- Các Thành viên BKS.
1. Dự kiến mức thù lao năm 2018:
STT Nội dung ĐVT chi/người/tháng Mức Cả năm 1 1 Chủ tịch HĐQT Đồng 4.000.000 48.000.000 2 1 Phĩ Chủ tịch HĐQT Đồng 3.000.000 36.000.000 3 3 Uỷ viên HĐQT Đồng 2.400.000 86.400.000 4 2 Thành viên BKS Đồng 2.000.000 48.000.000 5 1 Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Đồng 2.000.000 24.000.000 Cộng 242.400.000
2. Chi phí hoạt động: 90.000.000 đồng/năm bao gồm chi phí đi lại, hội họp,
ăn uống, văn phịng phẩm, ….
Kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu quyết thơng qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
36
TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUƠI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÚ SƠN –––––––––––––––––––––––– –––––
Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2018
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thƣờng niên ủy quyền cho HĐQT chọn cơng ty kiểm tốn năm 2018
Kính thưa: Đại hội đồng cổ đơng,
Căn cứ Điều 15 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Chăn nuơi Phú Sơn năm 2018 về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đơng;
Căn cứ Điều 27 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Chăn nuơi Phú Sơn năm 2018 về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Điều 50 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Chăn nuơi Phú Sơn năm 2018 về kiểm tốn;
Để hồn thành báo cáo tài chính hàng năm đúng thời gian quy định, HĐQT đề nghị:
Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT chọn cơng ty kiểm tốn độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm tốn Báo cáo tài chính cơng ty năm 2018.
Kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu quyết thơng qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
37
TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUƠI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÚ SƠN –––––––––––––––––––––––– –––––
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TỐN
Kính thưa: Đại hội đồng cổ đơng,
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chú nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Cơng ty Cổ phần Chăn nuơi Phú Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Chi nhánh Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC kiểm tốn.
HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên một số chỉ tiêu tài chính như sau (kèm Báo cáo tài chính năm 2017).
38
TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUƠI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÚ SƠN –––––––––––––––––––––––– ––––– Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2018
TỜ TRÌNH
V/v thối vốn của Tổng cơng ty Cơng nghiệp Thực phẩm Đồng Nai tại Cơng ty Cổ phần Chăn nuơi Phú Sơn
Kính thưa: Đại hội đồng cổ đơng,
Thực hiện theo Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về Danh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hĩa và thối vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng Cơng ty Cơng nghiệp Thực phẩm Đồng Nai giai đọan 2017 – 2019;
Trong năm 2018 Tổng Cơng ty sẽ thực hiện thối tồn bộ vốn của Tổng Cơng ty tại Cơng ty Cổ phần Chăn nuơi Phú Sơn số lượng 4.965.132 cổ phần trị giá theo mệnh giá là 49.651.320.000 đồng, phương thức thối vốn theo quy định của pháp luật;
Về thủ tục chào mua cơng khai cổ phần, đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc nhà đầu tư mua cổ phần thối vốn của Tổng cơng ty với số lượng cổ phần cĩ quyền biểu quyết của Cơng ty từ 25% trở lên khơng phải thực hiện các thủ tục chào mua cơng khai cổ phần Cơng ty theo quy định pháp luật chứng khốn.
Trình Đại hội đồng cổ đơng biểu quyết thơng qua./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH