7. Giữ nguyên mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho HĐQT như năm 2020; thù lao Ban Kiểm soát cho năm 2021 điều chỉnh HĐQT như năm 2020; thù lao Ban Kiểm soát cho năm 2021 điều chỉnh như sau: STT Chức danh Mức lượng thù lao cũ (tr.đ/tháng) Mức thù lao mới (tr.đ/tháng) Ghi chú
1 Trưởng ban Kiểm soát 20 6
Điều chỉnh từ chuyên trách sang chuyên trách sang bán chuyên trách 2 Thành viên Ban Kiểm soát 2,5 2,5 Không thay đổi
8. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Quang. Thanh Quang.
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch
(Đã ký)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION Địa chỉ: Số 14A Đường số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: + 84.28.2211.7898 Fax: + 84.28.2200.4079
Email: info@hcmpc-tradincorp.com Website: http://www. hcmpc-tradincorp.com
Số: ……/NQ-TRADIN-HĐQT.III TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020; - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/07/2007; Thay đổi lần 3 ngày 30/6/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021 thông qua,
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
- Tổng doanh thu 182,465 tỷ đồng
- Tổng chi phí 182,312 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 138 triệu đồng
- Hệ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 0.06%
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 2: Phân phối lợi nhuận của năm 2020:
Không chia cổ tức năm 2020.
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
- Tổng doanh thu: 146,960 tỷ đồng - Tổng chi phí: 142,170 tỷ đồng DỰ THẢO
- Lợi nhuận sau thuế : 3,830 tỷ đồng - Hệ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 1,61 % - Cổ tức 0,00%
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 4: Thông qua mô hình hoạt động Công ty theo khoản 1, điểm a, điều 137 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 gồm:
- Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng Quản trị; - Ban Kiểm soát; - Tổng Giám đốc
- Không có Ủy ban kiểm toán.
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 5: Thông qua các tài liệu như sau: - Điều lệ điều chỉnh.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Quy chế quản trị của Công ty.
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 6: Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM.
- Công ty TNHH kiểm toán Khang Việt
- Công ty TNHH kiểm toán ASC
- Công ty TNHH tư vấn - kiểm toán S&S
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 7: Giữ nguyên mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho HĐQT như năm 2020; thù lao Ban Kiểm soát cho năm 2021 điều chỉnh như sau:
STT Chức danh Mức lượng thù lao cũ (tr.đ/tháng) Mức thù lao mới (tr.đ/tháng) Ghi chú
1 Trưởng ban Kiểm soát 20 6 Điều chuyên trách sang chỉnh từ
bán chuyên trách
2 Thành viên Ban Kiểm soát 2,5 2,5 Không thay đổi
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Quang.
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.
(Tổng số cổ phần chấp thuận là ………… đạt tỷ lệ …….% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)
Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
Nơi nhận: