Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn
thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà Nước;
Căn cứ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 đã trình trước Đại hội
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm như sau: 1. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát chuyên trách:
STT Chức danh Mức thù lao
năm 2016
Ghi chú
1. Chủ tịch HĐQT 40.984.000 đ/ tháng
2. Thành viên HĐQT 34.984.000 đ/ tháng
3. Trưởng ban Kiểm soát 34.984.000 đ/ tháng
4. Thành viên ban Kiểm soát 31.984.000 đ/ tháng
2. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát kiêm nhiệm:
Công ty trả bằng 20% mức lương kế hoạch của các chức danh người quản lý tương ứng theo quy định, cụ thể: STT Chức danh Mức thù lao năm 2016 Ghi chú 1. Chủ tịch HĐQT 7.897.000 đ/ tháng 2. Thành viên HĐQT 6.997.000 đ/ tháng
3. Trưởng ban Kiểm soát 6.997.000 đ/ tháng
4. Thành viên Ban kiểm soát 6.397.000 đ/tháng
Thay mặt HĐQT tôi xin trình trước Đại hội. Xin ý kiến của Đại hội./.
Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn
TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH – VINACOMIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07 / BC- ĐHCĐ Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017
BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017Về việc đề xuất mức cổ tức năm 2017 Về việc đề xuất mức cổ tức năm 2017
Kính gửi: Quý vị cổ đông.
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, tình hình tiêu thụ than không được cải thiện, tồn kho cao, ngay những tháng đầu năm 2017 tồn kho của Công ty luôn ở mức cao (≈400 nghìn tấn). Dự báo trong thời gian tới công tác tiêu thụ vẫn gặp khó, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty không cao.
Với tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2017 là 3% .
Xin ý kiến của Đại hội./.
Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn
TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH – VINACOMIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08/TTr- ĐHCĐ Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017
BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017Về việc huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2017 Về việc huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2017
Kính gửi: Quý vị cổ đông.
Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 2.700.000 tấn than nguyên khai; đào 28.875 mét lò; bốc xúc đất đá 1.880.000 m3; đầu tư xây dựng 946.189 triệu đồng; doanh thu 3.017.552 triệu đồng.
Để thực hiện được nhiệm vụ trên cần thiết phải huy động vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, nhu cầu về vốn như sau:
1. Huy động vốn để thực hiện đầu tư các dự án: 860,17 tỷ đồng; 2. Huy động vốn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 154 tỷ đồng;
3. Huy động vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2017: Nhu cầu vốn ngắn hạn (vốn lưu động) bình quân một tháng: 500 tỷ đồng.
Kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các phương án vay vốn phù hợp với quy định của Pháp luật.
Xin ý kiến của Đại hội./.
Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn
TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH – VINACOMIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09 / BC- ĐHCĐ Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017
TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội về việc nhận hồ sơ năng lực và lựa chọn một số Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện Kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty như sau:
Thu nhận Hồ sơ năng lực:
1. Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC); 2. Công ty TNHH PKF Việt Nam;
3. Công tyTNHH Kiểm toán BDO; 4. Công ty TNHH kiểm toán VACO
5. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam chi nhánh Miền Bắc
Tên các công ty kiểm toán lựa chọn:
1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa -Hà Nội 2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC), trụ sở: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội;
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam, trụ sở: Tầng 10, tòa nhà Center Building, hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 của Công ty;
Ban kiểm soát xin đề xuất Đại hội lựa chọn công ty kiểm toán sau:
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC có trụ sở Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội là một trong những công ty được Bộ Tài chính chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017. Quyết định số 1279/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 18/11/2016 về việc chấp thuận tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên.
Ban kiểm soát xét thấy Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn Tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty đảm bảo mọi quy định theo Nghị định số 17/2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật kiểm toán độc lập.
Ban kiểm soát Công ty kính trình các Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.
Nơi nhận: