M ỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂ
CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT đƣợc phân công cho các thành viên HĐQT thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
HĐQT đã ban hành quy chế làm việc của mình, phân công, phân nhiệm cho từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực cụ thể.
- Vớinhiệm vụđƣợc phân công, các thành viên HĐQTđã thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thƣờng xuyên có sự trao đổi về nội dung và phƣơnghƣớng công tác đi đến thống nhất trong chỉ đạo.
- HĐQTcũngđã ban hành mới,bổ sung các quy chế, quy định,quyếtđịnhthuộcthẩm quyền của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất định hƣớng để Ban Giám đốc điều hành các mặt hoạt động của công ty.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến với Ban Giám đốc theo trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên đƣợc phân công đã thƣờng xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.
- Các Nghịquyết đƣợc thông qua đềuđƣợcHội đồngquảntrị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trƣờng hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị đƣợc lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.
- Thực hiện tổ chức thành công ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2016 tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
1 . HỘ I Đ Ồ N G Q U Ả N T R Ị
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Trong năm 2016, HĐQTđãtổchức 15 cuộchọp và 21 lấy ý kiếnbằngvănbản và đã ban hành các Nghị quyết, quyết định nhƣ sau:
STT Số Nghị
quyết/Quyết định Ngày Nội dung
1 01/NQ-PPC-HĐ 25/03/2016 V/v Chấp thuận các nội dung tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thƣờng niên năm 2016
2 02/NQ-PPC-HĐ 14/04/2016 V/v Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2020
3 03/NQ-PPC-HĐ 26/04/2016 V/v thông qua hồ sơ đăng ký cổ phiếu để trả cổ
tức và triển khai thực hiện phƣơng án phát hành
4 04/NQ-PPC-HĐ 27/04/2016 V/v Công tác cán bộ PPC
5 05/NQ-PPC-HĐ 10/05/2016 V/v Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của
HĐQT PPC
6 06/NQ-PPC-HĐ 17/05/2016 V/v Phân công nhiệm vụ năm 2016 cho các TV
HĐQT PPC
7 07/NQ-PPC-HĐ 15/06/2016 V/v Vay vốn thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất
Phân bón Dầu khí Bạc Liêu
8 08/NQ-PPC-HĐ 13/07/2016
V/v Sơ kết tình hình thực hiện SXKD 6T đầu năm
2016
và triển khai KH SXKD 6T cuối năm 2016
9 09/NQ-PPC-HĐ 18/10/2016 V/v Sơ kết tình hình thực hiện SXKD 9T đầu năm
2016 và triển khai KH SXKD 3T cuối năm 2016
10 10/NQ-PPC-HĐ 30/12/2016 V/v phê duyệt KH quỹ tiền lƣơng năm 2016 của
PPC
11 01/QĐ-PPC-HĐ 06/02/2016 V/v Ban hành Quy chế trả lƣơng, trả thƣởng
12 02/QĐ-PPC-HĐ 25/02/2016 V/v Ban hành Quy chế văn thƣ lƣu trữ và quản lý, sử dụng tài liệu mật sử dụng tài liệu mật