Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT Trần Hữu Du Chủ tịch HĐQT
Trong năm, HĐQT đảm bảo họp thường kỳ ít nhất 1 lần/Quý để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, định hướng hoạt động cho kỳ hoạt động tiếp theo đồng thời xem xét, phê duyệt các chủ trương của công ty đề xuất nhằm ổn định và phát triển hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự các cuộc họp như sau:
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự
Tỷ lệ Lý do không tham dự
1 Ông Trần Hữu Du Chủ tịch 2/2 100% 2 Ông Nguyễn Văn Út Chủ tịch 2/2 100% 2 Ông Nguyễn Văn Út Chủ tịch 2/2 100% 3 Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên 5/5 100% 4 Ông Nguyễn Văn Cường Thành viên 5/5 100% 5 Ông Trương Thanh Hiếu Thành viên 7/7 100% 6 Ông Phạm Văn Lợi Thành viên 7/7 100% 7 Ông Nguyễn Văn Lương Thành viên 7/7 100%
Trang : 2 / 5 Hội đồng quản trị đã ra 9 Nghị quyết để Công ty thực hiện, các nghị quyết cụ thể như sau:
Stt Số NQ Ngày Nội dung
1 31 /NQ-HĐQT 09/01/2019
Thông qua quyết toán tài chính năm 2018, quyết toán quỹ lương năm 2018, định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch 2019
2 32 /NQ-HĐQT 10/05/2019
Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Thông qua báo cáo quý 1, báo cáo tài chính quý 1, kế hoạch hoạt động quý 2, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2019
3 01 /NQ-HĐQT 29/06/2019
Thông qua việc uỷ quyền cho Giám đốc công ty quyết định việc vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD của công ty
4 02 /NQ-HĐQT 20/08/2019 Thông qua báo cáo quý 2, báo cáo tài chính quý 2, kế hoạch hoạt động quý 3 5 03 /NQ-HĐQT 20/08/2019
Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD của công ty và việc giao quyền cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện
6 04 /NQ-HĐQT 28/10/2019
Thông qua kế hoạch công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 để miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT
7 05 /NQ-HĐQT 28/10/2019 Thông qua báo cáo quý 3, báo cáo tài chính quý 3, kế hoạch hoạt động quý 4 8 06 /NQ-HĐQT 06/12/2019 Bầu Chủ tịch HĐQT
9 07 /NQ-HĐQT 16/12/2019 Thông qua việc cử người đại diện vốn đầu tư của công ty ra bên ngoài