1. Hội đồng quản trị
1.4 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2019, Hội đồng quản trịđã thực hiện 21 (hai mươi mốt) cuộc họp Hội đồng
quản trị. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trịđều có sựtham dự của Ban Kiểm soát với tư cách
quan sát viên.
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Sốtham dự buổi họ Tp ỷ lệ Lýtham dựdo không
1 Ông Nguyễn Trường Ảnh Chủ tịch HĐQT 21/21 100% - 2 Ông Đặng Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐQT 21/21 100% - 3 Ông HồHương Thành viên
HĐQT/Tổng giám đốc
21/21 100%
4 Ông Lê Đức Quý Thành viên HĐQT 21/21 100%
5 Ông Thái Văn Thành Thành viên HĐQT 19/21 90% Đi công tác 6 Ban kiểm soát 21/21 100%
* Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trịđối với Tổng Giám đốc (TGĐ):
+ HĐQT giám sát và cóýkiến về các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc đểHĐQT thông qua.
+ Tổng giám đốc, Ban điều hành đề xuất các phương án sản xuất kinh doanh trình HĐQT thông quatrước khi thực hiện.
+ HĐQT giám sát và cóýkiến chỉđạo Tổng giám đốc, Ban điều hành thực hiện các phương
án đãđề xuất.
+ HĐQT nghe Tổng giám đốc, Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện.
* Về hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:
Theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trịCông ty áp dụng cho các Công ty đại chúng thì Hội đồng quản trị cần thành lập
các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Hiện nay, hoạt động quản lý và điều hành
của Ban điều hành khá hiệu quả, đảm bảo các nhiệm vụđược HĐQT chỉđạo thực hiện tốt, các thành viên của Ban điều hành là một trong các thành viên của các Ban chỉđạo chống thất thu,
thất thoát, Ban cốvấn...do đó, HĐQT chưa thành lập tiểu ban HĐQT.