- Thƣ ký cuộc họp kiểm tra các thành viên đăng ký tham dự họp đầy đủ;
- Chủ tọa thông báo nội dung, chƣơng trình cuộc họp: “cùng họp bàn về việc góp vốn
thay giữa các cổ đông sáng lập tại công ty”
1- Các vấn đềđƣợc thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:
- Chủ tọa họp nêu qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty đã đăng ký ngày 1/9/2012, trong đó qui định rõ trách nhiệm góp đủ số vốn và số cổ phần đã cam kết trong đúng thời hạn.
- Do điều kiện cá nhân, cổ đông Nguyễn Xuân Loan chƣa góp đủ số vốn cam kết vào công ty. Số vốn chƣa góp đủ là 553.600 cổ phần phổ thông, tƣơng ứng với
42 55.360.000.000 (Năm mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng) chiếm 27.68% tổng vốn điều lệ của công ty Cổ phần Vinaminco Ninh Thuận.
- Cổ đông Nguyên Văn Sơn đồng ý góp thay cho cổ đông Nguyên Xuân Loan toàn bộ số vốn còn thiếu nêu trên tức là số phiếu cổ đông Nguyên Xuân Loan đã cam đoan góp nhƣng chƣa góp đủ trong thời hạn luật định.
- Ông Nguyên Văn Sơn có trách nhiệm thu xếp phần vốn hợp pháp dƣới các hình thức khác nhau và góp đủ số vốn đã nhận góp thay cho bà Nguyễn Xuân Loan nêu trên. Cổ đông Nguyễn Xuân Loan có trách nhiệm thế chấp toàn bộ số cổ phiếu nêu trên cho cổ đông Nguyễn Văn Sơn.
- Trong thời gian 3 năm kể từ ngày các bên thỏa thuận biên bản này, bà Loan có nghĩa vụ hoàn lại toàn bộ số tiền đóng cổ phần mà ông Ngyễn Văn Sơn đã góp thay nêu trên. Nếu hết thời hạn này bà Loan không hoàn trả đủ cho ông Sơn số tiền đã góp thay thì toàn bộ số cổ phiếu nêu trên sẽ thuộc sở hữu hợp pháp của ông Sơn.
- Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông Nguyên Văn Sơn và cổ đông Nguyên Xuân Loan đối với số vốn do ông Toàn góp nêu trên thực hiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp, các Nghị định hƣớng dẫn thi hành và Điều lệ công ty. Việc nộp thay và thế chấp tài sản giữa ông Sơn và bà Loan đƣợc thể hiện cụ thể bằng các hợp đồng theo đúng qui định của pháp luật về nội dung và hình thức.
2- Ý kiến của các thành viên dự họp
- Nhất trí với các nội dung đã thảo luận và thông qua trong cuộc họp
+ Ý kiến biểu quyết thông qua: 03/03, đạt tỷ lệ 100% thành viên tham dự họp + Không đồng ý và thông qua: Không có
+ Không có ý kiến : Không có
Cuộc họp kết thúc và lúc 13h ngày 25/9/2012. Tất cả nội dung cuộc họp đã đƣợc các thành viên (cổ đông) tham dự họp thông qua. Biên bản đƣợc lập thành 03 bản, có giá trị Pháp lý nhƣ nhau. CHỮ KÝ THÀNH VIÊN DỰ HỌP Chủ tọa cuộc họp Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hồng (đã ký) Thƣ ký cuộc họp
Nguyễn Xuân Loan
(đã ký)
Cổđông
Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Xuân Loan Nguyễn Văn Sơn
43
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔĐÔNGCÔNG TY CP VMK CÔNG TY CP VMK
( V/v: thông qua báo cáo tài chính 2012-2013 và kế hoạch tài chính cho thời gian tới )
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VMK
Mã doanh nghiệp: 01104530054 do Sở KH&ĐT X cấp lần đầu ngày 13/04/2009 và cấp sửa đổi lần 5 ngày 05/10/2012
Địa chỉ trụ sở chính: Đƣờng 16/4, phƣờng ThanhXuân, thành phố Y, tỉnh X.
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Hà nội: Pacific Place, 83B Lý Thƣờng Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hôm nay, vào lúc 14h ngày 30/11/2013, tại Văn phòng đại diện Công ty CP VMK, tại Hoàn Kiếm - Hà nội, các cổ đông của công ty cổ phần VMK đã tiến hành họp đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến của các cổ đông về việc thông qua báo cáo số liệu và kế hoạch tài chính của công ty trong năm tài chính 2012-2013
III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:
STT Họtên ngƣời dự họp Chức danh Tỷ lệ cổ phiếu/vốn điều lệ
1 Nguyễn Thị Hồng Cổđông sáng lập (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chủ tịch HĐQT 25%
2 Nguyễn Xuân Loan Cổ đông sáng lập
Phó chủ tịch HĐQT 30%
3 Nguyễn Văn Sơn Cổ đông sáng lập
Tổng giám đốc công ty 45% Chủ toạvà Thƣ ký:
- Chủ tọa cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hồng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Thƣ ký : Bà Nguyễn Xuân Loan - Chức vụ: P.Chủ tịch HĐQT