- Trong bối cảnh nền kinh tế thị trờng hiện nay cùng với việc phải cạnh tranh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Văn phũng hội đồng
Văn phũng hội đồng quản trị( Thƣ kớ Cụng ty) BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Phũng Phũng kế Phũng Phũng Phũng Phũng
Tổ chức toỏn tài Kinh Kỹ thuật Đầu tƣ an toàn
hành chớnh doanh Vật tƣ KDBDS
chớnh
Cụng ty Cỏc cửa Đội tàu
TNHH 1 hàng thành xăng viờn dầu Đúng tàu PTS Đƣờng trực tuyến. Đƣờng chức năng.
- Đại hội đồng cổ đụng.
+ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc ng-ời đ-ợc cổ đông uỷ quyền. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ:
+ Quyết định loại và tổng số cổ phần, các loại chứng khoán đ-ợc quyền chào bán của từng loại. Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần do Hội đồng quản trị Công ty đề nghị.
+ Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, giải thể, tuyên bố phá sản, thanh lý tài sản trong tr-ờng hợp giải thể, phá sản Công ty.
+ Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
+ Quyết định mua, bán tài sản cố định, đầu t- xây dựng cơ bản, đầu t- tài chính có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% vốn chủ sở hữu đ-ợc ghi trong sổ kế toán của Công ty tại thời điểm quyết định.
+ Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của từng loại.
+ Quyết định việc bán, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị tr-ờng chứng khoán.
+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
+ Xem xét, xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty.
+ Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp hàng năm, ph-ơng án phân phối lợi nhuận của Công ty do Hội đồng quản trị đề nghị.
+ Nghe và chất vấn báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
+ Quy định mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền l-ơng của các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (nếu có).
+ Thông qua định h-ớng phát triển trung hạn và dài hạn của Công ty do Hội đồng quản trị đề nghị.
+ Bầu ban kiểm phiếu không quá 3 ng-ời theo đề nghị của chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị :
Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên có nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổng giỏm đốc Cụng ty.
Bao gồm Giám đốc và các Phó giám đốc giúp việc cho giám đốc:
+ Giám đốc là ng-ời đại diện theo pháp luật của Công ty trong mọi giao dịch. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Giám đốc có các nhiệm vụ và quyền hạn đ-ợc quy định tại Điều 33 của Điều lệ Công ty.
+ Giám đốc công ty do hội đồng quản trị bổ nhiệm, một mặt là ng-ời quản lí điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời là đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi hoạt động giao dịch.
+ Phó giám đốc kĩ thuật: có nhiệm vụ tham m-u giúp đỡ cho giám đốc về việc xây dựng các kế hoạch khoa học kĩ thuật và môi tr-ờng, xây dựng và quản lí định mức vật t-, quản lí tốt công nghệ sản xuất và công tác quản lí thiết bị. Đa dạng hoá sản phẩm cải tiến chất l-ợng và mẫu mã sản phẩm phù hợp với việc vận chuyển và sở thích của ng-ời ng-ời sử dụng. Duy trì chất l-ợng sản phẩm ổn định, giảm tỉ lệ phế phẩm và tiêu hao nguyên vật liệu. Đề xuất với giám đốc về việc triển khai các kế hoạch đầu t- xây dựng cơ bản nhằm không ngừng nâng cao năng lực và phẩm cấp sản phẩm, cải thiện môi tr-ờng làm việc.
+ Phó giám đốc kinh doanh: thay mặt giám đốc quản lý kinh doanh, mua bán vật t- hàng hóa, lên kế hoạch sản xuất
- Ban kiểm soỏt.
+ Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên cùng có nhiệm kỳ nh- nhiệm kỳ của HĐQT. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tr-ớc Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những vấn đề thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Phũng kế toỏn tài chớnh.
+Hạch toán, thống kê các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của nhà n-ớc.
+Tham m-u giúp việc cho giám đốc thực hiện nghiêm túc các quy định về kế toán- tài chính hiện hành.
+ Phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh. Th-ờng xuyên cung cấp cho giám đốc về tình hình tài chính, nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn.
+ Lập kế hạch về vốn và đạo tạo cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phũng tổ chức hành chớnh :
+ Tuyển dụng, bố trớ, giải quyết cỏc chế độ, quyền lợi của ngƣời lao động. + Cụng tỏc thanh tra, bảo vệ, thi đua, khen thƣởng, kỉ luật, quõn sự.
+Cụng tỏc an toàn lao động, hành chớnh, văn thƣ lƣu trữ.
+ Xõy dựng và hoàn thiện mụ hỡnh tổ chức sản xuất kinh doanh của Cụng ty phự hợp trong từng giai đoạn. Đề xuất, lựu chọn, bố trớ cỏn bộ đỏp ứng nhu cầu nhiệm vụ của Cụng ty.
+ Soạn thảo, tham mƣu cho tổng giỏm đốc về việc tuyển dụng lao động, kớ hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, theo dừi quỏ trỡnh triển khai cỏc hợp đồng lao động đó đƣợc kớ kết phự hợp với quy định của phỏp luật.
+ Quản lớ hồ sơ CBCNV, hoàn thiện cỏc thủ tục về cụng tỏc khen thƣởng, kỉ luật, giải quyết cỏc quyền lợi, chế độ đối với ngƣời lao động theo cỏc quy định của Cụng ty.
+ Xõy dựng kế hoạch, đơn giỏ tiền lƣơng, thực hiện cỏc việc thanh toỏn tiền lƣơng, tiền thƣởng, và cỏc chế độ quyền lợi khỏc cho ngƣời lao động trong Cụng ty theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quàn lớ của phũng. Thực hiện cỏc quy trỡnh, quy định về BHXH, BHYT, BH tai nạn 24/24 cho CBCNV trong Cụng ty theo lệnh của tụng giỏm đốc Cụng ty.
+ Tham m-u và giúp việc cho giám đốc về việc xây dựng chiến l-ợc sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh doanh các mặt hàng đã sản xuất, khai thác kinh doanh các mặt hàng khác (nếu có) có thể vận dụng cơ sở vật chất, thị tr-ờng hiện có.
+ Tạo nguồn hàng điều chỉnh các khâu xuất nhạp hàng hoá đến các đại lí, của khách hàng, quản lí hàng xuất nhập, hoá đơn chứng từ, hệ thống sổ sách theo dõi thống kê báo cáo.
+ Tổ chức hoạt động Marketing để duy trì và mở rộngt hị tr-ờng, đa dạng hoá hình thức dịch vụ, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Phũng kĩ thuật vật tƣ.
+ Quản lý kỹ thuật, vật tƣ tài sản, cỏc trang thiết bị toàn Cụng ty. + Bảo hiểm tàu, phỏp chế hàng hải.
+ Xõy dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cỏc nghiệp vụ về cụng tỏc: Quản lý kỹ thuật, vật tƣ, tài sản, trang thiết bị, phũng chỏy chữa chỏy, vệ sinh mụi
trƣờng, bảo hiểm tàu, phỏp chế hàng hải thuộc lĩnh vực phũng quản lý, đồng thời hƣớng dẫn cỏc đơn vị thực hiện tốt cỏc quy định về cỏc lĩnh vực trờn theo chức năng nhiệm vụ của phũng.
+ Phối hợp với cỏc phũng nghiệp vụ xõy dựng cỏc định mức nhƣ: Định mức sửa chữa, định mức tiờu hao nhiờn liệu, định mức vật tƣ. . . phự hợp với tỡnh trạng kỹ thuật của cỏc phƣơng tiện vận tải, cỏc trang thiết bị hiện cú của Cụng ty. + Lập kế hoạch, theo dừi, giỏm sỏt, nghiệm thu, quyết toỏn việc sửa chữa, đúng mới cỏc phƣơng tiện vận tải, cỏc trang thiết bị của Cụng ty theo đỳng quy định. + Đảm bảo đủ thủ tục phỏp lý cho cỏc phƣơng tiện vận tải, phƣơng tiện kỹ thuật đủ điều kiện hoạt động, lƣu hành nhƣ: Giấy đăng kiểm, giấy phộp hoạt động, giấy chứng nhận phũng chỏy, chữa chỏy, giấy chứng nhận kiểm định cỏc trang thiết bị kỹ thuật thuộc lĩnh vực phũng quản lý.
+ Xõy dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cỏc quy trỡnh mua, bỏn, bảo quản, cung ứng cỏc loại vật tƣ, phụ tựng, thiết bị đỳng chủng loại, đảm bảo chất lƣợng, số lƣợng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Cụng ty, đỳng với quy định của Cụng ty và phỏp luật Nhà nƣớc.
+ Hoàn thiện cỏc thủ tục mua, yờu cầu bồi thƣờng bảo hiểm đối với cỏc tàu sụng, và cỏc tài sản của Cụng ty. Giải quyết hoàn chỉnh cỏc cụng việc liờn quan đến phỏp chế hàng hải.
+ Thƣờng xuyờn kiểm tra, nắm chắc tỡnh trạng kỹ thuật của đội tàu, cỏc phƣơng tiện kỹ thuật và cỏc lọai vật tƣ, phụ tựng, thiết bị hiện cú của Cụng ty. Bỏo cỏo Tổng giỏm đốc kịp thời về tỡnh trạng của chỳng theo quy định.
+ Thực hiện việc nhập, xuất cỏc loại vật tƣ, phụ tựng, thiết bị hàng húa đỳng quy định, khới với húa đơn, chứng từ. Kết, phối hợp với cỏc phũng nghiệp vụ chuyờn mụn, cỏc đơn vị liờn quan để thực hiện việc quyết toỏn theo quy định. + Mở cỏc loại sổ sỏch để quản lý theo dừi việc xuất nhập vật tƣ, phụ tựng, thiết bị và lƣu trữ hồ sơ, chứng từ theo đỳng quy định của Cụng ty và của Nhà nƣớc. - Phũng KD bất động sản.
+ Đầu tƣ, xõy dựng cơ bản.
+ Kinh doanh nhà, dất, vật liệu xõy dựng, quản lớ, thi cụng cỏc cụng trỡnh xõy dựng của Cụng ty.
+ Xõy dựng cỏc quy định phục vụ cụng tỏc quản lớ do phũng đảm nhiệm trỡnh giỏm đố ban hành.
+ Lập kế nhoạch, khảo sỏt, thiết kế. thảm định, triển khai thực hiện, giỏm sỏt, nghiệm thu, quyết toỏn, hoàn thiện cỏc quy trỡnh cụng việc thuộc lĩnh vực phũng quản lớ theo đỳng cỏc quy định hiện hành.
+ Trực tiếp soạn thảo cỏc hợp đồng kinh tế, tỡm hiểu thị trƣờng, cung cấp thụng tin kịp thời, đề xuất giỏ bỏn nhà, đất, vật liệu xõy dựng tại từng thời điểm.
- Phũng an toàn.
+ Phũng chỏy chữa chỏy, vệ sinh mụi trƣờng cỏc cửa hàng xăng dầu. + Phũng chống bóo lụt chung trong toàn Cụng ty,
+ Quản lớ hệ thống chất lƣợng Iso 9001 - 2000 và xõy dựng, quản lớ hệ thống quan lớ SMS COS của Cụng ty.
+ Soạn thảo trỡnh TGĐ ban hành cỏc qui định liờn quan đến cụng tỏc phũng chống lũ lụt chung trong toàn Cụng ty và cụng tỏc phũng chay chữa chỏy, vệ sinh mụi trƣờng cỏc cửa hàng xăng dầu.
+ Xõy dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cụng tỏc phũng chống bóo lụt chung trong toàn Cụng ty, cụng tỏc phũng chỏy chữa chỏy, vệ sinh mụi trƣờng cỏc cửa hàng xăng dầu, hƣớg dẫn cỏc đơn vị thực hiện sau khi TGĐ Cụng ty phờ duyệt.
+ Bổ sung, hoàn thiện, vận hành hệ thống quản lớ chất lƣợng ISO 9001-2000 và xõy dựng quản lớ vận hành quản lớ chất lƣợng ISM COS của Cụng ty.
+ Thƣờng xuyờn kiểm tra đụn đốc nhắc nhở cỏc đơn vị thực hiờn nghiờm chỉnh cỏc quy định thuộc chức năng, nhiệm vụ của phũng quản lớ.
+ Đƣợc kớ cỏc văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của Phong theo Phõn cấp và ủy quyền của TGĐ Cụng ty. Đƣợc chủ động triển khai thực hiện cỏc cụng việc thuộc lĩnh vực phũng quản lý.
+ Đƣợc quyền nhắc nhở cỏc đơn vị cỏ nhõn vi phạm cỏc quy định của Cụng ty thuộc lĩnh vực phũng quản lý, đồng thời bỏo cỏo TGĐ Cụng ty và yờu cầu cỏc đơn vị cỏ nhõn sửa chữa, khắc phục những vi phạm đú.
+ Căn cứ vào khả năng, trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ, số ngƣời hiờn cú để phõn cụng nhiệm vụ cho từng ngƣời phự hợp với chức năng nhiệm vụ của phũng. Đƣợc tham gia đề xuõt ý kiến với TGĐ về nhõn sự của phũng. Định hƣớng phỏt triển của Cụng ty giai đoạn từ năm 2007-
2011. - Phấn đấu đạt một số chỉ tiờu:
+ Duy trỡ tốc độ tăng trƣởng trờn 20%/năm
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trờn vốn điều lệ trờn 20%/năm + Cổ tức hàng năm duy trỡ trờn 14%/năm
+ Thu nhập bỡnh quõn của ngƣời lao động tăng từ 5-10%/năm - Kế hoạch đầu tƣ:
+ Vận tải sụng: Đầu tƣ phỏt triển 6000-7000 tấn phƣơng tiện + Vận tải biển: Đầu tƣ mới khoảng 10.000 tấn phƣơng tiện
+ Sửa chữa và đúng tàu: xõy dựng xƣởng sửa chữa và đúng tàu đến 5000 tấn + Kinh doanh xăng dầu: Đầu tƣ, phỏt triển thờm 3 đến 5 cửa hàng bỏn lẻ + Tiếp tục xõy dựng cầu cảng kho bói tại 16 Ngụ Quyền
+ Xõy dựng tũa nhà trung tõm thƣơng mại và văn phũng cho thuờ tại 97 Bạch Đằng
+ Duy trì và phát huy cao hiệu quả của những ngành nghề truyền thống đó là: kinh doanh vận tải, sửa chữa cơ khí và kinh doanh xăng dầu, coi đây là cơ sở để tạo ra những tiền đề cho việc mở rộng những ngành nghề hiện có và phát triển những ngành nghề mới một cách hợp lý.
+ Tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức và tổ chức lại sản xuất nhằm khắc phục những tồn tại và yếu kém của các năm tr-ớc, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải và sửa chữa cơ khí.
+ Kinh doanh vận tải: chuyển dần các đoàn tàu lai và xà lan thành các xà lan tự hành có trọng tải từ 400 đến 500 tấn, có tính hiệu quả và khả năng khai thác cao trên cơ sở tận dụng những giá trị đã có của đoàn tàu lai nhằm tạo ra một đội tàu hoàn thiện hơn, có khả năng cạnh tranh cao. Đồng thời đào tạo lại, đào tạo mới các chức danh thuyền tr-ởng, máy tr-ởng đảm bảo cho họ có đủ điều kiện để quản lý và khai thác ph-ơng tiện. + Sửa chữa cơ khí: tập trung vào thị tr-ờng bên ngoài, đa dạng hoá và mở rộng phạm vi, quy mô sửa chữa, đóng ph-ơng tiện (tàu sông, tàu biển, tàu dầu, tàu hàng khô…) Nâng cao chất l-ợng sửa chữa là yêu cầu hàng đầu để mở rộng thị tr-ờng. Sửa chữa nội bộ phải góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải.
+ Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý, các cơ chế khoán, các định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý trên nguyên tắc: Đảm bảo đ-ợc yêu cầu quản lý, Phù hợp với pháp luật, mở rộng đ-ợc quyền tự chủ và tính năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tin học và công tác quản lý điều hành.
kinh doanh mới một cách hợp lý khi có cơ hội và điều kiện. Cụ thể trong năm 2006 nh- sau:
Tiếp tục nâng cao năng lực vận tải xăng dầu đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển cho khách hàng vì đây là một trong những ngành nghề kinh doanh chính mang lại lợi nhuận cho công ty. Chính vì vậy, trong kế hoạch năm 2011 công ty sẽ đề ra nhiều biện pháp để giảm chi phí và hạ giá thành vận tải, đồng thời tăng c-ờng khả năng cạnh tranh của đội tàu nhằm tối đa hoá doanh thu và lợi nhuận. Kinh doanh sửa chữa cơ khí, kinh doanh nạo vét và kinh doanh xăng dầu giữ ở mức ổn định và có tăng tr-ởng từ 10% đến 15% năm. Chú trọng kinh doanh dịch vụ, hàng hoá khác, kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà ở, lấy hoạt động sản xuất kinh doanh này làm ph-