãn Văn Phương kể từ ngày 09/05/2011. Ông Phương vẫn là Thành viên HĐQT. (Căn cứ theo Nghị quyết số 14/2011/NQ- HĐQT)
Trong quý 4/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Hồng Quý thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 98/NQ/ĐHĐCĐ/FLC-
83
2011 ngày 27/12/2011. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và lựa chọn ứng cử viên thay thế trình Đại hội tới quyết định.
Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ/FLC-2012 ngày 15/02/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiếm soát đối với ông Lê Anh Đức và bà Nguyễn Thị Bạch Diệp, đồng thời bầu bổ sung bà Đàm Thị Hảo và ông Lê Bá Phương làm thành viên Ban Kiểm soát.