II- DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG, THÙ LAO NĂM
5. Thanh toán, hạch toán:
- Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS được Đại hội thông qua, trong năm tạm ứng, sau khi có Quyết toán tài chính năm sẽ tính toán chi trả tiếp số thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được trừ vào lợi nhuận sau thuế. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch được trừ vào lợi nhuận sau thuế.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019
TỜ TRÌNH
(V/v: Uỷ quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Điều 33 - Điều lệ Tổ chức hoạt động Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết 25/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 19/4/2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành lựa chọn và Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 số 281/2018/VINASEED ngày 03/07/2018 với đơn vị kiểm toán công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với mức phí chưa bao gồm VAT là: 340.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu đồng).
Để thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát công ty, HĐQT kính trình Đại hội biểu quyết uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu) – Văn phòng Hà Nội tại Tầng 12A Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019
TỜ TRÌNH